іменем України
Справа № 126/2848/21
Провадження № 1-кс/126/16/2022
"04" січня 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 12021025100000366 від 04.11.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 04.11.2021 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 03.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом покупки товару в мережі інтернет, дізналась реквізити її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки після цього зникли грошові кошти в сумі близько 1000 грн.
Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2021 за № 12021025100000366.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 03.11.2021 близько 17 год. 52 хв. вона розмістила в інтернет магазині «ОЛХ» оголошення про продаж свого жіночого плаття, вартістю 250 грн. В цей же день 03.11.2021 близько 18 год. 04 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 , а саме мобільний додаток «Вайбер» прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 користувач якого була підписана ОСОБА_5 , яка запитала ОСОБА_4 чи актуальне оголошення щодо продажу жіночого плаття, на що вона відповіла так. Після чого ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 про те, що оплатила товар, сказавши при цьому, що їй надійде смс-повідомлення з посиланням, за яким ОСОБА_4 потрібно буде перейти та отримати відправлені нею грошові кошти в сумі 250 грн. Після завершення телефонної розмови з ОСОБА_7 вона зайшла в мобільний додаток «Вайбер та побачила посилання а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким вона перейшла. Зайшовши за посиланням ОСОБА_4 побачила зміст повідомлення: Ваш товар оплачено в сумі 250 грн., покупець на ім'я ОСОБА_5 , адреса доставки м. Харків вул. Людвіга Свободи. Також в повідомленні вказувалось що ОСОБА_4 потрібно ввести номер банківської картки, код та строк дії картки, що вона зробила. О 19 год. 07 хв. на її мобільний номер, а саме мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердженням 755889, який ОСОБА_4 в подальшому ввела в посиланні, відправленим ОСОБА_8 . Відразу після введення нею коду, на її мобільний телефон 03.11.2021 о 19 год. 08 хв. прийшло смс-повідомлення про відрахування з належної ОСОБА_4 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 134 грн. та 866 грн., загальна сума коштів складає 1000 грн. Після чого ОСОБА_4 написала смс-повідомлення ОСОБА_9 про те, що після введення її особистих даних було знято грошові кошти в сумі 1000 грн. в посиланні відправленим нею, але на повідомлення ОСОБА_6 не відповіла. В подальшому ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на мобільний номер ОСОБА_10 , але на телефонні дзвінки вона не відповідала.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.11.2021 р. по 05.11.2021 р.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1