Ухвала від 21.12.2021 по справі 761/43763/21

Справа № 761/43763/21

Провадження № 1-кс/761/23933/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо всіх ІР-адрес ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які в період часу:

- 12.05.2021 об 11:56:36 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_2 ,

- 22.06.2021 об 12:52:41 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - 94.153.6.86,

- 23.06.2021 об 13:26:18 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_3 ,

- 24.06.2021 об 12:11:40 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_4 ,

- 25.06.2021 об 11:21:58 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_5 ,

- 29.06.2021 об 11:24:44 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - 77.111.244.5,

- 29.06.2021 об 14:37:14 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_6 ,

- 29.06.2021 об 14:51:15 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу 46.211.23.90,

- 29.06.2021 об 15:11:27 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_6 ,

- 30.06.2021 об 9:26:15 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_7 ,

- 30.06.2021 об 9:44:12 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_7 ,

- 30.06.2021 об 19:58:16 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - НОМЕР_8 ,

- 01.07.2021 об 11:33:02 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу - 46.211.10.123,

- 04.07.2021 об 16:13:17 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу- НОМЕР_9 ,

- 07.07.2021 об 14:03:51 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу- 94.153.2.245,

- 07.07.2021 об 14:29:55 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу- 94.153.26.189,

- 14.07.2021 об 14:26:59 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу- НОМЕР_10 ,

14.07.2021 об 14:30:41 год. транслювались у публічну NAT IP-адресу, а саме:

відомості щодо всіх ІР-адрес ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які у вищевказані періоди часу, транслювались у публічні NAT IP-адреси, із зазначенням адрес встановленого обладнання; відомості щодо осіб користувачів, з яким ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про надання телекомунікаційних послуг (користування мережею “Інтернет”), включаючи повні анкетні дані про особу, копію договору (договорів) про надання послуг, відомості про адресу, за якою надаються телекомунікаційні послуги; відомостей щодо адреси підключення (якщо декілька то зазначити всі за період використання), засоби відвідування (МАС-адресу), з використанням ІР-адрес ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які у вище вказані періоди часу, транслювались у публічні NAT IP-адреси; відомості щодо платіжних даних по сплаті за користування послугами ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (спосіб оплати, відомості щодо платника) користувачем, з використанням ІР-адрес ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які у вищевказані період часу, транслювались у публічні NAT IP-адреси; відомості про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з'єднання, що містять інформацію за період вищевказаного часу.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 646 000 гривень 00 копійки, чим спричинили майнову шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особливо великих розмірах.

Так, 03 серпня 2021 року був допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2003 року по теперешній час він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, 28 травня 2021 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 звернувся через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу придбання двох вагонів (136 т) аміачної селітри за ціною 9 500 гривень за одну тонну.

ОСОБА_6 зв'язався через мобільний додаток «Viber» з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який представився як ОСОБА_7 (мобільні номера НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) з приводу підготовки усіх необхідних документів для купівлі двох вагонів аміачної селітри.

В подальшому, договір з приводу придбання №359 був укладений 18.06.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора, ОСОБА_5 . В договорі була вказана ціна 1 292 000 грн. Договір укладався дистанційно, документи надсилалися поштою, електронна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5

Та, згідно договору 23 червня 2021 року була перерахована предоплата в суммі 646 000 грн (платіжне доручення № 247 від 23 червня 2021 р.). (538333 грн, ПДВ - 20% 107666.67 грн).

Після переведення коштів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сказали, що відправка товару буде здійснена у період з 15.07.2021 р. по 20.07.2021 р.

15 липня 2021 року менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 мав розмову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який сказав, що товар буде 20.07.2021. Після цієї розмови телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були вимкнені, на зв'язок вони не виходили.

23 липня 2021 року головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав розмову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запросивши копію залізничної квитанції та декларацію по НДС. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пообіцяв надати інформацію, але після того на зв'язок більше не виходив, всі телефони також були вимкнені.

Так, 30 серпня 2021 року в якості свідка був допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який повідомив, що він давно не проживає за адресою в АДРЕСА_3 , дану квартиру продав його брат ОСОБА_10 , коли він був за кордоном в період часу з 2018 по осінь 2020 року. Він перебував в Угорщині, де працював різноробочим.

З того часу як останній повернувся, то став проживати по АДРЕСА_4 . На даний час є особою без місця реєстрації. Паспорта громадянина України в нього не має, оскільки декілька місяців тому в нього, коли він перебував на залізничному вокзалі в м. Золотоноша Черкаської області, викрали сумку з особистими речами та паспортом громадянина України. З цього приводу він в поліцію не звертався. Це його друга втрата паспорта, бо перший раз він втратив його ще десь 2007-2010 рік, точно не пам'ятає.

Коли він повернувся в Україну, то став зловживати спиртними напоями та перебиватися тимчасовими заробітками.

Підприємницькою діяльністю він не займаються. Близько в 2007 році на ньому була зареєстрована фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і він працював таксистом, це було в м. Бориспіль Київської області. На даний час дана діяльність припинена.

Стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може пояснити, що він вперше чує назву такого товариства. Ніяких документів щодо оформлення даного товариства він не оформляв та відповідно не надавав ніяких доручень. Йому не відомі будь-які факти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-якого іншого.

В м. Бровари Київської області він був останній раз десь в 2005-2006 році, коли працював на будівництві різноробочим, з того часу він там не був жодного разу.

Інтернетом він не вміє користуватися. Про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніколи нічого не чув та відповідно там ніяких оголошень не розміщував. Мобільного телефону в нього не має, комп'ютера також. Електронні адреси за ним не зареєстровані. Відкритих рахунків в будь-яких банках в нього не має. Останній раз в нього був телефон близько пів року тому, але номеру він не пам'ятає.

Громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 він не знає і ніколи про таких не чув.

За своє життя він жодного разу не був у нотаріуса. З минулої осені по даний час з м. Золотоноша нікуди не виїзджав. Де він був 14 квітня та 24 березня 2021 року пояснити не може оскільки не пам'ятає, але скоріш за все або випивав або ж працював по людях.

В подальшому 15 вересня 2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що приблизно у кінці 2016 року нею була зареєстрована компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так у кінці березня 2021 року до неї зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру, з приводу придбання компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надалі вона домовились про продаж даної компанії з невідомим чоловіком та домовились що останній відправить їй довіреність на її ім'я. Після чого приблизно через тиждень на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийшла довіреність від імені ОСОБА_8 , після чого на підставі цієї довіреності в кінці березня 2021 року вона самостійно здійснила перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , після чого з даним чоловіком на зв'язок не виходила, та може додати що весь час вона спілкувалась через мобільний додаток «Telegram» та на даний час невідомий чоловік видалив всю переписку в додатку «Телеграм». Приблизно через місяць до неї зателефонували менеджер з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та попросив контакти нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив що в них якісь проблеми з рахунками, після чого вона намагалася в «Телеграмі» знайти контакти невідомого чоловіка, але дана переписка була видалена та контактів з новим керівником в неї немає.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 року була видана довіреність № 545 завірена приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який уповноважив ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 представляти його інтереси у всіх підприємствах та з питань укладання договору на придбання будь якої частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Після чого, 26 березня 2021 року на підставі довіреності № 545 завіреної приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_15 , від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 внесла зміни до статутному капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 став єдиним учасником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Так, 01 листопада 2021 року під час тимчасового доступу до речей та документів, а саме до роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань за період з 22.04.2021 по 03.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що:

- 12.05.2021 об 11:56:36 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_2 ,

- 22.06.2021 об 12:52:41 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_15 ,

- 23.06.2021 об 13:26:18 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_3 ,

- 24.06.2021 об 12:11:40 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_4 ,

- 25.06.2021 об 11:21:58 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_5 ,

- 29.06.2021 об 11:24:44 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_16 ,

- 29.06.2021 об 14:37:14 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_6 ,

- 29.06.2021 об 14:51:15 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси НОМЕР_6 ,

- 29.06.2021 об 15:11:27 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_6 ,

- 30.06.2021 об 9:26:15 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_7 ,

- 30.06.2021 об 9:44:12 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_7 ,

- 30.06.2021 об 19:58:16 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_8 ,

- 01.07.2021 об 11:33:02 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_17 ,

- 04.07.2021 об 16:13:17 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_9 ,

- 07.07.2021 об 14:03:51 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_18 ,

- 07.07.2021 об 14:29:55 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_19 ,

- 14.07.2021 об 14:26:59 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_10 ,

14.07.2021 об 14:30:41 год. з'єднувались з системи «Банк-Клієнт» з IP-адреси - НОМЕР_10

Під час досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні факту причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ряду осіб, які користуються ІР-адресами з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000532 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо всіх ІР-адрес ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які в період часу: