Справа №760/33765/21
1-кс/760/10961/21
17 грудня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021101110000100 від 20.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документальних матеріалів (здійснити виїмку) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також представникам (співробітникам) компетентних органів Литовської Республіки, які діють на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №22021101110000100, до копій документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, копій таких документів:
роздруківки банківських виписок щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) підозрюваним ОСОБА_5 , за період з 01.01.2015 по 23.06.2021, а саме щодо здійснення фінансових операцій (транзакцій) з вказаних рахунків та на вказані рахунки, а також усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які, а також з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000100 від 20.04.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що в період 2013-2014 років громадянин України ОСОБА_5 , вступив у попередню злочинну змову з представниками іноземної держави - Російської Федерації та організацій цієї ж країни, а саме - російських телерадіокомпаній та надав згоду на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, зокрема ОСОБА_5 погодився надавати допомогу представникам Російської Федерації в здійсненні нею агресивного впливу деструктивної пропаганди щодо України.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що з початку 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , будучи обізнаним про здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України, а також про проведення Російською Федерацією, її організаціями та представниками підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, надав допомогу в даній підривній діяльності, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, інформаційній безпеці України, з метою повалення існуючого та законодавчо закріпленого в Україні державного та конституційного ладу, підготував та розповсюдив в мережі Інтернет самостійно, а також під час участі в прямих ефірах телеканалів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ЕГРЮЛ 1097746338403; АДРЕСА_2 ), « ОСОБА_6 » та «Россия 24» («ГТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ЕГРЮЛ 1027700113858; АДРЕСА_3 ), YouTube - каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », режим доступу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію, що містить елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю, та спрямована на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, підрив морального духу населення та армії України, внесення розбрату між армією і народом, суспільно-політичну дестабілізацію у державі. Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість бути притягненим до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , вказані дії вчинює за межами України.
Згідно висновків експертів експертних установ України у вказаних відео міститься інформація, спрямована на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, а також на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, інформаційній безпеці України.
16.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , виданий 10.05.2007), має чотири банківські рахунки, зареєстровані на його ім'я у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 .
У зв'язку із зазначеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, копій таких документів: роздруківки банківських виписок щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_4 , Vilnius, ІНФОРМАЦІЯ_10 ) підозрюваним ОСОБА_5 , за період з 01.01.2015 по 23.06.2021, а саме щодо здійснення фінансових операцій (транзакцій) з вказаних рахунків та на вказані рахунки, а також усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які, а також з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.
Таким чином слідчий стверджував, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_4 .
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документальних матеріалів (здійснити виїмку) слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також представникам (співробітникам) компетентних органів Литовської Республіки, які діють на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 22021101110000100, до копій документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), всіх його філіях та відділеннях, копій таких документів: роздруківки банківських виписок щодо руху коштів по рахунках
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_3 відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) підозрюваним ОСОБА_5 , за період з 01.01.2015 по 23.06.2021, а саме щодо здійснення фінансових операцій (транзакцій) з вказаних рахунків та на вказані рахунки, а також усіх додатків до них, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які, а також з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1