Справа № 761/39328/21
Провадження № 1-кс/761/21777/2021
16 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах міжнародного доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № P/7196/2017-CSN.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП у м. Києві за вхідним №14014 від 29.09.2021 надійшов запит компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № P/7196/2017-CSN.
До матеріалів запиту долучено копію рішення Женевського кримінального суду по визначенню примусових заходів від 10.08.2021 з перекладом, щодо встановлення законності за швейцарським законодавством ретроактивного моніторингу номеру телефону українського мобільного зв'язку НОМЕР_1 , який використовувала ОСОБА_4 в період з 15 жовтня 2020 року по 15 квітня 2021 року.
Відповідно до отриманого запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги, на даний час прокуратурою республіки і кантон Женева здійснюється досудове розслідування справи, яка відкрита за фактом шахрайства (ст.146 КК Швейцарії) і порушення статей 23 і 24 про нечесну конференцію Федерального закону проти фірми VIAGOGO AG та її керівників, офіс якої знаходиться в Женеві.
Фірма VIAGOGO AG використовує інтернет-платформу, яка має таку саму назву, і яку вона описує в своїх Загальних умовах як платформу по обміну білетів на спортивні або культурні заходи шляхом встановлення зв'язку між продавцем та покупцем, з якими сама фірма не має жодних відносин. Іншими словами, фірма VIAGOGO AG заперечує, що сама продає прямо чи опосередковано через треті сторони квитки на інтернет-платформі, яку вона використовує.
Багаточисельні покупці білетів на зазначеній інтернет-платформі, а саме, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (Sonia GRIMM) - місцева акторка, яка пропонує спектаклі для дітей, а також організації і юридичні особи, такі як Міжнародна федерація футболу ФІФА (FIFA) і Спілка європейських ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Фундація Театру Ла Скала ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) подали кримінальну скаргу проти фірми VIAGOGO AG та/або її органів, висунувши наступні звинувачування: обдурювання кінцевого покупця квитків, зокрема, постачання квитків, які є недійсними або не відповідають обіцяним критеріям (тип місця, розташування, категорія дитячий /дорослий квиток); застосування нечесних засобів продажу, створюючи у свідомості споживача плутанину між VIAGOGO, з одного боку, і ІНФОРМАЦІЯ_3 , з другого, що створювало у споживача враження, що він купляє квиток в офіційній касі вищезазначених організацій ; застосування нечесних засобів продажу, вказуючи кількість квитків у своєму розпорядженні яка не відповідає жодній дійсності - треба зазначити, що інколи білети були вже продані на платформі VIAGOGO, тоді коли сам організатор заходу ще їх не випустив в обіг; а також, недостатня прозорість у повідомленні ціни, яку мав сплатити користувач, і яку більшість скаржників розцінюють як зловживання, тому що ціна перепродажу набагато завищена порівняно до номінальної вартості проданого квитка, яка ніколи не повідомлялася покупцю.
ФІФА, УЕФА і Фундація Театру Ла СІСАЛА також звинувачують фірму VIAGOGO AG у тому, що на платформі, яку вона використовувала, продавалися квитки на спортивні і культурні заходи, які вони організовують, тоді коли тільки ці організації відповідно до своїх Загальних умов мають право продавати свої квитки.
В зв'язку з цим, фірма VIAGOGO AG звинувачується в продажу квитків на футбольні змагання, організовані ФІФА або УЕФА, і на спектаклі, організовані Фундацією Театру Ла СКАЛА ще до того, як ці організації випустили в обіг свої квитки і встановили на них ціну.
Методи продажу фірми VIAGOGO AG на думку заявників також є проблематичними, тому що VIAGOGO AG оминає суворі правила, які ФІФА, УЕФА і Фундація Театру Ла СКАЛА прагнуть дотримуватися серед своїх потенційних покупців для того щоб забезпечити рівний розподіл квитків - кількість яких менша, ніж попит на них - і за доступними цінами для більшості людей, а також, стосовно ФІФА та УЄФА - дотримуватися політики безпеки, тобто перевіряти особистість людей, яким вони продають квитки.
Розслідування дозволило виявити елементи, що не відповідають опису, який фірма VIAGOGO AG дає інтернет-платформі, яку вона використовує.
В дійсності, виявилося, що білети, перепродані на платформі VIAGOGO були придбані продавцем в офіційній касі декілька секунд після того як вони були перепродані на платформі VIAGOGO. Іншими словами, продавець, на час продажу квитка на платформі VIAGOGO, його ще не мав і поспішив його придбати. Ця метода (продаж без забезпечення) проявляється на наступному прикладі.
Видаючи себе за покупця, ОСОБА_7 купила на платформі VIAGOGO білет на свій власний спектакль. Її замовлення було підтверджено 12 грудня 2017 року о 10год.13хв. згідно електронного повідомлення від VIAGOGO AG, квиток, придбаний таким чином, був їй надісланий фірмою VIAGOGO AG 14 грудня 2017 року о 11.00 у формі електронного квитка. Звернувшись до свого сайту продажу білетів ІНФОРМАЦІЯ_5 , Соня ГРІММ виявила, що квиток, який був їй проданий на платформі VIAGOGO AG, було зарезервовано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 13 грудня 2017 року о 15 год. 18хв. особою на ім'я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ).
Іншими словами ОСОБА_8 змогла продати на платформі VIAGOGO квиток на спектакль Соні ГРІММ ще до того, як вона сама мала в наявності цей квиток, який вона придбала на наступний день і який було надіслано ОСОБА_10 через день.
Під час розслідування також було виявлено, що:
- деякі квитки були закуплені у дуже великій кількості, з інтервалом в декілька хвилин та/або днів особами на ім'я ОСОБА_11 з м. Дніпро і ОСОБА_8 , яка мешкає то у ОСОБА_12 за різними адресами, то у Ставрополі в Росії також за різними адресами - в тому числі, квитки на дитячий спектакль, який пропонувала ОСОБА_7 , швейцарська акторка, аудиторія якої складається з франкомовних місцевих мешканців, і не є закордонною;
- особа на ім'я ОСОБА_8 використовувала не менше ніж 20 кредитних карток для придбання на білетних сайтах Ticкetcomer і MONBILLET.CH величезну кількість квитків і зазначала різні адреси електронної пошти та використовувала численні номери кредитних карток.
З міжнародного запиту вбачається, що особа на ім'я ОСОБА_8 під час вчинення шахрайських дій використовує телефонний номер НОМЕР_1 , по суті міжнародного звернення прокурор просить визначити власника вказаного номера, який використовує ОСОБА_4 , отримати пакет документів щодо контракту на цей номер мобільного зв'язку, отримати список телефонних дзвінків даного номеру за останні 6 місяців, визначити рахунки за телефонний номер та хто їх оплачує.
Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить стільниковому оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі вищевикладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 документів, які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Компетентний орган Швейцарської Конфедерації просить надати інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана у клопотанні інформація знаходяться лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № P/7196/2017-CSN, має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 і 395 КПК України, Мінської Конвенції від 22 січня 1993 року «Про правову допомогу і про правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», суддя, -
Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчим слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме:
- надати відомості, щодо форми обслуговування вказаного номеру телефону (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;
- відомості щодо способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону, з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських або інших установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо, з 27.08.2016 по дату винесення ухвали;
- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , із зазначенням абонента «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначеного телефонного номеру) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, за період часу з 00 год. 00 хв. 15 жовтня 2020 року по 15 квітня 2021 року включно.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1