Ухвала від 29.12.2021 по справі 757/51894/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/6998/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/51894/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 листопада 2021 року, -

за участі:

прокурора - ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 листопада 2021 рокувідмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, а саме речей і документів, які були вилучені в ході обшуку 22.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 у справі № 757/45168/21-к, у офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, а саме:

1. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Експорт марок 2021» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо);

2. Швидкозшивач червоного кольору із рукописними написами на іноземній мові в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість тощо);

3. Швидкозшивач бордового кольору із написом «Экспорт марок апрель 2019 - декабрь 2019» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо) на зворотній стороні містяться чорнові написи на іноземній мові;

4. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «1.ZONIN с лета 2018» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо) та додаткові документи;

5. Швидкозшивач синього кольору із написом «Экспорт марок 2020» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо);

6. Швидкозшивач червоного кольору із написом «9. Tommasi» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;

7. Швидкозшивач синього кольору із написом «7.Nadia Curto, 8. Baron Ricasoli» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;

8. Швидкозшивач синього кольору із написом «2.DECORDI» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;

9. Швидкозшивач синього кольору із написом «ГТД ИМПОРТ (текущие пол года)» в якому містяться митні декларації;

10. Швидкозшивач синього кольору із написом «ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗ. ВАЛ-ТІ КРЕДИТ-НОТИ (ІНШЕ) 2020Р.» в якому містяться платежі та платіжні доручення в іноземній валюті;

11. Швидкозшивач синього кольору із написом «Копии счетов ГРН (текущие пол. года)» в якому містяться рахунки-фактура та рахунки на оплату;

12. Швидкозшивач синього кольору із написом «счета ноябрь 2019 » в якому містяться платіжні доручення, інвойси;

13. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СЕРИЙКА ВИНА» в якому містяться копії сертифікатів відповідності, посвідчень про якість, копії контрактів;

14. Швидкозшивач чорного кольору із написом «LGCF» в якому містяться контракти, інвойси, рахунки-фактури, відомості щодо транспортних витрат;

15. Швидкозшивач чорного кольору із написом «ЗАКАЗЫ ВЭД» в якому містяться документи щодо замовлення алкогольних напоїв;

16. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СЕРТИФИКАТЫ/Г/З СВКЗ/КАМПАРИ/КАМЯНКА ТРИНО/КУБЕЙ» в якому містяться копії сертифікатів відповідності, гігієнічні висновки;

17. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «10. Ca Maiol» в якому містяться оригінали контракт, специфікація, сертифікати євро 1, інвойси, пакувальні листи»;

18. Швидкозшивач чорного кольору із написом «3.GIV» в якому містяться контракти, додаткові угоди, специфікації, європейські ВМД, замовлення;

19. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «11. II Poggione» в якому містяться оригінали контракт, додаткові угоди, специфікація, замовлення, сертифікати євро 1, європейські ВМД, оригінали сертифікатів якості;

20. Швидкозшивач червоного кольору із написом «ТОРГОВІЕ МАРКИ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ» в якому містяться письмо-доручення, заявка на реєстрацію, лист Державної служби інтелектуальної власності, лист-доручення (документи 2012-2013 років);

21. Файловий накопичувач чорного кольору без пояснювальних написів в якому знаходяться бухгалтерські рахунки, специфікації, копії інвойсів, розпорядження на фіто-санітарні заходи;

22. Швидкозшивач червоного кольору із написом «LGCF» в якому містяться інвойси та копії інвойсів;

23. Швидкозшивач сірого кольору із написом «САХАР» в якому містяться копії та оригінали якісних посвідчень на цукор, декларації виробника, гігієнічний висновок, специфікації, декларації виробника про відповідність, сертифікати відповідності, посвідчення про якість;

24. Файловий накопичувач блідо рожевого кольору із написом «Find it Import» в якому містяться контракт, специфікації, копії рахунків-фактур;

25. Швидкозшивач синього кольору із написом «12. Quintarelli 13. Nicolo Bergaglio 14. Poderi Boscarelli 15. Ronco del Gelso» в якому містяться контракти, специфікації, замовлення, європейські ВМД, копії сертифікатів євро 1, сертифікат якості»;

26. Паперова папка синього кольору із написом «Lozano» в якій містяться копії інвойсів, сертифікат СТ 1, копії імпортних МД;

27. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «SAIMAA» в якому містяться копії та оригінали специфікації, копії та оригінали інвойсів;

28. Швидкозшивач чорного кольору із написом «BOURRY pere guillot» в якому містяться копії інвойсів, CMR, імпортні ВМД;

29. Швидкозшивач чорного кольору із написом «КОРОБКИ ГОФРОЯЩИКИ» в якому містяться сертифікати якості, копії гігієнічних висновків, посвідчення якості;

30. Швидкозшивач червоного кольору із написом «EVIAN» копії інвойсів, копії рахунків, інвойси;

31. Швидкозшивач червоного кольору із написом «БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ» в якому містяться копії додаткових угод, оригінали рахунків-фактур, копії рахунків;

32. Швидкозшивач чорного кольору із написом «SAIMAA» в якому містяться контракти, рахунки-фактури, замовлення;

33. Швидкозшивач чорного кольору із написом «ГОСТы ДСТУ» в якому містяться ДСТУ 3147-95 ZE037000 ZD725941 від 04.11.2012, копії ДСТУ, ДСТУ 4806:2007 №ZD725941 (АА194780) від 02.04.2009, ДСТУ 4700:2006 №ZD725941 (АА142284) від 02.04.2009, ДСТУ 4806:2007 №ZD725941 (АА194812) від 02.04.2009, ДСТУ 4256:2003 №ZD725941 (АА083535) від 02.04.2009, ДСТУ 4257:2003 №ZD725941 (АА083535) від 02.04.2009;

34. Швидкозшивач синього кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії контрактів, копії додаткових угод, копії рахунків-фактур, копії рахунків;

35. Швидкозшивач чорного кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії специфікації, копії рахунків-фактур, копії сертифікатів відповідності CMR;

36. Швидкозшивач синього кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії контрактів, копії додаткових угод, копії рахунків-фактур, копії рахунків;

37. Файловий накопичувач білого кольору із написом «ВОСКЕВАЗ/KARAS/АРАРАТ» в якому містяться оригінал додаткової угоди, копії інвойсів, сертифікатів походження СТ 1, пакувальні листи, контракт;

38. Швидкозшивач синього кольору із написом «EVIAN» в якому містяться додаткові угоди, рахунки-фактури, інвойси, замовлення, копії інвойсів, копії рахунків, інвойси;

39. Швидкозшивач червоного кольору із написом «КУ ТРИНО» в якому містяться посвідчення про якість продукції;

40. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СПЕЦИФИКАЦИИ КАМПАРИ» в якому містяться копії листів якісного складу;

41. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СЕРИЙКА АРДА-ТРЕЙДИНГ» в якому містяться рішення сертифікації, посвідчення якості, копії сертифікатів відповідності;

42. Швидкозшивач синього кольору із написом «18. Castello di Volpaia 19. Marc de Grazia 20. Marchesi di Gresy 20. Nonino» в якому містяться контракти, специфікації, копії митних декларацій, копії супровідних документів;

43. Швидкозшивач чорного кольору із написом «1. Azelia 2. Bruno Rocca 3. Corino Giovanni 4. Di Vi Wine 5. Dirupi 6. Falkenstein» в якому містяться копії контрактів та оригінали контрактів, додаткові угоди, специфікації, європейська митна декларація;

44. Швидкозшивач чорного кольору із написом «13. Castel in Villa 14. Domenico Clerico 15. Tenuta di Fessina 16. Matteo Corregia 17. Cande 18. Mocali» в якому містяться копії контрактів, оригінали контрактів, специфікації, копії CVR, копії сертифікатів євро 1, копії пакувальних листів, копії документів про транспортні витрати;

45. Швидкозшивач синього кольору із написом «27. Pallavicini 28. Palazzone di Dubini» в якому містяться копії контрактів, специфікації, копії сертифікатів євро 1, копії пакувальних листів, копії інвойсів;

46. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СН MONTIFAUD» в якому містяться копії видаткових накладних, копії інвойсів, копії митних декларацій, специфікації, розрахунки, копії рахунків на оплату, копії актів звірки, копії пакувальних листів, додаткова угода, копія додатку до контракту, копії сертифікату відповідності, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

47. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СН MONTIFAUD» в якому містяться копії видаткових накладних, копії інвойсів, копії митних декларацій, специфікації, розрахунки, копії рахунків на оплату, копії актів звірки, копії пакувальних листів, додаткова угода, копія додатку до контракту, копії сертифікату відповідності, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, копії сертифікатів лабораторних аналізів, заява на проведення державної санітарної епідеміологічної експертизи, копія сертифіката походження від Бельгійської митниці та копії додаткових документів;

48. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Оплата Кока Кола» в якому містяться копії таблиць з розрахунками, переписка, копії свідоцтв про купівлю валюти на міжбанківському ринку, копії специфікацій, копії видаткових накладних, рахунок на оплату товару, копії інвойсу та супровідні документи;

49. Швидкозшивач червоного кольору із написом «PABST & RICHARZ» в якому містяться копії переписок, сертифікати на продукцію;

50. Швидкозшивач червоного кольору із написом «DOUGLAS LAING» в якому містяться копії CMR з додатками, копії інвойсів з додатками, копії та оригінали специфікації з додатками, копії контракту з додатками, декларація від виробника, копії описів продукції, копія та оригінал сертифікату від виробника;

51. Швидкозшивач червоного кольору із написом «VERWERKAF» в якому містяться копії інвойсів з додатками, копії та оригінали специфікації, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії інвойс, копії CMR з додатками, копії сертифікату від виробника, копії контракту з додатками;

52. Швидкозшивач синього кольору із написом «LEDA +GAYDA» в якому містяться копії інвойсів з додатками, копії CMR з додатками, специфікації, копія та оригінали контрактів з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії сертифікату від виробника з додатками, декларації виробника, копії сертифікатів євро 1;

53. Швидкозшивач чорного кольору із написом «19. Andrea Felici 20. Caudrina 21. Didier Gerbelle 22. Tessari 23. Ca del Baio 24. Terre del Faet» в якому містяться копії та оригінали контрактів з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками;

54. Швидкозшивач синього кольору із написом «16. CUSUMANO 17. ARGIOLAS» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копії пакувальних листів з додатками, копія декларації від виробника з додатками, копії сертифікатів походження;

55. Швидкозшивач синього кольору із написом «23. Bormioli 24. Baron Cornaccia 25. Perricone (Marsala) 26. Caffo» в якому містяться копії контрактів з додатками, додаткова угода до контракту, специфікації, копії CМR з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, сертифікати якості від виробника;

56. Швидкозшивач синього кольору із написом «25. Colfi Luciano (Sanlorenzo) 26. Luca Attanazio 27. Oderro 28. Cantine Monfort 29. Camilucci 30. Vinicola Serena 31. Velenosi» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії сертифікатів якості від виробника з додатками;

57. Швидкозшивач чорного кольору із написом «7. Fattoria Petrognano 8. La Valle 9. Maculan 10. Maso Cantangel 11. Michel Satta 12. Alto Adidge» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;

58. Швидкозшивач чорного кольору із написом «DOMAINES DES DEUX VALLEES DOMAINES ET SAVEURS COLLECTION CHAPOUTIER» копії CМR з додатками, специфікації, копії та оригінали сертифікатів походження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копія контракту копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;

59. Швидкозшивач чорного кольору із написом «HUBERT BECK» контракт з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, лабораторні дослідження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

60. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Vidal Fleury Louis Moreau (Chablis)» в якій містяться копії контрактів з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів виробника, копія сертифікатів походження, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

61. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «William Fevre/ Bouchard Pere» в якій містяться копії CМR з додатками, копії та оригінали сертифікатів походження, додаткова угода, специфікації, копія контракту з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

62. Швидкозшивач чорного кольору із написом «WEST CORK DIS» в якій містяться копії CМR з додатками, копії пакувальних листів, копія контракту, специфікації;

63. Швидкозшивач синього кольору із написом «BORIE-MANOUX» в якій містяться копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії та оригінали сертифікатів про походження, копія контракту з додатками, специфікації, копія сертифікатів якості від виробника, копія сертифіката відповідності, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

64. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА ИЮНЬ 2019-ОКТЯБРЬ» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;

65. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА февраль 2019-май 2019» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;

66. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА 11.18-01.19» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;

67. Швидкозшивач синього кольору із написом «SAGET LA PERRIERE» в якій містяться копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії та оригінали сертифікатів походження з додатками, сертифікати якості виробника, копія сертифікату відповідності з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, специфікації, санітарні сертифікати, копія контракту з додатками;

68. Швидкозшивач синього кольору із написом «HENRIOT» в якій містяться копія контракту з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів походження з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

69. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «SPIRIT CAPITAL/TEQUILA UNLIMITED/HALEWOOD» в якій містяться копії CМR з додатками, копії сертифікатів виробника, сертифікації, контракт з додатками, сертифікати про походження товару, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

70. Швидкозшивач червоного кольору із написом «ООО «Арда-Трейдинг» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019» в якій містяться копії реєстру переміщень ТМЦ із ТТН, накладні на внутрішні переміщення ТМЦ між складами;

71. Швидкозшивач бузкового кольору із написом «ООО «Арда-Трейдинг» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 2018-2019» в якій містяться копії реєстру переміщень ТМЦ із ТТН, накладні на внутрішні переміщення ТМЦ між складами, накладні на передачу на відповідальне зберігання з ТТН за 2018-2019 рік;

72. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 16.08.2021 по 19.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;

73. Швидкозшивач сірого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 27.08.2021 по 31.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;

74. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 20.08.2021 по 26.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;

75. Швидкозшивач синього кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 02.08.2021 по 07.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;

76. Швидкозшивач синього кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 09.08.2021 по 14.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;

77. Копії доручення від 16.06.2021 видана ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_8 (2 пр.);

78. Копія доручення від 21.07.2020 видана ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_8 ;

79. Копія доручення від 08.09.2020 видана ФОП ОСОБА_10 на ОСОБА_8 .

80. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_11 на ОСОБА_8 ;

81. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_12 на ОСОБА_8 ;

82. Копія доручення від 10.01.2020 видана ФОП ОСОБА_13 на ОСОБА_8 ;

83. Копія доручення від 06.07.2018 видана ФОП ОСОБА_14 на ОСОБА_8 ;

84. Копія доручення від 08.05.2018 видана ФОП ОСОБА_15 на ОСОБА_8 ;

85. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_16 на ОСОБА_8 ;

86. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_17 на ОСОБА_8 ;

87. Копія доручення від 23.05.2019 видана ФОП ОСОБА_18 на ОСОБА_8 ;

88. Копія доручення від 27.09.2019 видана ФОП ОСОБА_19 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

89. Копія доручення від 05.06.2019 видана ФОП ОСОБА_20 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

90. Копія доручення від 07.12.2018 видана ФОП ОСОБА_21 на ОСОБА_8 ;

91. Копія доручення від 04.06.2019 видана ФОП ОСОБА_22 на ОСОБА_8 ;

92. Копія доручення від 07.05.2019 видана ФОП ОСОБА_23 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

93. Копія доручення від 07.06.2019 видана ФОП ОСОБА_24 на ОСОБА_8 ;

94. Копія доручення від 13.06.2019 видана ФОП ОСОБА_25 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

95. Копія доручення від 17.12.2019 видана ФОП ОСОБА_26 на ОСОБА_8 ;

96. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_27 на ОСОБА_8 ;

97. Копія доручення від 06.06.2019 видана ФОП ОСОБА_28 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

98. Копія доручення від 19.06.2019 видана ФОП ОСОБА_29 на ОСОБА_8 ;

99. Копія доручення від 24.12.2019 видана ФОП ОСОБА_30 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

100. Копія доручення від 22.02.2019 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

101. Копія доручення від 28.05.2019 видана ФОП ОСОБА_32 на ОСОБА_8 ;

102. Копія доручення від 17.07.2020 видана ОСОБА_33 на ОСОБА_8 з додатком в 2 прим.;

103. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_34 на ОСОБА_8 ;

104. Копія доручення від 23.11.2018 видана ФОП ОСОБА_35 ОСОБА_8 в 2 прим.;

105. Копія доручення від 15.11.2018 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_8 в 3 прим.;

106. Копія доручення від 12.12.2018 видана ФОП ОСОБА_37 на ОСОБА_8 в 2 прим.;

107. Копія доручення від 13.11.2020 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 з додатками в 3 прим.;

108. Копія доручення від 29.03.2019 видана ОСОБА_39 на ОСОБА_8 ;

109. Копія доручення від 13.11.2019 видана ОСОБА_40 на ОСОБА_8 ;

110. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_16 на ОСОБА_8 з додатком;

111. Копія доручення від 27.12.2018 видана ФОП ОСОБА_41 на ОСОБА_8 ;

112. Копія доручення від 10.05.2019 видана ФОП ОСОБА_42 на ОСОБА_8 ;

113. Копія доручення від 07.05.2019 видана ФОП ОСОБА_43 на ОСОБА_8 ;

114. Копія доручення від 13.05.2019 видана ФОП ОСОБА_44 на ОСОБА_8 ;

115. Копія доручення від 27.07.2021 видана ФОП ОСОБА_45 на ОСОБА_8 ;

116. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_46 на ОСОБА_8 в 3 прим.;

117. Копія доручення від 06.08.2021 видана ОСОБА_15 на ОСОБА_8 з додатком;

118. Копія доручення від 04.08.2021 видана ФОП ОСОБА_14 на ОСОБА_8 в 3 прим.;

119. Копія доручення від 07.09.2018 видана ФОП ОСОБА_47 на ОСОБА_8 ;

120. Копія доручення від 09.09.2021 видана ФОП ОСОБА_48 на ОСОБА_8 ;

121. Копія доручення від 09.06.2021 видана ОСОБА_49 на ОСОБА_8 ;

122. Копії договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень з додатками та додаткові угоди в кількості 13 примірників.

123. Швидкозшивач чорного кольору із написом «DOMAINES DES DEUX VALLEES DOMAINES ET SAVEURS COLLECTION CHAPOUTIER» копії CМR з додатками, специфікації, копії та оригінали сертифікатів походження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копія контракту копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;

124. Швидкозшивач чорного кольору із написом «HUBERT BECK» контракт з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, лабораторні дослідження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;

125. Швидкозшивач чорного кольору із написом з додатками, довіреності з додатками;

126. Заява з додатками;

127. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, товарні знаки Російської Федерації;

128. Швидкозшивач чорного кольору довіреності з додатками;

129. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договора про відчуження;

130. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договора про передачі виключених майнових прав;

131. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, продовження та реєстрації товарних знаків.

132. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, рішення по реєстрації товарних знаків.

133. Швидкозшивач зеленого кольору з додатками, Заявление о реєстрции исключительного права на товарний знак.

134. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, лецинзиноний договор на использование товарних марок;

135. Швидкозшивач синього кольору з додатками, свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 ;

136. Швидкозшивач синього кольору з додатками, листування з Міністерством.

137. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, листи замовлення;

138. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, Партнерские соглашения;

139. Швидкозшивач блакитного кольору з додатками, Федеральний институт промишленой собтвености;

140. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 ;

141. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, Приказ Минекономразвития России;

142. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, договори про передачу права власності на знак для товарів та послуг.

143. Швидкозшивач синього кольору з додатками, патент на промисловий зразок № НОМЕР_3 ;

144. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договір про передачу права;

145. Швидкозшивач сірого кольору з додатками, листування с український інститут промислової власності.

146. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договор на отчуждение с РФ.

147. Файл с листуванням с ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

148. Листи А4 с підписами не заповненні.

149. Оборотно сальдова відомість ФОП ОСОБА_50 .

150. Документи з додатками ОСОБА_51 ;

151. Документи в файлі з додатками звіт про надання патентно інформаційних послуг.;

152. Ухвала про банкрутство від 17.08.2021.

153. Лист ООО «СТАРОКРИМСКИЙ» про відношення товарних знаків.

154. Швидкозшивач синього кольору з «Поиск» з додатками, товарные знаки РФ .

155. Швидкозшивач червоного кольору з додатками: договара оренди землі, та листування з ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ДПС України.

156. Копія доручення від 04.04.2019 видана ФОП ОСОБА_47 на ОСОБА_52 .

157. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_53 на ОСОБА_8 .

158. Копія доручення від 27.09.2019 видана ФОП ОСОБА_54 на ОСОБА_8 в з прим.

159. Копія доручення від 16.09.2019 видана ФОП ОСОБА_55 на ОСОБА_8 в 2 прим.

160. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 в 2 прим.

161. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_56 на ОСОБА_8 .

162. Копія доручення від 14.09.2018 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 .

163. Копія доручення від 21.09.2018 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 .

164. Копія доручення від 14.09.2018 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 .

165. Копія доручення від 09.09.2016 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 .

166. Копія доручення від 27.09.2018 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_8 .

167. Копія доручення від 27.09.2018 видана ФОП ОСОБА_54 на ОСОБА_8 .

168. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_8 в 2 прим.

169. Копія доручення від 14.08.2019 видана ФОП ОСОБА_55 на ОСОБА_8 .

170. Копія доручення від 21.08.2019 видана ФОП ОСОБА_55 на ОСОБА_8 .

171. Копія доручення від 09.08.2019 видана ФОП ОСОБА_55 на ОСОБА_8 .

172. Копія доручення від 08.08.2019 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_8 .

173. Копія доручення від 13.09.2019 видана ФОП ОСОБА_19 на ОСОБА_8 .

174. Копія доручення від 09.08.2019 видана ФОП ОСОБА_26 на ОСОБА_8 .

175. Копія доручення від 08.06.2017 видана ФОП ОСОБА_58 на ОСОБА_8 .

176. Копія доручення від 10.10.2017 видана ФОП ОСОБА_54 на ОСОБА_8 .

177. Копія доручення від 20.10.2017 видана ФОП ОСОБА_54 на ОСОБА_8 .

178. Копія доручення від 10.10.2017 видана ФОП ОСОБА_54 на ОСОБА_8 .

179. Копія доручення від 09.10.201 видана ФОП ОСОБА_59 на ОСОБА_8 .

180. Копія доручення від 10.08.2017 видана ТОВ АВЕРС А на ОСОБА_8 .

181. Копія доручення від 11.11.2016 видана ФОП ОСОБА_60 на ОСОБА_8 .

182. Копія доручення від 24.05.2016 видана ФОП ОСОБА_20 на ОСОБА_8 .

183. Копія доручення від 13.05.2016 видана ФОП ОСОБА_22 на ОСОБА_8 .

184. Копія доручення від 16.05.2016 видана ФОП ОСОБА_28 на ОСОБА_8 .

185. Копія доручення від 14.11.2016 видана ФОП ОСОБА_61 на ОСОБА_8

186. ТОВ «АРМАДА» (37259556); ТД «АГРОАЛЬЯНС» (37303065) для податкових накладних; ТД «АГРОАЛЬЯНС» (для податкових накладних); ТД «АРМА ЛТД» (35268360) для податкових накладних; ТК «АРМАДА» (37259556) для документів; ТД «АГРОАЛЬЯНС» (для податкових накладних); ТД «АС-ТЕРРА ДОМ» (39209727);

187. грошові чеки ФОП « ОСОБА_62 » ЯЯ 7042022 на 12 листопада 2020 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_63 » ЯЯ НОМЕР_4 на 11 листопада 2020 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_64 » ЯЯ НОМЕР_5 на 21 квітня 2021 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_62 » ЯЯ НОМЕР_6 на 23 березня 2021 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_65 » ЯЯ НОМЕР_7 на 29 грудня 2020 р., на 1 арк.;

188. квитанція ПАТ «Банк «Восток» відділення №3 з датою 13/08/2021 час 16:42:39 про успішну видачу готівки у сумі 387 000 UAH;

189. чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3386501 до ЯЮ 3386525;

190. копії довіреностей ФОП « ОСОБА_66 » від 09.09.2021, ФОП « ОСОБА_67 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_68 » від 12.08.2021, ФОП « ОСОБА_69 » від 17.09.2019, ФОП « ОСОБА_70 » від 27.07.2021, ФОП « ОСОБА_71 » від 24.07.2020, ФОП « ОСОБА_72 » від 18.06.2020, ФОП « ОСОБА_73 » від 02.12.2020, ФОП « ОСОБА_74 » від 10.11.2020, ФОП « ОСОБА_75 » від 24.07.2020, ФОП « ОСОБА_76 » від 15.04.2021, ФОП « ОСОБА_77 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_78 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_79 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_80 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_81 » від 04.06.2019, ФОП « ОСОБА_82 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_83 » від 07.10.2019, ФОП « ОСОБА_84 » від 04.10.2019, ФОП « ОСОБА_85 » від 18.09.2019, ФОП « ОСОБА_86 » від 17.09.2019, ФОП « ОСОБА_87 » від 05.06.2019, ФОП « ОСОБА_88 » від 08.04.2021, ФОП « ОСОБА_89 » від 27.09.2019, ФОП « ОСОБА_66 » від 31.04.2019, ФОП « ОСОБА_90 » від 15.05.2018, ФОП « ОСОБА_91 » від 28.11.2019, ФОП « ОСОБА_92 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_93 » від 03.08.2021, ФОП « ОСОБА_94 » від 11.05.2019, ФОП « ОСОБА_95 » від 12.06.2019, ФОП « ОСОБА_96 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_97 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_98 » від 03.06.2019, ФОП « ОСОБА_99 » від 24.10.2019, ФОП « ОСОБА_100 » від 31.05.2019 - усі на ОСОБА_101 , кожна на 1 арк., ФОП « ОСОБА_102 » від 27.08.2021 на ОСОБА_103 , на 1 арк.; копії довіреностей ФОП « ОСОБА_88 » від 04.07.2019, ФОП « ОСОБА_67 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_66 » від 09.09.2021, ФОП « ОСОБА_67 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_70 » від 27.07.2020, ФОП « ОСОБА_89 » від 27.09.2019, ФОП « ОСОБА_85 » від 18.09.2019, ФОП « ОСОБА_72 » від 18.06.2020, ФОП « ОСОБА_104 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_93 » від 03.03.2021, ФОП « ОСОБА_68 » від 12.08.2021, ФОП « ОСОБА_78 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_74 » від 10.11.2021, ФОП « ОСОБА_94 » від 11.05.2019, ФОП « ОСОБА_92 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_80 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_82 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_81 » від 04.06.2019, ФОП « ОСОБА_83 » від 07.10.2019, ФОП « ОСОБА_84 » від 04.10.2019, ФОП « ОСОБА_87 » від 05.06.2019 усі на ім'я ОСОБА_105 , кожна на 1 арк., а також ФОП « ОСОБА_102 » від 27.08.2021 та ФОП « ОСОБА_106 » від 25.05.2018 обидва на ім'я ОСОБА_107 ;

191. файловий накопичувач синього кольору, у якому у файлах містяться відомості щодо фізичних осіб-підприємців із зазначенням індивідуальних податкових номерів та кодів КВЕД Прохорової, ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , Добровольського, ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , Стефанського, Думанецького, ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , Зинченко, ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , Мунтян, ОСОБА_124 , Солдатенко, Танченко, ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , Борисенко Анд., ОСОБА_127 , а також копії паспортів громадянина України ОСОБА_128 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 2 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_129 на 1 арк.; копія паспорту (далі - усі паспорти громадянина України) ОСОБА_130 на 5 арк. разом з копією довідки про присвоєння індентифікаційного номера (далі - ІПН) цій особі на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_131 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_132 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_133 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_134 на 2 арк. разом з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_135 на 5 арк. з копією ІПН цієї особи на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_136 на 3 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_137 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_138 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_139 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_140 на 3 арк. разом з копією ІПН на одному з арк.; копія паспорту ОСОБА_141 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_142 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_139 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_143 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_144 на 5 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_145 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_135 на 5 арк. разом з копією ІПН на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_138 на 10 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпримців та громадських формувань щодо вказаної особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_146 на 2 арк. разом з копією ІПН на другому арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП « ОСОБА_86 » на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_147 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на другому арк.; копія паспорту ОСОБА_148 на 1 арк. з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_149 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_150 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_131 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_151 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_152 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_153 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк. та копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_154 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_155 на 2 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_156 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_143 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_157 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_158 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_121 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_139 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_159 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на першому арк.; аркуші «Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (без підписів та відтисків печаток) на імена ОСОБА_130 , ОСОБА_158 , ОСОБА_143 , ОСОБА_141 , ОСОБА_139 , ОСОБА_129 , ОСОБА_136 , кожен на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_130 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_156 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_160 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_161 на 8 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_157 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; заява ФОП « ОСОБА_162 » вих № 1 від 14/04/2016 на 1 арк.; копія наказу № 2308-1 від 23.08.2016 на 1 арк.; копія ІПН ОСОБА_141 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_148 на 4 арк.; копія квитанції № 2 ФОП « ОСОБА_100 » на 1 арк. разом з копією податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця на 2 арк.; копія квитанції № 1 ФОП « ОСОБА_100 » на 1 арк. разом з копією податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_163 на 9 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_164 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_141 на 2 арк.; аркуш з реквізитами (у т.ч. електронною поштою) ОСОБА_165 ; бланк заявки на сертифікацію відкритих LSCrypt-ключів системи КБ від 29.03.2017 на 1 арк. разом з інструкцією генерації ключів на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_153 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_138 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_132 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_133 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_164 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_166 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_167 на 3 арк. разом з ІПН цієї особи на двох останніх арк.; копія паспорту ОСОБА_168 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_169 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія ІПН ОСОБА_170 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_158 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_128 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_150 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_135 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_155 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_157 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_171 на 2 арк. разом з копією ІПН на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_172 на 1 арк. разом з копією ІПН на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_173 на 2 арк. разом з нечитабельною копією ІПН на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_174 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_175 на 3 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_176 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_177 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_178 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_179 на 6 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_180 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_181 на 3 арк. разом з копією картки платника податків цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_170 на 2 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_182 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_183 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_184 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_185 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_186 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_187 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на звороті; копія паспорту ОСОБА_188 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_189 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_190 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на другому арк.; копія паспорту ОСОБА_191 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_192 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_193 на 5 арк. разом з копією ІПН на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_194 на 1 арк. разом копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_195 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.;

192. Папка зеленого кольору в якої знаходиться: аркуші А-4 в кількості 25 лист на яких присутні відбиток печатки ТОВ ДІАЛОГ (32293629) на кожному аркуші, супровідний лист на ім'я начальника відділення АБ «Кредит-Дніпро» про закриття рахунку 2600330375601 ТОВ ДІАЛОГ (32293629), аркуші А-4 в кількості 2 листів на яких присутні відбиток печатки ТОВКОРПОРАЦІЯ УКРАЛЬЯНС (33378933), акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) підписаний директором ТОВ КОРПОРАЦІЯ ОСОБА_196 (виконавець) замовник ОСОБА_197 директор ТОВ РПК Адмірал (37540210) в двох екземплярах, простий вексель серія АА 1520610, контракт № 1 від 06 червня 2011 року оригінал на 3 аркушах у двох екземплярах, копія контракту № 1 від 06 червня 2011 року з додатками на 8 аркушах, оригінал акту від 06 червня 2011 року у двох екземплярах на 2 аркушах, оригінал рішення учасника № 19/12 від 19.12.2019 року, оригінал договору № 17/05-3 від 17 травня 2021 року договір на поставку від 01.07.2020 року , специфікація № 1 від 01.07.2020 року, договір поставки від 01 липня 2020 року, додаткова угода від 01 вересня 2020 року, видаткова накладна від 2 липня 2020 року в кількості 5 штук, договір № 28/12-2 від 28 грудня 2020 року, оригінал договір № 03/09-ФП від 03 вересня 2021 року, рахунок фактура від 01 травня 2021, акт № ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг),акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг),акт № ОУ-0000015 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок послуги зв'язку від 31.08.2021 року, акт здачі-приймання робіт (надання послугу)від 31 серпня 2021 року у кількості двох штук, акт надання послуг в сфері інформації № 3737 від 19 травня 2021, договір про захист даних, оригінал договору № 1405 ФП про надання безвідсоткового зворотної фінансової допомоги від 14 травня 2020, договір № 23/04-ФП від 23 квітня 2021, акт здачі-приймання від 30 квітня 2021, рахунок за послуги зв'язку від 30.04.2021, акт надання послуг в сфері інформації № 2849 від 16 квітня 2021, ДОГОВІР ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ від 16 квітня 2021, оригінал договору № ФП 21/04/01 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21 квітня 2021, розрахунок за послуги зв'язку від 31.03.2021, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31 березня 2021 у кількості двох штук, договір 10/03ФП від 10 березня 2020, договір 2502ФП від 25 лютого 2021, договір № 27/11-ФП від 27 листопада 2020 з додатками, договір 24/09 ФП від 24 вересня 2020, договір № 15/01ФП від 15 січня 2020, договір № 27/11-ФП від 27 листопада 2020 у трьох екземплярах, договір 0102ФП від 01 лютого 2021, договір 30/11-ФП від 30 листопада 2020, договір 0712ФП від 07 грудня 2020, договір № 09/10-1 від 09 жовтня 2020, договір № 34/20А від 01 липня 2020 з додатками, договір № 09/07-1 від 09 липня 2020, договір 21 ФП від 15 липня 2015, договір № ФП 01/01/20 ВІД 01 СЕРПНЯ 2020, договір 1805 ФП від 18 травня 2020, договір позики № 18-05/2020 від 18.05.2020, договір 10\03ФП від 10 березня 2020 у двох екземплярах, договір 19/02ФП від 19 лютого 2020, договір 04/02ФП від 04 лютого 2020, договір купівлі продажу від 01 листопада 2019 з додатком, договір № добровільного страхування майна з додатками на 11 аркушах, додаткова угода № 2 на 2 аркушах, договір № 15/01-1 від 15 січня 2020, договір № 14/05-2 від 14 травня 2019, договір 27 від 17 березня 2014, договір 03/18 від 16 березня 2018, договір 21ФП від 15 липня 2015, договір 20ФП від 15 грудня 2014, договір 18ФП від 18 вересня 2014, договір № 2985 від 01.11.2019 з додатками на 6 аркушах, договір № 87 від 26.12.2019, договір № 7ФП від 20 травня 2015, договір № 20ФП від 14 серпня 2018, договір № 15ФП від 04 червня 2015, договір позики № 03-07/2019 від 03 липня 2019, договір позики № 17-09/2018 від 17 вересня 2018, договір позики № 10/08-18 від 10 серпня 2018, договір позики № 09-07/18 від 09 липня 2018, договір 21/12ФП від 21.12.2019, договір добровільного страхування з додатками на 8 аркушах, договір застави від 12.12.2018, рахунок фактура від 11.12.2018, договір позики від 18 травня 2018, договір позики від 19 квітня 2018, договір позики від 23 березня 2018, договір позики від 07 серпня 2017, договір позики від 07.07.2017, договір оренди рухомого майна № 2 з додатками на 23 аркушах, договір № 15ФП від 04 червня 2015, договір № 7 ФП від 20 травня 2015 на 3 аркушах, договір № ФП 01/02/18 від 01.02.2018, рахунок від 06.11.2017 на 2 аркушах, договір добровільного страхування майна на 06.11.2017 на 7 аркушах, договір № 18 ФП від 18.08.2017, протокол зборів Засновників від 27 квітня 2017, додаткова угода № 4 від 28.02.2020, додаткова угода № 2 від 10.05.2018 з додатками, договір № 51/17А від 01 серпня 2017 з додатками на 5 аркушах, договір № 3Ф від 23 лютого 2017, договір № 2 від 10.01.2017, договір № 3 від 03.11.2016, договір № 7 ФП від 20.05.2015, додаткова угода від 01.03.2016, договір № 2 від 01 грудня 2014, договір № 7 від 24 квітня 2014, договір № 8 від 24.04.2014,

193. Папка для паперів в якої знаходиться: расписка від 05 июня 2020, от ОСОБА_198 , распика от ОСОБА_199 , расписка от 05.03.2021, видаткові касові ордери у кількості 76 штук, расписка от Головченко, копиярасписок Куприяненко в кількості 2 штук.

194. Заява на видачу готівки, квитанція на 4 аркушах, договір від 12 серпня 2019, алгоритм дії, договір № 03/09-1 від 03 вересня 2018 з додаток фінансових документів на 50 аркушах, договір № 1 від 30 січна 2020 з додатками на 16 арк, расписки на 3 арк, фінансова звітність ФОП ОСОБА_200 на 34 арк, додатковий договір № 2 від 11 серпня 2020 з додатком на 3 арк, видатковий касовий ордер, РАСПИСКА ВІД 02.07.2020, акт прийому-здачі виконаних робіт від 30 квітня 2020 на 2 арк, чорнові записи на 4 аркушах, расписки по получениюденег в колистведвух штук.

ІІ. Банківські картки:

195. пластикові платіжні банківські картки Укргазбанку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також Мегабанку НОМЕР_12 ;

196. платіжні пластикові картки банку «Восток» НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ІІІ. Печатки:

197. Печатка ТОВ Імперія Грандіс 36639159.

198. Штамп ТОВ ТЕП Горизонт 43198533.

199. Кліше з підписом.

200. Печатка ФОП ОСОБА_201 НОМЕР_17 .

201. Печатка ФОП ОСОБА_202 НОМЕР_18 .

202. Печатка ФОП ОСОБА_203 НОМЕР_19 .

203. Печатка ФОП ОСОБА_204 НОМЕР_20 .

204. Печатка ФОП ОСОБА_205 НОМЕР_21 .

205. Печатка ФОП ОСОБА_206 НОМЕР_22 .

206. Печатка ФОП ОСОБА_207 НОМЕР_23 .

207. Печатка ТОВ Імперія Грандіс 36639159.

208. Печатка ТОВ ТД Агро Сфера 41664249.

209. печатка з підписом, факсиміле; ТОВ «РИАЛТО» (42108674); пуста печатка бордового кольору (із зрізаним гумовим відтиском); пуста печатка синього кольору (із зрізаним гумовим відтиском); чотири печатки «копія вірна»; ТОВ «МЕГАОПТІТРАНС» (41852065); ТОВ «АГРОВІЖН» (41367025); ТД «АРМАДА ЛТД» (35268360); ТД «АГРОАЛЬЯНС» (37303065); ТОВ «АГРО ХОЛДІНГ ЛТД» (44195858); ТД «АГРОАЛЬЯНС» № 5; ТОВ «РИАЛТО» (42108674) № 3; ТОВ «МЕГАОПТІТРАНС» (41852065) № 3; ТД «АСТЕРРА ДОМ» (39209727); ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (00218615) для митних декларацій; ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (№ 3); ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ» (35340503); ТОВ «МЕГАЛІНК» (33769837); штамп «згідно з оригіналом ген. директора ОСОБА_44 »; штамп «згідно з оригіналом ТД «АГРОАЛЬЯНС» ПОНОМАРЧУК»; штамп «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІДДО» (36960783); печатка ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_24 ); печатка ФОП « ОСОБА_208 » ( НОМЕР_25 ); печатка «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІДДО» (36960783); печатка ФОП « ОСОБА_209 » ( НОМЕР_26 ); печатка ФОП « ОСОБА_63 » ( НОМЕР_27 ); печатка ФОП « ОСОБА_210 » ( НОМЕР_28 ); печатка ФОП « ОСОБА_211 » ( НОМЕР_29 ); печатка ФОП « ОСОБА_212 » ( НОМЕР_30 ); печатка ФОП « ОСОБА_213 » ( НОМЕР_31 ); печатка ФОП « ОСОБА_214 » ( НОМЕР_32 ); печатка ФОП « ОСОБА_215 » ( НОМЕР_33 ); печатка ТОВ «АВЕРС-А» (32328965); печатка ФОП « ОСОБА_216 » ( НОМЕР_34 ); печатка ФОП « ОСОБА_217 » ( НОМЕР_35 ); печатка ФОП « ОСОБА_218 » ( НОМЕР_36 ); печатка ФОП « ОСОБА_219 » ( НОМЕР_37 ); печатка ФОП « ОСОБА_220 » ( НОМЕР_38 ); печатка ФОП « ОСОБА_221 » ( НОМЕР_39 ); печатка ФОП « ОСОБА_222 » ( НОМЕР_40 ); печатка ФОП « ОСОБА_223 » ( НОМЕР_41 ); печатка ФОП « ОСОБА_224 » ( НОМЕР_42 ); печатка ФОП « ОСОБА_225 » ( НОМЕР_43 ); печатка ФОП « ОСОБА_226 » ( НОМЕР_44 ); печатка ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_45 ); печатка ФОП « ОСОБА_227 » ( НОМЕР_46 ); печатка ФОП « ОСОБА_228 » ( НОМЕР_47 ); печатка ФОП « ОСОБА_229 » ( НОМЕР_48 ); печатка ФОП « ОСОБА_230 » ( НОМЕР_49 ); печатка ФОП « ОСОБА_231 » ( НОМЕР_50 ); печатка ФОП « ОСОБА_232 » ( НОМЕР_51 ); печатка ФОП « ОСОБА_233 » ( НОМЕР_52 ); печатка ФОП « ОСОБА_234 » ( НОМЕР_53 ); печатка ФОП « ОСОБА_235 » ( НОМЕР_54 ); печатка ФОП « ОСОБА_236 » ( НОМЕР_55 ); печатка ФОП « ОСОБА_237 » ( НОМЕР_56 ); печатка ФОП « ОСОБА_238 » ( НОМЕР_57 ); печатка ФОП « ОСОБА_239 » ( НОМЕР_58 ); печатка ТОВ «НАБУТОК ПЛЮС» (43417879); печатка ТОВ «АГРОТЕК» (32232765) для документів № 6; печатка ТОВ «АГРОВІЖН» (41367025) для документів № 1; печатка ТОВ «АКАМ» (34681481) № 5; печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН» (35396734) для документів; факсиміле у корпусі чорного кольору Printer S-530; факсиміле у корпусі чорного кольору «Шевченко А.»; печатка ТОВ «САДИ ДНІПРА» (39074389) для митних документів; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФАТЕХ» (37383046) № 4; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРМАДА» № 4 для документів; печатка ТОВ «ДНІПРОПРЕССТАЛЬ» (30922208) канцелярія; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОАЛЬЯНС» (37303065) №4; печатка ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» (37806217) № 1; печатка ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (00218615) №1 для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ТНП» (40861807) №4; печатка ТОВ «АГРОТЕК ІНВЕСТ» (36573198) для митних документів; печатка ТОВ «ЮНАЙТЕД ФРУТ» (40726027); печатка ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОСПЕЙС» (41084815) для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АСТЕРА» (41096312); печатка ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» (37213176); печатка ТОВ «ЮДК» (33384219) для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРМАДА ЛТД» (35266380) для документів; печатка ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОСКАР» (35495711) для митних документів; печатка ТОВ «СВІТАНОК ДНІПРА» (42473272) №1; печатка ТОВ «АКТА-СЕРВІС» (34499579); печатка ПАТ «АГРА» (31659485); печатка ТОВ «ЕФАЙ М РІЕЛТІ» (33061840) (дві штуки, на одній зазначено «м. Дніпро», на іншій «м. Київ»); печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МЕДІКАЛ» (38298491) № 1; печатка ПАТ «АКТА» (31384531); печатка ТОВ «ЕФАЙ М ОФІСЦЕНТР «МАГНІТОГОРСЬКЕ-2» (35624340); печатка ТОВ «АЙТІ-ХАУС» (37276209); печатка «Корпорація «АЛЕФ» (25532761); печатка ПАТ «МЕТАЛУРГМАШ» (05410719); печатка ТОВ «МАСПО-В» (23944784); печатка торгівельно-виробничої корпорації «АЙЛЕФ» (25532761); печатка ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (34822959); печатка ТОВ «АРТЕМІДА-5» (35447597) (дві штуки); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ОФІСЦЕНТР» (32455756); печатка ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ 2005» (33906750); печатка ТОВ «ДЕЛЬТА» (32366581); печатка ТОВ «ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (35609343); печатка ТОВ «АЗОР.СОФТ» (41026926); печатка ТОВ «АСТА» (32281016); печатка ТОВ «АМЕЛ МЕДІКАЛ ГРУП» (42695310) для документів; печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС СЕРВІС» (33807285) (дві штуки); печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС СЕРВІС» (33807285) для документів; печатка ТОВ «АВЕРС ДЕВІС ГРУП» (37374089); печатка ТОВ «ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД» (35497808); печатка ТОВ «DENTAL CLINIC DNEPR» (40959145); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ДНІПРО ЛОГІСТИКА» (36510075); факсиміле чорного кольору Imprint 2; факсиміле чорного кольору Printy 4923У; печатка ТОВ «АГРОШЛЯХ БУДКОМПЛЕКТ» (03588465); печатка ТОВ «МАНХЕТ.ТЕН СІТІ» (44261019); печатка ТОВ «ЕРМІТАЖ» (33613316); печатка ТОВ «ЕЛІТГРУП-А» (35044277); печатка ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОГРЕС» (34735793); печатка ТОВ «ТЕРА ПЛЮС-1» (35340435); печатка ТОВ «АГРОПОЛЮС-ДНІПРО» (33243652); печатка ТОВ «ТЕРА ПАРАДІЗ» (35447799); печатка ТОВ «АГРОПРАЙМ 21» (37259556); печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ-БУД» (42400932); печатка ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО ГАРІ» (21870863); печатка ТОВ «АРТ ЛЕНД-2» (39060444); печатка ТОВ «АГРОЛЕНД ІНВЕСТ-1» (35447804); печатка ТОВ «МОСТ-ПЛЕЙЛЕНД» (40034339); печатка ТОВ «ЕСТЕКА РІАЛ ЕСТЕЙТ» (36161363); печатка ТОВ «АГРОПОЛЮС-ДНІПРО» (33243652); печатка ПП «КОМБІТЕХ V» (33062980); печатка ТОВ «ДНІПРОБУД ЛТД» (41113196); печатка ТОВ «КВІТИ ДНІПРА» (44172579); печатка ПАТ «АЛЕФ-КАПІТАЛ» (31793150); печатка ТОВ «САДИ ДНІПРА» (39374389); факсиміле у корпусі жовтого кольору; факсиміле у корпусі фіолетового кольору; факсиміле у корпусі синього кольору; факсиміле у корпусі чорного кольору ideal НОМЕР_59 ; печатка ТОВ «САД ДЕКОРУ» (35447694); печатка ТОВ «ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» (32733621); печатка ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРСЕЛЬХОЗПРОМ» (30375662) № 1; печатка ТОВ «ОРІОН АГРО» (35340524); печатка ТОВ «КОСМОТРАСТ» (44015880); печатка ТОВ «БІЗНЕС-ЛАЙТ» (34823837); печатка ТОВ «АВЕРС-ГРУП» (37374089) для документів; печатка ТОВ «ГРАДОСФЕРА ЛТД» (35043577); печатка ПП «БАГАТОГАЛУЗЕВА ФІРМА «АЛАН» (20278938); печатка ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» (33103989); печатка ТОВ «ДНІПРОРУТС» (41486762); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (34797006); печатка ТОВ «АДЖИБАДЕН ІНТЕРНЕШНЛ» (37899254); печатка ТОВ «УФІМА» (36510080); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) (дві штуки); печатка ФОП « ОСОБА_240 » ( НОМЕР_60 ); печатка ФОП « ОСОБА_241 » ( НОМЕР_61 ); печатка ФОП « ОСОБА_242 » ( НОМЕР_62 ); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) № 6; печатка ФОП « ОСОБА_243 » ( НОМЕР_63 ); печатка ФОП « ОСОБА_244 » ( НОМЕР_64 ); печатка ФОП « ОСОБА_245 » ( НОМЕР_65 ); печатка ПП «СОХО КОМПАНІ» (39915141); печатка ТОВ «МАЛО НЕ ЗДАСТЬСЯ» (43605631); печатка ФОП « ОСОБА_246 » ( НОМЕР_66 ); печатка ФОП « ОСОБА_247 » ( НОМЕР_67 ); печатка ФОП « ОСОБА_240 » ( НОМЕР_60 ); печатка ФОП « ОСОБА_248 » ( НОМЕР_68 ); печатка ФОП « ОСОБА_249 » ( НОМЕР_69 ); печатка ФОП « ОСОБА_250 » ( НОМЕР_70 ); печатка ФОП « ОСОБА_251 » ( НОМЕР_71 ); печатка ФОП « ОСОБА_252 » ( НОМЕР_72 ); печатка ФОП « ОСОБА_253 » ( НОМЕР_73 ); печатка ФОП « ОСОБА_254 » ( НОМЕР_74 ); печатка ФОП « ОСОБА_255 » ( НОМЕР_75 ); печатка ФОП « ОСОБА_256 » ( НОМЕР_64 ); печатка ФОП « ОСОБА_257 » ( НОМЕР_73 ); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) № 11;

210. Печатки: ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 2, ТОВ «Маркетвін» (41086901), ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 3, ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 20,ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 3, ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 15.

211. Печатки ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ЛУНАПАК» (37149001) в кількості двох штук, ТОВ «СТАРБОКС» (41307448), ФОП ОСОБА_258 ( НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_259 ( НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_260 ( НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_90 ( НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_106 ( НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_82 ( НОМЕР_81 ),ФОП ОСОБА_261 ( НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_100 ( НОМЕР_83 ), ОСОБА_262 ( НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_263 ( НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_264 ( НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_265 ( НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_266 ( НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_80 ( НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_86 ( НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_83 ( НОМЕР_91 ), ФОР ОСОБА_95 ( НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_267 ( НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_268 ( НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_99 ( НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_269 ( НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_93 ( НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_270 ( НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_271 ( НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_70 ( НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_272 ( НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_67 ( НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_273 ( НОМЕР_103 ), ФОП КУРДАГІЯ ДАЛІ ( НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_88 ( НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_102 ( НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_274 ( НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_275 ( НОМЕР_108 ), ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА» (434699932), ФОП ОСОБА_71 ( НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_68 ( НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_276 ( НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_97 ( НОМЕР_112 ).

212. Печатка ТОВ Гірничне підприємство «Зарічанські граніти» (34196813), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 20 (37029549), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 24 (37029549), ТОВ «ПЕКАРЩІНСЬКІ ГРАНІТИ» (34546911), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 2 (37029549), печатка ТОВ КОРПОРАЦІЯ УКРАЛЬЯНС (33378933), печатка ТОВ «ЛУНАПАК» (31549804), печатка ТОВ «ГРАН ІНОВАЦІЯ» (34985633), печатка ПАТ «ЛУНАПАК» (31549804), печатка ПАТ «ЛУНАПАК» № 2 (31549804), печаткаТОВ LIBERATOR (39762786), печатка ТОВ «АЛЬТАРРА» (44125728), печатка ТОВ «ЛУНАПАК» (371149001), печатка ТОВ СТАРБОКС (41307448), ТОВ «ДПМ ЕНЕРДЖІ» (41307448).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання про накладення арешту на майно, а саме речей і документів, які були вилучені в ході обшуку 22.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 у справі № 757/45168/21-к, у офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1.

Як вважає сторона обвинувачення, оскаржувана ухвала постановлена з порушенням норм кримінального процесуального права, суперечить загальним засадам кримінального провадження, у зв'язку з чим підлягає скасуванню.

Мотивуючи апеляційні вимоги зазначає, що вказане майно постановою слідчого визнане речовим доказом, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на вказаному носії інформації можуть знаходитись документи та переписка в електронному вигляді, яка має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження. Флеш-накопичувач, вилучений для проведення експертного дослідження, відшукання документів серед наявних та видалених даних, що потребує спеціальних знань, а також подолання встановленого на ньому логічного захисту.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор також зазначає, що необхідність арешту майна зумовлена необхідністю збереження речових доказів, запобіганню їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, перетворення, передачі або відчуження, а постановлення слідчим суддею оскаржуваної ухвали створює невиправдані перешкоди для належного збору органом досудового розслідування доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання представник власників майна не з'явився, про причини своєї неявки не попередив, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений належним чином, що дає апеляційному суду підстави розглядати справу за його відсутності.

Більш того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна у ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов'язки.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності представника власників майна, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою накласти арешт на майно, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001217 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

25.08.2021 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_277 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 3 42021000000001217 від 02.06.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, які використовуються у здійсненні фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАРК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код 38678671), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному вигляді.

22.09.2021 року на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 року у офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1 виявлено та вилучено предмети та документи (перелік яких зазначено у клопотанні про арешт майна).

23.09.2021 року постановою слідчого вилучені в ході обшуку предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 420210000000001217 від 02.06.2021 року.

28.09.2021 року прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 22.09.2021 року у офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1.

Необхідність накладення арешту обґрунтована тим, що вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1 майно, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

15.11.2021 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва відмовлено у задоволенні клопотання прокурора.

Відмовляючи у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на те, що слідчим не доведено, що вищевказане майно відповідає ознакам, визначеним ст. 98 КПК України та прийшов до висновку про відсутність правових підстав для накладення такого арешту.

З таким висновком колегія суддів погодитись не може.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Також, положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали, надані до суду апеляційної інстанції, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, постановою слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_278 від 23.09.2021 року визнано речовими доказами (том 1 а.с.171-203).

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що майно, яке вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, в рамках даного кримінального провадження, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, посилання слідчого судді на те, що органом досудового розслідування не було доведено необхідність накладення арешту, є безпідставним, оскільки прокурором надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України, на підставі чого є правомірним накладення такого виду обтяження як арешт.

Крім цього, колегія суддів при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно.

Таким чином, доводи прокурора є слушними щодо того, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді щодо відсутності достатніх правових підстав для арешту майна не відповідають як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Крім того колегія суддів приймає до уваги той факт, що серед вилученого майна міститься флеш-накопичувач.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна, під час проведення обшуку доступ до інформації, що міститься на вилученому флеш-накопичувачі обмежувався володільцем.

Крім того, як зазначає прокурор, інформація, що міститься на вилученому флеш-накопичувачі є необхідною умовою проведення експертного дослідження з метою встановлення, яка саме інформація на ньому міститься та відновлення можливих видалених файлів.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 листопада 2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, а саме речі і документи, які були вилучені в ході обшуку 22.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 року у справі № 757/45168/21-к, у офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, (перелік наводиться), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме речі і документи, які були вилучені в ході обшуку 22.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 року у справі № 757/45168/21-к, у офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, а саме: