Справа № 712/13135/21
Провадження № 1-кс/712/39/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020251010000814 від 20 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -
До слідчого судді звернулась дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020251010000814 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході вивчення матеріалів встановлено: до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.07.2017 р. гр. ОСОБА_6 , під приводом отримання в позику, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 25000 грн., на вимоги повернути кошти почав погрожувати заявникові фізичною розправою. Сума завданої шкоди встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження згідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в липні 2017 року до ОСОБА_5 звернувся з проханням ОСОБА_6 , з яким останній познайомився в червні місяці 2017 року, про надання йому грошових коштів в сумі 100 000 грн. для розвитку сільсько - господарського підприємства. Грошові кошти обіцяв повернути протягом трьох місяців. Жодних письмових договорів, доручень і т.д. з останнім ОСОБА_5 не укладали. Домовленостей було досягнуто усним шляхом за згодою обох сторін. Про вказані домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було відомо дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_7 та доньці ОСОБА_8 . На пропозицію останнього ОСОБА_5 погодився, так як останньому довіряв, та ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 , що через три місяці поверне борг. Так, як на той період часу у ОСОБА_5 були відсутні грошові кошти у вказаній сумі, тому він вирішив взяти в борг в свого знайомого. Так, 20.07.2017 року у свого знайомого ОСОБА_5 взяв в борг грошові кошти в сумі 25 000 грн. та в цей же день в присутності своєї дружини ОСОБА_7 та доньки ОСОБА_8 передав особисто ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в сумі 25 000 грн. Жодних розписок про передачу вказаних грошових коштів, які він передав ОСОБА_6 не укладалось. Згідно усних домовленостей ОСОБА_9 мав повернути грошові кошти на протязі трьох місяців. Однак по спливу зазначеного терміну останній грошові кошти не повернув. ОСОБА_6 борг так і не повернув та почав погрожувати фізичною розправою ОСОБА_5 та його сім'ї. В подальшому останній почав повідомляти ОСОБА_5 , що йому необхідні ще додаткові грошові кошти та почав вимагати в останнього, щоб він надав йому грошові кошти, при цьому говорячи, що якщо він відмовиться надавати йому грошові кошти він «знищить» його родину. Тому, ОСОБА_5 змушений був брати грошові кошти в кредит і позичати в фізичних осіб і передавати грошові кошти ОСОБА_6 готівкою. Також грошові кошти ОСОБА_6 він перераховував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та його дружини № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , яка постійно знаходилась у ОСОБА_6 . Всього на картки ОСОБА_6 і ОСОБА_10 було перераховано 47355 грн. На вимагання останнього ОСОБА_5 в банках, інших фінансових установах і в фізичних осіб були взяті кошти:
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” кредитна карта № НОМЕР_4 на суму - 15000 грн. від 03.01.2018 року (вказані грошові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто при зустрічі готівкою); АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” кредитна карта ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на суму - 85000 грн. від 22.02.2018 року (вказані грошові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто при зустрічі готівкою); АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” кредитна карта ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на суму - 100000 грн. від 23.03.2018 року (вказані грошові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто при зустрічі готівкою).
Окрім того за вимогами ОСОБА_6 ОСОБА_5 отримував в позику грошові кошти, які в подальшому передав ОСОБА_6 в кредитних спілках, а саме: - «Ізі» кредит договір №247297 від 05.11.2019 року на суму - 7000 грн., - «швидко гроші» договір №100003342 від 15.11.2019 року на суму - 5000 грн., - АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” договір номер 500815807 від 04.04.2019 року на суму - 57699грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №СА-00019482 від 14.08.2019 року на суму-3470 грн., - «Кредіт каса» договір №0219-2944 від 30.08.2019 на суму - 4000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №065526 від 21.08.2019 року на суму - 6900 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №1001265692102 від 15.03.2019 року на суму - 9000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №А32ССТ15510513513 від 31.01.2019 року на суму - 9539,10 грн.,- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір №2185966 від 24.10 2019 року на суму 15000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір №1922026438959 від 08.08.2019 року на суму - 7500грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму - 8000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму - 5000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір №2185966 від 24.09.2019р. на суму - 10000 грн.
Отримані вказані грошові кошти готівкою при зустрічах ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто. Отже, за період часу з липня 2017 року по кінець 2019 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі близько 1710000 грн., які останній на даний період часу не повернув та на зв'язок не виходить. Місце знаходження останнього не відоме.
З метою проведення об'єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 , підтвердження чи спростування факту перерахунку та отримання грошових коштів виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020251010000814.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020251010000814 від 20 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформаціїщодо банківських операцій по платіжній карті № НОМЕР_4 , а саме:
-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 03.02 .2018 року, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;
-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи кінцевих отримувачів, яка знімала грошові кошти - надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді.
Інформацію надати в електронному та паперовому вигляді з належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням в порядку статті 401 КПК України оперативним співробітникам ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1