Справа № 712/37/22
Провадження № 1-кс/712/115/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12021255330002073 від 16 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -
До слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021255330002073 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2021 до Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 10.11.2021 незаконно проникла до приміщення домоволодіння, та заволоділа кредитною карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої зняла кошти в сумі близько 21 000 грн. (ЄО 62401 від 15.11.2021)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що в ніч з 09.11.2021 на 10.11.2021 року знаходилась на території свого домоволодіння, а саме будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час невідома особа, таємно, умисно, шляхом проникнення до вищезгаданого будинку, викрала її телефон «SAMSUNGA50» imei: НОМЕР_1 , банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 та інші особисті речі.
Того ж дня, звернувшись на гарячу лінію до вищевказаних банків, потерпіла виявила, що з даних карток було виведено певну суму коштів, без її відому, тої ж самої ночі, коли і викрадено останні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою перевірки перерахунку вказаних грошових коштів та встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 фото-відео файлів щодо зняття грошових коштів.
Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021255330002073.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12021255330002073 від 16 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, з можливістю подальшого вилучення інформаціїщодо:
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 по 10.11.2021 року;
- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 09.11.2021 по 10.11.2021 року, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру із зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- можливого входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 09.11.2021 по 10.11.2021;
- зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 09.07.2021 по 10.07.2021 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-яких інших банків, з котрими взаємодіє останній, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;
- де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 09.11.2021 по 10.11.2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківських картках № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 09.11.2021 по 10.11.2021 року відносно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів.
Інформацію надати в електронному та паперовому вигляді з належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1