Справа №:755/19596/21
Провадження №: 1-кс/755/7/22
"04" січня 2022 р.
м. Київ
Дніпровський районний суд м. Києва (далі - Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040003274 від 13.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, установив :
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого,я ке погоджене прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100040003274 від 13.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо того, що 12.11.2021 невстановлена особа шахрайськи шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , що належала її покійному братові.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на протязі останніх 7 років проживала за адресою АДРЕСА_2 , що належить на праві власності її рідному брату ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав ІІ групу інвалідності.
Так, під час допиту потерпіла вказала, що оскільки її брат ОСОБА_7 мав інвалідність та не міг пересуватись самостійно, вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 проживали разом з її братом та доглядали за ним.
Крім того, відповідно до інформаційної довідки № КВ-2021 від 09.06.2021 згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , кв. АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право власності, виданого Головним управлінням житлового забезпечення 15.08.2007, дата проведення реєстрації в Бюро - 20.08.2007.
В подальшому, 06.04.2021 року брат потерпілої - ОСОБА_6 помер.
Після чого, ОСОБА_5 як найближчий родич звернулась до нотаріуса щодо відкриття спадкової справи та отримання в подальшому спадок квартиру АДРЕСА_1 та належала її покійному брату.
В свою чергу, державним нотаріусом розгляд спадкової справи №67609987 було призупинено, у зв'язку з тим що міститься суперечлива інформація між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно.
Відповідно до інформаційної довідки №286150582 від 23.11.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що кв. АДРЕСА_1 зареєстрована на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1628, виданий 11.01.2008 року, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Так, в ході аналізу інформаційної довідки №286150582 від 23.11.2021 встановлено, що виникнення права власності за іншою особою на підставі договору купівлі-продажу за особою - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідченого 11.01.2008 року посвідченням приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Водночас, під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що бланк, а саме ВКС 239014 - не належить нотаріусу, який посвідчував договір купівлі-продажу від 11.01.2008 року. А також, вказала, що підпис, який міститься в договорі, від імені ОСОБА_6 - не належить її брату.
Так, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланк ВКС239014 отриманий 29.11.2007 року належить Приватному нотаріусу ОСОБА_11 .
Крім того, бланк ВКС 239014 витрачений 11.01.2008 на договір про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок, що посвідчувався Приватним нотаріусом ОСОБА_11 .
Відтак, у ході проведення досудового розслідування наявні законні підстави вважати, що квартира АДРЕСА_1 - є безпосереднім предметом злочинного посягання.
Однак, під час аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, виявлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - ОСОБА_12 , 08.01.2020 зареєстровано право власності ніби то за договором купівлі продажу серія, номер: 1628 виданого 11.01.2008 (номер запису про право власності 35817760).
Тобто фактично, вище вказаний договір лише через дванадцять років був використаний для реєстрації права власності на нового власника, що викликає сумнів щодо правомірності та дійсності укладання такого правочину.
Орган досудового розслідування доходить до висновку, що всі вищевказані реєстраційні дії проведені з метою легалізації незаконно відчуженого майна, створення уявності правомірності його походження та набуття.
Крім того, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідно до абз. 1 п.1 ч. 3 ст. 10 зазначеного закону, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема, на відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення підстав реєстрації права власності за договором купівлі-продажу серія, номер: 1628 виданого 11.01.2008, що реєструвалось державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - ОСОБА_12 , 08.01.2020, що містяться в реєстраційній справі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), номер запису про право власності 35817760, індексний номер 51488284 від 05.03.2020, в тому числі зразків почерку та підписів осіб, що містяться у документах (заявах, копіях паспортів, договорів, інших документах), які їх підписували, а також документи, що мають важливе значення для вставлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, які ймовірно потребують проведення експертного техніко-криміналістичного дослідження документа, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Позиція сторін
Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом не допускається, а такі документи можуть бути надані за мотивованою постановою суду.
Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 того ж Кодексу.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :
клопотання - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, котрі стали підставою реєстрації права власності за договором купівлі-продажу серія, номер: 1628 виданого 11.01.2008, що реєструвалось державним реєстратором
ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - ОСОБА_12 , 08.01.2020, та що містяться в реєстраційній справі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), номер запису про право власності 35817760, індексний номер 51488284 від 05.03.2020, в тому числі зразків почерку та підписів осіб, що містяться у документах (заявах, копіях паспортів, договорів, інших документах), які їх підписували, з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідча суддя Оксана БІРСА
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідча суддя ОСОБА_1