Справа № 626/32/22
Провадження № 1-кс/626/37/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 січня 2022 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 12022226070000002 від 04.01.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -
06.01.2022 року дізнавач СД ВП№1 Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що В провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022226070000002 від 04 січня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
04.01.2022 о 10:19 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого інспектора з ЮП ВП №1 Красноградського РВП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій відносно її батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме шахрайських дій.
Відомості про дану подію 04.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226070000002 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2017 року ОСОБА_6 оформив та отримав банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Протягом 2020 та 2021 року донька потерпілого ОСОБА_5 регулярно переказувала грошові кошти на невідкладні потреби батька. 18 липня 2021 року на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказала 1000 (тисячу) гривень, а наступного дня перебуваючи в магазині ОСОБА_6 не зміг розрахуватись даною карткою за продукти харчування через нестачу грошових коштів, які він не знімав та нікому не перераховував. Після чого ОСОБА_6 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав довідку про рух коштів по картці № НОМЕР_1 та виявив, що в період з 09 січня 2020 року по 25 липня 2021 року з його картки було списано 11351 ( Одинадцять тисяч триста п'ятдесят одна) гривня та 46 ( сорок шість) копійок. Номер картки та ПІН-код від неї, останній нікому не передавав.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об'єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з боку невідомих осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022226070000002 від 04.01.2022 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 для ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1