СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/221/22
ун. № 759/689/22
14 січня 2022 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
Слідчого- судді: ОСОБА_1
за участю секретаря : ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
захисника: ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110200006111 відомості до якого внесено до ЄРДР 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-
13.01.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110200006111 відомості до якого внесено до ЄРДР 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим ,що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200006111 від 13.12.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.
ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Хот-Сток» та одночасно на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Белрум»,в якому він також був засновником, протиправно заволодів ввіреними йому грошовими коштами, що надавались для ТОВ «Белрум» як поворотна фінансова допомога від ТОВ «Хот-Сток».
Так, з 13.06.2016 до 08.07.2019 директором ТОВ «Хот-Сток»
був ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_6 - засновник ТОВ «Белрум» і у період
з 06.03.2017 по 10.02.2021 був директором вказаного товариства.
З 19.12.2017 по 09.08.2018 між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» укладено три договори про надання цільової поворотної фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн
не повернуті, а були ймовірно були привласнені ОСОБА_6 шляхом перерахування на ТОВ «Белрум», засновником і керівником якого він був.
Так, 19.12.2017 між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД
у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_6 . На виконання вказаного договору 21.12.2017
ТОВ «Хот-Сток» перерахувало ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 750 тис. грн,
що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов'язання
з повернення наданих коштів - до 31.12.2018, однак на даний час вказані кошти не повернуті.
12.07.2018 між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі
500 тис. грн. Від імені ТОВ «Хот-Сток» діяв ОСОБА_7
на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_6 . Від імені ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_6 . На виконання вказаного договору ТОВ «Хот-Сток» перерахувало ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 500 тис. грн,
що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018.
ТОВ «Белрум» зобов'язано було повернути отримані кошти
до 11.07.2019, однак, на даний час ТОВ «Белрум» свої зобов'язання
не виконало, кошти не повернуло.
09.08.2018 між ТОВ «Хот-Сток» та ТОВ «Белрум» укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі
1 млн. гривень. Від імені ТОВ «Хот-Сток» діяв ОСОБА_7
на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_6 . Від імені ТОВ «Белрум» діяв ОСОБА_6 . На виконання умов договору
ТОВ «Хот-Сток» перерахувало на користь ТОВ «Белрум» кошти у розмірі 445 тис. грн, що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Зобов'язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019. Разом
з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_6 - ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненому в особливо великих розмірах.
11.02.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, вчиненому в особливо великих розмірах.
03.04.2020 кримінальне провадження зупинено у зв'язку переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.
09.09.2021 відновлено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у зв'язку із встановленням місця перебування підозрюваного ОСОБА_6
13.09.2021 за постановою керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 17.10.2021 включно.
12.10.2021 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду
м. Києва строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 17.01.2021.
Підозра ОСОБА_6 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні обґрунтовуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
-заявою (повідомленням) ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення з додатками (копії договорів та платіжних доручень) від 11.12.2019;
-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 від 15.12.2019;
-протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 19.11.2021, 25.11.2021, 30.11.2021 з доданими до них матеріалами банківської таємниці щодо руху коштів ТОВ «Белрум»;
-протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 14.09.2021, 07.10.2021;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29.10.2021;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10.11.2021;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.11.2021;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 19.11.2021;
-висновками експертів за результатами проведення судових почеркознавчої та економічної експертиз;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
17.01.2022 закінчується шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, закінчити розслідування
до спливу вказаного строку неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-розкрити банківську таємницю та отримати інформацію про рух коштів по усіх рахунках ТОВ «Хот-Сток» за період з 2015 року по даний час, разом відомостями про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг»
та звідки здійснювався вхід в систему «Клієнт-Банкінг», після чогоздійснити
її детальний аналіз;
-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває
у володінні операторів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами мобільного зв'язку, якими користується підозрюваний ОСОБА_6
та проаналізувати її;
-встановити місцезнаходження та допитати як свідка кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Хот-Сток» ОСОБА_13 ;
-встановити місцезнаходження та допитати як свідка
ОСОБА_14 ;
-встановити місцезнаходження та допитати як свідка колишнього бухгалтера ТОВ «Хот-Сток» ОСОБА_15 ;
-допитати як свідка діючого директора ТОВ «Хот-Сток»
ОСОБА_16 ;
-отримати доступ до бухгалтерської та іншої
фінансово-господарської документації ТОВ «Белрум»;
-за результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, а також з врахуванням висновку судово-економічної експертизи, визначитись із кінцевою правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення та прийняти відповідне процесуальне рішення.
Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування належним чином.
Крім того, результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні для:
-підтвердження або спростування фактів привласнення ОСОБА_6 коштів, наданих як поворотної фінансової допомоги ТОВ «Белрум»;
-отримання показань від свідків, яким відомі чи можуть бути відомі обставини вчинення даного кримінального правопрушення, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, з'ясування усіх осбтавин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям ОСОБА_6 ;
-визначення кінцевої правової кваліфікації дій ОСОБА_6 .
Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових)
та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний строк не менше шести місяців, а в цілому - до дванадцяти місяців, тобто до 17.07.2022.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин, пов'язаних із складністю процедури розкриття банківської таємниці, необхідністю опрацювання та аналізу великих об'ємів інформації як в паперовому, так і електронному вигляді щодо руху коштів
по рахунках відповідних підприємств за тривалий період, отримання додаткових даних в ході опрацювання отриманої інформації, які потребують перевірки, зокрема отримання інформації про інші рахунки підприємств, тривалістю проведення судових експертиз, необхідністю встановлення та допиту осіб як свідків, які перебувають на тимчасово окупованій території України або за її межами, складністю доступу до документів ТОВ «Белрум», які не передані колишнім керівництвом підприємства розпоряднику майна ТОВ «БЕЛРУМ» в рамках процедури банкрутства, а також у зв'язку із винятковою складністю кримінального провадження.
Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування належним чином.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у шестимісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не виявилось можливим у зв'язку із винятковою складністю провадження, необхідністю долучення до матеріалів кримінального провадження значного обсягу інформації про рух коштів по банківських рахунках та її аналізу, значним часом проведення судових експертиз, необхідністю проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій з урахуванням їх результатів, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані у строк, визначений
п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з об'єктивних причин та внаслідок особливої складності кримінального провадження, враховуючи, що на їх проведення необхідний строк не менше шести місяців.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.
Підозрюваний в судове засідання не з"явився, надіслав на адресу суду клопотання в якому просив розглянути дане клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п.2,3 ч. 4 ст .219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.01.2021 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 ч.4 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110200006111 відомості до якого внесено до ЄРДР 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110200006111 відомості до якого внесено до ЄРДР 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , на шість місяців, тобто до 14.07.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1