712/23/22
1-кс/712/103/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"06" січня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній та військовій сфері Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2020 року за № 62020100000000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410, ч.2 ст. 239-1, ч.3 ст. 425 КК України,
05 січня 2022 року слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній та військовій сфері Центрального регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчими Третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000529 від 06.03.2020, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 239-1, ч. 3 ст. 425 КК України, за фактом привласнення державних коштів виділених на реконструкцію технічних територій військової частини НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з цивільними особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснюється привласнення державних коштів, які виділяються для виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція технічної території об'єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 ».
Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яке являється генеральним підрядником по виконанню будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція технічної території об'єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який являється представником Замовника будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція технічної території об'єктів зберігання, реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_1 » та здійснює інспектування ходу виконання будівельних робіт, разом із начальником управління забезпечення живучості - заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 та його заступником, на початковому етапі будівництва, протягом березня - квітня 2020 року на території військової частини НОМЕР_1 (за межами села Дубіївка Черкаського району Черкаської області) незаконно, без передбаченого законом дозволу, було видобуто пісок, який в подальшому було використано при будівництві сховищ для зберігання боєприпасів та їх обвалуванні.
Вказаний будівельний матеріал було внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2В (акт приймання виконаних будівельних робіт) та віднесено до затрат на будівництво, як поставлений субпідрядниками за грошові кошти, на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_1 було безпідставно сплачено бюджетні кошти в сумі близько 1 мільйона гривень, а ОСОБА_5 , як представником Виконавця робіт, було підписано вказані документи, які містять завідомо недостовірні відомості щодо фактично понесених витрат на будівництво.
З відома та активного сприяння вказаних службових осіб військової частини НОМЕР_1 на території указаної військової частини триває незаконний видобуток піску, який в подальшому, використовується при будівництві сховищ для зберігання боєприпасів та їх обвалуванні.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 62020100000000529 внесені 06 березня 2020 року за фабулою:
«військові службові особи діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, заволодівають військовим майном.» - правова кваліфікація - ч.3 ст.410 КК України.
«працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприяння посадових осіб військової частини НОМЕР_1 в період з квітня-травня 2020 року на земельній ділянці яка перебуває у постійному користуванні військової частини НОМЕР_1 та пролягає вздовж периметру забороненої зони що знаходиться з лівої сторони центрального контрольно-пропускного пункту військової частини НОМЕР_1 , при відсутності спеціального дозволу на користування ділянкою надр, самовільно на площі 53 на 34 м.кв та глибини 5,3 м. розроблено кар'єр з добування піску, в наслідок чого незаконно добуто корисливих копалин (піску будівельного) загальним об'ємом 9 505,60 куб.м чим заподіяну матеріальну шкоду державі у великому розмірі на суму близько 8 млн. грн.» - правова кваліфікація - ч.2 ст.239-1 КК України.
«посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , одного з підприємств - підрядників та військової частини в період часу з вересня 2019 по травень 2020 року внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об'ємів виконаних робіт на території частини по будівництву сховищ, їх видів та фактичного використання матеріалів, що в подальшому призвело до розкрадання та привласнення бюджетних коштів на суму близько 3 млн. грн.» - правова кваліфікація - ч.3 ст.425 КК України.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній та військовій сфері Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2020 року за № 62020100000000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410, ч.2 ст. 239-1, ч.3 ст. 425 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 62020100000000529 від 06 березня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_2 ,адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді та отримання інформації на електронних носіях, а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 08 серпня 2019 року по 13 грудня 2021 року;
- документів, на підставі яких відкрито та закрито вищевказаний банківський розрахунковий рахунок;
- документів (рахунків), які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаного банківського розрахункового рахунку на банківські розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 за період з 08 серпня 2019 року по 13 грудня 2021року;
- судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період з 08 серпня 2019 року по 13 грудня 2021 року;
Виконання ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та слідчих і прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000529.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1