24.12.2021 Справа №607/23451/21 Провадження 1-кс/607/7553/2021 м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019210010001472 від 18.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України,
17.12.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019210010001472 від 18.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010001472 від 18.05.2019 за кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2019 в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління кіберполіції ОСОБА_5 про те, що інтернет - ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно відтворює, розповсюджує твори науки, літератури, мистецтва, внаслідок чого власникам авторських прав заподіяно збитки на суму 1 198 476 гри.
За даним фактом 18.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №12019210000001472 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є он¬лайн кінотеатром та в мережі Інтернет розміщений за Ір-адресою НОМЕР_1 , яка належить до діапазону Ір - адрес хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Реєстрація доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулась 01.04.2015 ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_1 , який підключився до панелі керування послугами хостингу за обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_3
Згідно інформації наданої хостинг провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату послуг абонент із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводив за допомогою платіжної еквайрінг системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( айді платіж: 381520, № НОМЕР_2 , дата 2019-10-22; сума 1299 грн., айді платіж: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дата 2019-04-24; сума 1299 грн., айді платіж: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дата 2019-02-22; сума 1136.01 грн.), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 - це українська платіжна система, відкритий веб- застосунок, який дозволяє приймати платежі і переказувати гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карток у всьому світі. Володільцем інформації щодо руху коштів через систему електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів про рух грошових коштів платіжної еквайрінг системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , роздруківки про проведені операції через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( айді платіж: НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , дата 2019-10-22; сума 1299 грн., айді платіж: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дата 2019-04-24; сума 1299 грн., айді платіж: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дата 2019- 02-22; сума 1136.01 грн.), копій документів щодо власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону, який прив'язаний до даного рахунку, номер карткового рахунку який прив'язаний до рахунку, відомостей про особу на прізвище та ім'я якої відкривався рахунок, дані щодо IP-адреси пристрою з якого особа заходила в мережу Інтернет при оплаті коштів за послуги хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватимуть доказами для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення осіб, які перераховували кошти на банківські картки вищевказаних осіб, та в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019210010001472 від 18.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи та інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , необхідна для підтвердження факту встановлення осіб, які перераховували кошти на банківські картки вищевказаних осіб.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12019210010001472 від 18.05.2019; заявою про вчинення злочину ОСОБА_7 від 03.05.2019; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем і не пов'язаний з подоланням логічної системи захисту від 23.07.2019; протоколом огляду мережі Інтернет від 01.12.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019210010001472 від 18.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 КК України - задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про проведені операції через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( айді платіж: НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , дата 2019-10-22; сума 1299 грн., айді платіж: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дата 2019-04-24; сума 1299 грн., айді платіж: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дата 2019- 02-22; сума 1136.01 грн.), копій документів щодо власника рахунку НОМЕР_8 , номер телефону, який прив'язаний до даного рахунку, номер карткового рахунку який прив'язаний до рахунку, відомостей про особу на прізвище та ім'я якої відкривався рахунок, дані щодо IP-адреси пристрою з якого особа заходила в мережу Інтернет при оплаті коштів за послуги хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1