ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/12404/21
Провадження № 1-кс/201/3575/2021
03 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 25.11.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.260.2021.Sp(c).
Встановлено, що Районна прокуратура у м. Мелець веде кримінальне провадження за номером справи PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) щодо доведення 26 січня 2021 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства ОСОБА_4 з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на точніше не встановлену суму шляхом введення в оману щодо особи яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми “Quick Support” та отримання на його персональні дані кредиту на суму 24 800,00 польських злотих, тобто злочин за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
Під час провадження було встановлено наступний фактичний стан.
18 січня 2021 року до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Під час розмови по телефону надав ОСОБА_5 його персональні дані та адресу, а потім поінформував його про те, що на його рахунку є вірус і з метою його видалення він повинен встановити на телефоні додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. ОСОБА_6 встановив цей додаток, продовжуючи розмову з незнайомим чоловіком. Під час подальшої розмови незнайомий чоловік попросив ОСОБА_4 надіслати за допомогою програми Quick Support текстових повідомлень, що надходять. ОСОБА_6 отримав на свій телефон кілька текстових повідомлень стосовно підтвердження операцій в банківському додатку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потім переслав за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомому чоловіку. Потім ОСОБА_6 був поінформований невідомим чоловіком, що його банківська картка буде заблокована. 26 січня 2021 року ОСОБА_6 отримав повідомлення з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджує укладення договору кредиту, повідомлення, що підтверджують виконання кількох операцій на його рахунку у вигляду виплат та інформацію про блокування банківської картки. ОСОБА_6 зв'язався з представником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 19 січня 2021 року, під час якого представник Банку поінформував його, що ніхто з працівників Банку не зв'язувався з ним. Окрім цього працівник Банку поінформував ОСОБА_4 , що на його дані було отримано кредит.
Під час подальших дій при розслідуванні було отримано банківську документацію з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого виникає, що 26 січня 2021 року на банківському рахунку номер НОМЕР_1 було укладено, за посередництвом мережі Інтернет, договір грошової позики на суму 24 800,00 польських злотих. 26 і 28 січня 2021 року невстановлена особа також зробила перекази з цього рахунку на загальну суму 25 412,69 польських злотих.
В виконаних 26 січня 2021 року переказів з банківського рахунку номер НОМЕР_1 чотири з них, а саме переказ зроблений о 12:48:00 на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:49:00 на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:51:00 на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень та переказ зроблений о годині 12:52:00 на суму 1030,28 польських злотих, що становить 7556,78 українських гривень, були реалізовані за посередництвом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з юридичною адресою по АДРЕСА_1 .
Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds.260.2021.Sp(c), вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) а саме інформацію про:
1. Дані на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривень зроблений 26 січня 2021 року о годині 12:48:00 з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , що ведеться Акціонерним товариством Банк Мілленіум за посередництвом додатку Privat24;
2. Дані на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривень зроблений 26 січня 2021 року о годині 12:49:00 з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , що ведеться Акціонерним товариством Банк Мілленіум за посередництвом додатку Privat24;
3. Дані на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривень зроблений 26 січня 2021 року о годині 12:51:00 з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , що ведеться Акціонерним товариством Банк Мілленіум за посередництвом додатку Privat24;
4. Дані на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривень зроблений 26 січня 2021 року о годині 12:52:00 з номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , що ведеться Акціонерним товариством Банк Мілленіум за посередництвом додатку Privat24;
5. Дані власника цього банківського рахунку;
6. Надання інформації, що стосується процедури відкриття банківського рахунку в Банку [цьому банку] разом з інформацією чи особа яка відкриває банківський рахунок має обов'язок надавати документ, що підтверджує особу;
7. Місця відкриття вказаного банківського рахунку та персональних даних і адреси працівника який мав безпосередній контакт з особою, що відкривала банківський рахунок;
8. Дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на предмет-ному рахунку;
9. Інформації чи власнику рахунку видавалася банкоматна картка чи картки або інші картки для виплат, з одночасним вказанням їхньої кількості;
10. Дані щодо застосування захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника, чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;
11. Вказання чи власник рахунку міг користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висипалися текстові повідомлення з кодами;
12. Вказання номерів IP комп'ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку, у період від 25 січня 2021 року до ЗО січня 2021 року з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;
13. Вказання які адреси проживання, які номери телефонів та які адреси електронної пошти вказав для контактування з ним власник предметного рахунку;
14. Видача копії договору банківського рахунку та історії поповнень і виплат грошових коштів зроблених на встановлений банківський рахунок у період від 25 січня 2021 року до ЗО січня 2021 року з одночасним вказанням місць виплат.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1