справа № 208/773/21
№ провадження 1-кс/208/27/22
Іменем України
10 січня 2022 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12021045160000052 від 27 січня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку та інтернету).
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з'явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2021 о 13:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами з банківської картки, які належать гр. ОСОБА_4 , спричинивши останньому майнову шкоду. 17.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою та повідомив, що з 24.12.2020 по 27.12.2020 невстановлена особа зняла з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ) належні йому грошові кошти у сумі 15000 грн. (зареєстровано в ЖЄО за №3155).
27.01.2021 за вказаним фактом СД Кам'янськогоРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021045160000052 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.
29.10.2021 року дізнавачем СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального провадження № 12021045160000052 від 27 січня 2021 року з ч. 1 ст. 185 КК України на ч. 2 ст. 185 КК України, про що було внесено відповідні зміни до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
08.11.2021 року прокурором Кам'янської окружної прокуратури було винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021045160000052 від 27 січня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України та №42021042050000016 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України в одне провадження.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те що, 26.01.2021 року він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та зайшовши на свою електронну пошту, побачив повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на його банківському рахунку № НОМЕР_2 недостатньо коштів для списання платежу за договором №20122530758046. Жодних покупок ОСОБА_4 не робив та договорів у розстрочку не оформлював. Переглядаючи далі пошту, він побачив повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подякою за користування послугою «Оплата частинами» за договором №20122530759382, однак такої послуги, останній не замовляв та не оформлював. ОСОБА_4 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої було встановлено, що його фінансовий номер мобільного телефону було змінено ( НОМЕР_3 ), однак сам ОСОБА_4 ніколи не мав та не користувався зазначеним мобільним номером.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа 24.12.2020 року о 23:28:10 год. уклала електронний договір №142949640 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через IP-адресу НОМЕР_4 , що належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 26.12.2020 року невідома особа уклала електронний договір №168846 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (вхід та реєстрація до особистого кабінету відбувся через IP-адресу НОМЕР_6 , що належить провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Згідно ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку та інтернету) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов'язати надати слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 повну та наявну інформацію стосовно IP-адреси: НОМЕР_4 (активне користування: 24.12.2020 року о 23:28:10 год.), IP-адреси: НОМЕР_6 (активне користування 26.12.2020) за увесь час з моменту створення даних IP-адрес по термін дії ухвали, а саме:
1)на кого оформлено особовий рахунок; надати копію абонентського договору; копії заяв про приєднання до послуг; адресу, на яку постачаються інтернет-послуги, місцезнаходження IP: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за увесь час з моменту створення по термін дії ухвали, а також під час активного користування на паперових носіях.
2)якщо IP: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 використовувалася з мобільного телефону, то надати інформацію про роботу даного пристрою, а саме який пристрій використовувався в мережі відповідного оператора мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: абонентські номери, які працювали із абонентами мобільного зв'язку, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні, SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, якими користувалися абоненти та абонентські номери, що знаходилися у даному IMEI, в період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.
3)інформацію про роботу абонента мобільного зв'язку НОМЕР_5 в мережі відповідного оператора мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: абонентські номери, які працювали із зазначеними абонентами мобільного зв'язку, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), MAC-адрес пристроїв, дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), в період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1