Справа №766/26566/21
н/п 1-кс/766/13/22
11 січня 2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Скороход А.М., погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури Панчиною Н.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021232040002198,
встановила:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого дослідження, з відповідними відомостями.
Обґрунтування клопотання:
03.12.2021 біля 21.30 годин до чергової частини Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом замовлення послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 700 гривень, перерахованими ОСОБА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_2 .
Відповідно рапорту інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП України капітана поліції Татарченка Олексія мобільний номер мобільний номер НОМЕР_2 , працював в мобільному телефоні «HUAWEI Y6II» із ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , який обслуговуються оператором стільникового зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_3 », працюючи за допомогою базових станцій операторів мобільного стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих поруч із територією Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 .
Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, особу, яка має в користуванні мобільний номер НОМЕР_2 , та після поповнення особистого рахунку (віртуального гаманця) мобільного номеру НОМЕР_2 , здійснила перерахування (виведення) грошових коштів з особистого рахунку (віртуального гаманця) на банківські картки або інші особисті рахунки (віртуальні гаманці), - не надалось можливим.
Грошові кошти, що були перераховані від потерпілої 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години на мобільний номер НОМЕР_2 можливо вивести за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переказ грошових коштів забезпечується за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця, а також інформацію про особу, електронну адресу, ІP-адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
СД ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021232040002198 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_1 про те, що 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом замовлення послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 700 гривень, перерахованими ОСОБА_1 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_2 .
Відповідно рапорту інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП України капітана поліції Татарченка Олексія мобільний номер мобільний номер НОМЕР_2 , працював в мобільному телефоні «HUAWEI Y6II» із ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , який обслуговуються оператором стільникового зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_3 », працюючи за допомогою базових станцій операторів мобільного стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих поруч із територією Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 .
Грошові кошти, що були перераховані від потерпілої 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години на мобільний номер НОМЕР_2 можливо вивести за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переказ грошових коштів забезпечується за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Плотнікову Олександру Романовичу, Третяку Владиславу Володимировичу, Гречко Валерію Валерійовичу, Скороход Анастасії Миколаївні, Єрміловій Любові Яновні, Незаписанко Аліні Павлівні, Покотилу Захару Володимировичу, Алексеєнко Дмитру Сергійовичуна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, а саме:
- про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номери карткових рахунків банківських установ на які здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронних гаманців по 20.12.2021.
- про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 , а саме: електронну адресу, ІP-адреси, всі зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців, а також іншу інформацію щодо осіб, які зареєстрували та користуються вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP-адрес, дат та часу входу до особистих кабінетів за період з дня створення електронних гаманців по 20.12.2021 року.
Встановити строк дії ухвали до 11.03.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Черниш О. Л.