Іменем України
04.01.2022 Справа №607/24237/21 Провадження № 1-кс/607/7808/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,
30.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , будучи директором TOB «Тернопіль Aгpo», у зв'язку із чим виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в силу чого відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до п. 2.1. Статуту TOB «Тернопіль Aгpo» (далі за текстом - Статут), товариство створено з метою отримання прибутку від господарської діяльності та забезпечення і реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.
Згідно з п. 3.5. Статуту товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які незаборонені законами договори (контракти) з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави, страхування майна, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо.
Управління товариством здійснюють: загальні збори учасників, наглядова рада, директор. Виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор. До компетенції останнього належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради (у разі утворення).
Відповідно до п. 7.4.5., 7.4.6. Статуту директор товариства: організовує господарську діяльність товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробляє плани виробничо-господарської діяльності та затверджує їх; затверджує внутрішні документи, інструкції, визначає організаційну структуру товариства, розробляє та затверджує штатний розклад товариства; приймає на роботу та звільняє працівників товариства, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; видає доручення (в межах своєї компетенції); відкриває рахунки в банках; визначає умови оплати праці службових осіб товариства та працівників; укладає договори від імені товариства; приймає рішення про залучення кредитних ресурсів; здійснює керівництво роботою філій, представництв, інших підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань; призначає та звільняє з посад посадових осіб філій та представництв товариства; визначає посадові оклади, форми та системи оплати праці працівників, інших осіб, що залучаються до роботи згідно чинним законодавством України; розглядає матеріали ревізій та перевірок; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників товариства; заслуховує звіти посадових осіб філій та представництв товариства; видає накази та розпорядження з питань діяльності товариства в межах своєї компетенції; обґрунтовує порядок розподілу прибутку; визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства та порядок їх використання та охорони. Право підпису без доручення від імені товариства має директор товариства.
Таким чином ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою та займав посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Так, для здійснення господарської діяльності TOB «Тернопіль Aгpo» з метою отримання прибутку 02.09.2019 між ДП ДАК «Хліб України «Кременецький комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_8 (Орендодавець) з однієї сторони та TOB «Тернопіль Aгpo» в особі директора ОСОБА_4 (Орендар) укладено договір оренди майна № 2/2019, згідно з п. 1.2., 2.1. якого Орендодавець передає в оренду майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 13022,9 кв. м та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 35 місяців.
Згідно з актом № 1 прийому-передачі майна від 02.09.2019 Орендодавець передав, а Орендар прийняв у платне строкове користування майно відповідно до договору оренди майна № 2/2019, яке знаходиться за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області, для здійснення господарської діяльності TOB «Тернопіль Aгpo».
У вересні 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 як директора TOB «Тернопіль Aгpo», з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна TOB «Агрокомпанія «Дружба» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за таких обставин.
Так, 10.09.2019 між TOB «Агрокомпанія «Дружба» (Продавець) в особі директора ОСОБА_9 та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (м. Ясси, Румунія) (Покупець) в особі директора Стіч Галини укладено контракт за № 10/09/2019/LK (далі за текстом - Контракт).
Згідно з п. 1.1. Контракту продавець зобов'язується поставити покупцеві товар, а покупець зобов'язаний прийняти товар та оплатити вартість прийнятого товару на умовах та в строки, визначені Контрактом.
Відповідно до п. 2.1., 3.1. Контракту назва товару - соєві боби (без ГМО), загальна кількість якого складається з кількості товару з усіх специфікацій, що є невід'ємною частиною правочину і становить орієнтовно 4000 тон.
Згідно з п. 7.1., 7.2. Контракту продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, TOB «Тернопіль Aгpo»( вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області); вантажовідправник TOB «Агрозахідтрейд» (код ЄДРПОУ 41483735, пров. Миколаївський, 9, м Чернівці); вантажоодержувач товару: філія «МЕЗ» TOB «Агропродукт» (д. Оберовщіна, 12/5, Рясненський с/с, Брестська область, Республіка Білорусь), станція призначення: Високо-Литовська (131705).
Для забезпечення виконання умов контракту 11.09.2019 між TOB «Агрокомпанія «Дружба» та ТОВ «Тернопіль Агро» укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ.
Відповідно до п. 1.1. даного договору поклажодавець зобов'язується передати зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), а зерновий склад зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому Договором та чинним законодавством. Під терміном «зберігання» розуміється комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна. Всі вказані операції є невід'ємними складовими послуги зберігання.
Згідно з п. 1.3., 1.4. Договору зерно, що доставляється на зберігання, є власністю поклажодавця. Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися зерном поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених Договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області.
Відповідно до п. 2.6. Договору власником зерна, що знаходиться на зберіганні, є поклажодавець.
На виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ У період з вересня 2019 року до січня 2020 року TOB «Агрокомпанія «Дружба» передало на відповідальне зберігання TOB «Тернопіль Aгpo» в пункт розвантаження за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області, зерно сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066 грн 74 коп., що підтверджується виданими TOB «Тернопіль Aгpo» складськими квитанціями на зерно та товарно-транспортними накладними на прийняте зерно, підписантами яких зазначено директора даного товариства ОСОБА_4 .
Також на виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, у відповідності до наданих заявок на відвантаження зерна, в період з вересня 2019 року до січня 2020 року TOB «Агрокомпанія «Дружба» поставлено (відвантажено) фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на відповідальному зберіганні TOB «Тернопіль Aгpo» за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області, в кількості 2243,430 тон на загальну суму 16222488 грн 12 коп., що підтверджується експортними накладними та митними деклараціями.
Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях TOB «Тернопіль Aгpo» за адресою: вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільської області на підтвердження чого видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05.02.2020 (серія БА № 776622), підписантом якої зазначено директора даного товариства ОСОБА_4 .
У подальшому, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна TOB «Агрокомпанія «Дружба» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , виконуючи повноваження директора TOB «Тернопіль Aгpo», діючи умисно, з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що ввірене TOB «Тернопіль Aгpo» майно належить TOB «Агрокомпанія «Дружба» та перебуває на відповідальному зберіганні, не маючи права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися майном, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повний доступ до складських орендованих приміщень даного товариства, вчинив розтрату майна, а саме зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон, належних TOB «Агрокомпанія «Дружба», яке було ввірене TOB «Тернопіль Aгрo», чим спричинив матеріальну шкоду TOB «Агрокомпанія «Дружба» на загальну суму 9073091 грн 25 коп., що є особливо великим розміром.
08.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
21.10.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до підозрюваного ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді застави та покладено ряд обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
02.12.2021 постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури обраховано загальний строк досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12020210120000072 та продовжено його до трьох місяців, а саме до 08.01.2022.
03.12.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 08.01.2022.
24.12.2021 постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
30.12.2021 у зв'язку з потребою проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 відновлено.
Слідчий вважає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Слідчий також зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закінчується 13.01.2022, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Зокрема, слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області; провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території; виконати процесуальні дії в межах міжнародного співробітництва з метою отримання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Румунії та Республіки Білорусь; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність провадження та необхідність проведення в цей час інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконуються послідовно.
За таких підстав з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що у межах даного кримінального провадження надано запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Білорусь, який станом на даний час ще перебуває на виконанні. Крім цього, зазначив, що здійснюється підготовка щодо направлення аналогічного запиту до Республіки Румунії. При цьому зауважив, що такий запит необхідно буде ще перекласти на іноземну мову, відтак з цією метою необхідний додатковий строк. Також вказав, що такий запит не виявилось можливим долучити до матеріалів клопотання, оскільки він складається, підписується в один день разом із здійсненням офіційного перекладу, який ще не завершений.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні з підстав, викладених у письмову запереченні. Зауважив, що ні в даному клопотанні, ні в постанові про відновлення досудового розслідування не зазначено підстав для необхідності його відновлення та які саме слідчі дії необхідно ще здійснити і їхнє значення у цьому кримінальному провдаженні.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов'язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні 08.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість даної підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження: заявою генерального директора TOB «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2021; протоколом обшуку від 10.04.2020; протоколами додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 27.04.2020 та від 21.09.2021; протоколами додаткового допиту потерпілого ОСОБА_10 від 17.04.2020 та від 21.09.2021; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 22.04.2020; протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.09.2021; висновком експерта за результатами судової економічної експертизи № СЕ-19/120-21/4298-ЕК від 10.06.2021; висновком експерта за результатами судової технічної експертизи документів № СЕ-19/120-21/9914-ДД від 29.09.2021.
При цьому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 закінчується 13.01.2022.
Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме:
- провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Полтавській області;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області;
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території;
- виконати процесуальні дії в межах міжнародного співробітництва з метою отримання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Румунії та Республіки Білорусь;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Також у судовому засіданні встановлено, що для забезпечення ефективного досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно скласти, перекласти та направити на виконання запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Румунія. Необхідність проведення таких слідчих дій вбачається безпосередньо зі змісту повідомлення про підозру, яка пред'явлена ОСОБА_4 . Вказане спростовує доводи сторони захисту щодо відсутності підстав для відновлення досудового розслідування у межах даного кримінального провадження.
Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 до чотирьох місяців, тобто до 13.02.2022. Вказаний строк слідчий суддя вважає розумним, об'єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210120000072 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 13.02.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1