Справа № 461/10491/21
Провадження № 1-кс/461/189/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.01.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар судового засідання Береза П.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області Надії Гаврилюк про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021140000000243 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області Надія Гаврилюк звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021140000000243 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури Рибчич Н., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, відповідно до договору № 5 про постачання природного газу від 20.02.2020, які стали підставою для укладання 08.03.2020 (додаткова угода №1 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 30.09.2020 (додаткова угода № 2 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 30.09.2020 (додаткова угода № 3 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 10.11.2020 (додаткова угода № 4 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 20.12.2020 (додаткова угода № 5 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 07.12.2020 (додаткова угода № 6 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 15.01.2021 (додаткова угода № 7 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 15.01.2021 (додаткова угода № 9 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 15.01.2021 (додаткова угода № 8 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020); актів приймання предмета закупівлі, актів звірки розрахунків, рахунки, повідомлення про припинення та постачання газу, повідомлення про підвищення тарифів на газ; рахунків на оплату газу відповідно до Договору, інших обліково- фінансових документів (доручень, розписки, акти, відомості, тощо); листів переписок з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи чи листи переписки з уповноважених органів щодо підтвердження коливання ціни; платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договору № 5 від 20.02.2020;наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); посадових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та не менше 10 (десять) документів підписами останнього та відтисками мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); та копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021140000000243 від 30.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час - Львівського району) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), за результатами електронних торгів (УА-2019-12-28-001425-с) 20.02.2020 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договір про постачання природнього газу в обсязі 156200 кубів загальною вартістю 745074,00 грн. (ціна за 1 тис.куб. складала 4770,00 грн. з ПДВ).
Як вбачається з порталу Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 08.03.2020 по 15.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 7 додаткових угод якими збільшено ціну на природній газ (збільшення цін становить 83% від початкової ціни). При цьому, мають місце випадки укладення в один день декількох додаткових угод.
Фактично, внаслідок укладання додаткових угод та збільшення ціни на природній газ впродовж 2020 - 2021 років у декілька разів, із несенням змін до Договору №5 від 20.02.2020 року, чим було завдано збитків державному бюджету.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської державної податкової інспекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції Гаврилюк Надії Василівні, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції Дащак Ярославу Орестовичу або іншому слідчому з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів, відповідно до договору № 5 про постачання природного газу від 20.02.2020, які стали підставою для укладання 08.03.2020 (додаткова угода №1 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 30.09.2020 (додаткова угода № 2 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 30.09.2020 (додаткова угода № 3 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 10.11.2020 (додаткова угода № 4 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 20.12.2020 (додаткова угода № 5 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 07.12.2020 (додаткова угода № 6 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 15.01.2021 (додаткова угода № 7 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 15.01.2021 (додаткова угода № 9 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020), 15.01.2021 (додаткова угода № 8 до договору № 5 на постачання природного газу від 20.02.2020); актів приймання предмета закупівлі, актів звірки розрахунків, рахунки, повідомлення про припинення та постачання газу, повідомлення про підвищення тарифів на газ; рахунків на оплату газу відповідно до Договору, інших обліково- фінансових документів (доручень, розписки, акти, відомості, тощо); листів переписок з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи чи листи переписки з уповноважених органів щодо підтвердження коливання ціни; платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахунок коштів відповідно до договору № 5 від 20.02.2020;наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); посадових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та не менше 10 (десять) документів підписами останнього та відтисками мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); та копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області Надію Гаврилюк.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя І.Р.Волоско.