СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/139/22
ун. № 759/253/22
12 січня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.05.2021 за №12021110000000352, -
10.01.2022 до суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.
Зобов'язати ОСОБА_5 виконувати наступні обов'язки, передбаченні ст. 194 КПК України:
1) прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першою вимогою;
2) не відлучатись із місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 21:00 год. до 06:00 год. наступного дня;
3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та адреси;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021110000000352 від 12.05.2021 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприянню їх вчиненню наданням засобів, вчиненого щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, переслідуючи корисливий мотив вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
Так, ОСОБА_5 , здійснював на території України пошук потенційних клієнтів з третіх країн для незаконного переправлення до країни ЄС, або осіб яким необхідні підробні візові документи, а саме візи, запрошення на роботу, фіктивні договори на працевлаштування у країнах ЄС.
17.12.2020, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, в офісному приміщенні №811 IQ Business Center, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13/15, отримали замовлення від громадянина Бангладеш - Ахаммад ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що від ОСОБА_7 отримали грошові кошти у сумі 100 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Бангладеш.
Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з ОСОБА_7 було укладено договір № NG208 про надання послуг від 17.12.2020 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 2500 Євро.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення громадянина Бангладеш - Ахаммад Мохаммад Мамун, фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 008342553, PLATI PRO: POLSKA, OD 02-12-20, DO 02-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 24-11-20, CISLO PASU BT0353811, PRUMENI JMENO AHHAMAD, MOHAMMAD MAMUN, POZNAMKY CEL WYDANIA:06A,VDP0LAHHAMAD< В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 03.05.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2500 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_7 про зустріч в ТРЦ «Блокбастер», за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 34В, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «Блокбастер», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Бангладеш для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_7 грошову винагороду в розмірі 2400 Євро. 05.05.2021, Ахаммад Мохаммад Мамун, з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу №3167 сполученням «Київ-Варшава», надав паспорт громадянина Бангладеш для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим Ахаммад Мохаммад Мамун було відмовлено в перетині кордону України. Так, 15.02.2021, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, отримали замовлення від громадянина Гани - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що отримали грошові кошти у сумі 225 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Гани. Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з Аннан Вінцент Аду, було укладено договір № NG215 про надання послуг від 04.01.2021 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 2500 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, повторно виготовили на замовлення громадянина Гани - Аннан Вінцент Аду, фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 007298795, PLATI PRO: POLSKA, OD 04-12-20, DO 04-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 27-11-20, CISLO PASU G2244709, PRUMENI JMENO ANNAN, VINCENT ADU, POZNAMKY CEL WYDANIA: 06A,VDP0LANNAN< В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 03.05.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2500 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_9 про зустріч в ТРЦ «Блокбастер», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 34В, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «Блокбастер», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Гани для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від Аннан Вінцент Аду грошову винагороду в розмірі 2225 Євро. 05.05.2021, Аннан Вінцент Аду, з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу №3167, сполученням «Київ-Варшава», надав паспорт громадянина Гани для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим Аннан Вінцент Аду було відмовлено в перетині кордону України. Так, 05.02.2021, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, в офісному приміщенні №811 IQ Business Center, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , отримали замовлення від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що від Нажах Отман отримали грошові кошти у сумі 200 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина ОСОБА_11 . Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з Нажах Отман було укладено договір № NG240 про надання послуг від 05.02.2021 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 2500 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення громадянина Марокко - Нажах Отман, фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 003322312, PLATI PRO: POLSKA, OD 02-12-20, DO 02-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 24-11-20, CISLO PASU GA2528098, PRUMENI JMENO NAJAH, OTHMANE, POZNAMKY CEL WYDANIA:06A,VDP0LNAJAH< В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 30.04.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2500 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_12 про зустріч в ТРЦ «Блокбастер», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 34В, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «Блокбастер», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Марокко для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_12 грошову винагороду в розмірі 2300 Євро. 13.05.2021, Нажах Отман, з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням «Київ-Краків», надав паспорт громадянина ОСОБА_11 для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим ОСОБА_12 було відмовлено в перетині кордону України. Так, 23.02.2021, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, в офісному приміщенні №811 IQ Business Center, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13/15, отримали замовлення від громадянина ОСОБА_11 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що від ОСОБА_13 отримали грошові кошти у сумі 500 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина ОСОБА_11 . Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з ОСОБА_13 було укладено договір № NG255 про надання послуг від 23.02.2021 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 3000 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення громадянина ОСОБА_14 , фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 007306689, PLATI PRO: POLSKA, OD 10-12-20, DO 10-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 02-12-20, CISLO PASU ВС0350418, PRUMENI JMENO NFAOUI, ACHRAF, POZNAMKY CEL WYDANIA:06A,VDP0LNFAOUI< В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 30.04.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 3000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_13 про зустріч в ТРЦ «Блокбастер», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 34В, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «Блокбастер», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Марокко для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_13 грошову винагороду в розмірі 2500 Євро. 13.05.2021, ОСОБА_13 , з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням «Київ-Краків», надав паспорт громадянина ОСОБА_11 для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим ОСОБА_13 було відмовлено в перетині кордону України. Так, 04.01.2021, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, в офісному приміщенні №811 IQ Business Center, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13/15, отримали замовлення від громадянина Індії - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що від ОСОБА_15 отримали грошові кошти у сумі 500 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Індії. Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з ОСОБА_15 було укладено договір № NG217 про надання послуг від 04.01.2021 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 3000 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення громадянина Індії - ОСОБА_15 , фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 010462908, PLATI PRO: POLSKA, OD 02-12-20, DO 02-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 24-11-20, CISLO PASU R5660789, PRUMENI JMENO SUKHVEER, SINGH, POZNAMKY CEL WYDANIA:06A,VDP0LSUKHVEER В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 07.05.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 3000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_15 про зустріч в ТРЦ «SMART PLAZA», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 26, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «SMART PLAZA», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_15 грошову винагороду в розмірі 2500 Євро. 14.05.2021, ОСОБА_15 , з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням «Київ-Краків», надав паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим ОСОБА_15 було відмовлено в перетині кордону України. Так, 04.01.2021, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, в офісному приміщенні №811 IQ Business Center, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13/15, отримали замовлення від громадянина Індії - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що від ОСОБА_16 отримали грошові кошти у сумі 500 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Індії. Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з ОСОБА_16 було укладено договір № NG216 про надання послуг від 04.01.2021 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 3000 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення громадянина Індії - ОСОБА_16 , фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 011154060, PLATI PRO: POLSKA, OD 16-12-20, DO 16-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 11-12-20, CISLO PASU P6974837, PRUMENI JMENO SINGH, GURJEET, POZNAMKY CEL WYDANIA:06A,VDP0LSINGH<< GURJEET<<<<<<<<<<<<<<<<<0111540608IND9806113M2112161 В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 06.05.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 3000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_16 про зустріч в ТРЦ «SMART PLAZA», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 26, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «SMART PLAZA», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_16 грошову винагороду в розмірі 2500 Євро. 14.05.2021, ОСОБА_16 , з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням «Київ-Краків», надав паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим ОСОБА_16 було відмовлено в перетині кордону України. Так, 12.02.2021, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, в офісному приміщенні №811 IQ Business Center, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 13/15, отримали замовлення від громадянина Індії - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, за що від ОСОБА_17 отримали грошові кошти у сумі 500 Євро у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Індії. Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з ОСОБА_17 було укладено договір № NG252 про надання послуг від 12.02.2021 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 3000 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення громадянина Індії - ОСОБА_17 , фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 009728319, PLATI PRO: POLSKA, OD 16-12-20, DO 16-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 11-12-20, CISLO PASU R8017409, PRUMENI JMENO SINGH, SUKHJINDER, POZNAMKY CEL WYDANIA:06A,VDP0LSINGH<< SUKHJINDER<<<<<<<<<<<<<<0097283195IND9605109M2112161 В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 06.05.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 3000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_17 про зустріч в ТРЦ «SMART PLAZA», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 26, для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, в ТРЦ «SMART PLAZA», ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_17 грошову винагороду в розмірі 2500 Євро. 14.05.2021, ОСОБА_17 , з метою перетину державного кордону України, прибув до ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», за адресою: Київська обл. Бориспільський район, село Гора, вул. Бориспіль 7, де в пункті пропуску «Бориспіль-D» на напрямку «відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням «Київ-Краків», надав паспорт громадянина Індії для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами. Під час реєстрації в паспорті останнього було виявлено фальшиву візу із зазначеними реквізитами, у зв'язку з чим ОСОБА_17 було відмовлено в перетині кордону України. Так, 14.12.2020, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, отримали замовлення від громадянина Бангладеш - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польща, та отримали паспорт вказаного громадянина Бангладеш. Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності з ОСОБА_18 було укладено договір № NG205 про надання послуг від 14.12.2020 та акт надання послуг до цього договору, щодо оформлення візи в країну Польща на ім'я виконавця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаного договору загальна вартість послуг щодо оформлення візи склала 2500 Євро. У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення ОСОБА_18 фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: WIZA 007434703, PLATI PRO: POLSKA, OD 10-12-20, DO 10-12-21, TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT, DELKA POBYTU 365, DNI MISTO VYDANI KIJOW, DNE 02-12-20, CISLO PASU BT0371075, PRUMENI JMENO MAMUN, ABDULLAH AL POZNAMKY CEL WYDANIA: 06A, VDP0LMAMUN<<АBDULLAH В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 18.08.2021, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2 000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_18 про зустріч за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними. Цього ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_18 прибули за вказаною адресою. Під час проведення негласної слідчої розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Бангладеш для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_18 грошову винагороду в розмірі 15 000 гривень. Під час передачі вказаного документа та отримання коштів ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України. 19 серпня 2021 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 20 серпня 2021 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком 60 днів 12 жовтня 2021 року заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 19.11.2021. 19 листопада 2021 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 15.01.2022, а також покладено на підозрюваного обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України. На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 оскільки 15.01.2022 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв'язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв'язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , тому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , у межах строку досудого розслідування та покласти на нього обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першою вимогою; не відлучатись із місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 21:00 год. до 06:00 год. наступного дня; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та адреси; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Захисник думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували. Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків. Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021110000000352 від 12.05.2021 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприянню їх вчиненню наданням засобів, вчиненого щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: -протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.05.2021 та 25.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_19 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 25.06.2021; -протокол допиту свідка Аннан Вінцент Аду від 11.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_9 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 11.06.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 08.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_12 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 08.06.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_15 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 04.06.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 04.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_17 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 04.06.2021; -протоколдопиту свідка ОСОБА_16 від 03.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_16 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 03.06.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 13.05.2021, 13.08.2021 та 26.08.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_18 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 13.05.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 08.06.2021; -протокол пред'явлення для впізнання за участі свідка ОСОБА_13 , де останній впізнає ОСОБА_5 від 08.06.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 18.05.2021; -протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 07.06.2021; -судово-технічна експертиза документів №11/1817 від 31.05.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_7 має ознаки повної підробки; -судово-технічна експертиза документів №25/1831 від 20.07.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_9 має ознаки повної підробки; -судово-технічна експертиза документів №14/1820 від 24.06.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_12 має ознаки повної підробки; -судово-технічна експертиза документів №13/1819 від 23.06.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_13 має ознаки повної підробки; -судово-технічна експертиза документів №17/1823 від 30.06.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_15 має ознаки повної підробки; -судово-технічна експертиза документів №16/1822 від 29.06.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_16 має ознаки повної підробки; -судово-технічна експертиза документів №15/1821 від 25.06.2021, висновком якої встановлено, що віза ОСОБА_17 має ознаки повної підробки; -протокол огляду документів, а саме вилучених під час досудового розслідування договорів щодо оформлення візи Ахаммад Мохаммад Мамун, Аннан Вінцент Аду, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; -постанови про визнання речовими доказами від 11.06.2021 та 26.04.2019; -протокол обшуку від 18.09.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 15 000 грн., що були передані ОСОБА_18 в якості оплати за візу ОСОБА_5 , а також паспорт з вклеєною візою Республіки Польща з ознаками повної підробки; -протокол затримання в порядку 208 КПК України ОСОБА_5 від 19.08.2021, -протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 19.08.2019, 22.09.2021 та 24.09.2021; -інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності. ОСОБА_5 19.08.2021 відповідно до ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва 15.11.2021 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.01.2022. Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва від 15.11.2021 продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 19.02.2022. Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»). На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме: 1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Беручи до уваги, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев'яти років, усвідомлюючи тяжкість та неминучість покарання, яке загрожує йому у разі визнання його судом винним в інкримінованому йому злочині, у разі застосування до нього більш м'якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, задля уникнення кримінальної відповідальності, може переховуватись від органу досудового розслідування, та/або суду. Відповідно до ст.. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Слідчий суддя, суд має право зобов'язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання. Оскільки прокурором в судовому засіданні доведено, наявність підозри у вчиненні підозрюваним, кримінального правопорушення та доведено ризик його можливого переховування з огляду на тяжкість покарання, яке загрожує засудженому, в силу положень ч. 4 ст. 194 КПК України, слідчий суддя прийшов до думки про застосування відносно підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Таким чином, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.05.2021 за №12021110000000352, - задовольнити частково. Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021110000000352, а саме до 19.02.2022 включно, та зобов'язати ОСОБА_5 виконувати наступні обов'язки, передбаченні ст. 194 КПК України: 1) прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першою вимогою; 2) не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та адреси; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Повідоми підозрюваного письмово під розпис про покладені на нього обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Слідчий суддя ОСОБА_1ПОСТАНОВИВ: