Справа №:755/16975/21
Провадження №: 1-кс/755/97/22
"06" січня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000606 від 09.07.2020 року про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000606 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020100000000606, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній «УкрБуд» з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем створили низку суб'єктів господарювання для проведення будівельно-монтажних робіт на території міста Києва залучили кошти інвесторів під виглядом реалізації об'єктів нерухомості, щодо яких, контролюючими органами були прийняті рішення про заборону будівництва.
Девелоперами та забудовниками проектів є-ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (32920218), ТОВ «Спецбуд - плюс» (ЄДРПОУ 36590344), ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» (ЄДРПОУ 39066158) та ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (35129952).
Групою компаній «УкрБуд», для отримання коштів інвесторів створено фонд фінансування будівництва ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (35393445) та низку пов'язаних з ним підприємств ТОВ «КТК-Груп» (35084566), ТОВ «ФК «Укрпереказ» (35087174), ТОВ «Каса Народної допомоги» (36284115), ТОВ «ФК «Нерухомість-Інвест» (40252414), які акумулювали кошти інвесторів на своїх розрахункових рахунках.
При цьому, частину накопичених, переліченими товариствами, коштів, у 2016-2020 роках було виведено під виглядом оплати за договорами цивільно правового характеру та надання фінансової допомоги, на пов'язаних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .
Крім того, ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (35129952), протягом 2019-2020 років, отримав значну суму бюджетних коштів для здійснення будівництва житла військовослужбовців та будівництва Шулявського моста.
За наслідками проведеного аналізу було встановлено, що у 2019 році ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (35129952) перерахувало на ТОВ «Тройберг ЛТД» (41123047), яке має ознаки фіктивності або створеного з метою прикриття незаконної діяльності, понад 70 млн. грн.
У свою чергу, з метою подальшого виведення коштів у тіньовий сектор економіки ТОВ «Тройберг ЛТД» (41123047) здійснено низку безтоварних операцій з ТОВ «Бельмонд Торг» (42150354) та ТОВ «Рубикон Груп» (42475222), які зареєстровані у місті Северодонецьку, Луганської області.
Окрім наведених вище фактів встановлено підконтрольні ОСОБА_8 суб'єкти господарювання, які також залучалися для виведення коштів, а саме: ТОВ «Будінпроект» (40026438), ТОВ «Будівельний розвиток міста» (41246595), ТОВ «Білдінг прогрес сіті» (41141396), ТОВ «КАНТРІ БУД» (41272173), ТОВ «А.М. Оптіма Груп» (41451153), ТОВ «Артеміда-2018» (42250183).
На даний час виконані наступні слідчі дії: допитані свідки у кримінальному провадженні; проведено огляди на об'єктах; проведено ряд обшуків; проведено інші необхідні процесуальні дії для повного та об'єктивного досудового розслідування.
Строк досудового розслідування закінчується 09.01.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: встановити банківські рахунки, які використовувались суб'єктами підприємницької діяльності; отримати інформації про рух коштів по рахункам вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності; встановити директорів та бухгалтерів вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності та допитати їх у якості свідка.
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з?явилися, слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину /п.2 ч.2 ст.219 КПК України/.
Разом із тим, ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Норма ч.4 ст.294 КПК України вказує на те, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12020100000000606 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 09.01.2022 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: встановити банківські рахунки, які використовувались суб'єктами підприємницької діяльності; отримати інформації про рух коштів по рахункам вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності; встановити директорів та бухгалтерів вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності та допитати їх у якості свідка.
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000606 від 09.07.2020 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000606 від 09.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 09 липня 2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 09 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя