Дата документу 30.12.2021 Справа № 554/12455/21
Провадження № 1-кс/554/ 17260/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 грудня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170420001331 від 16.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170420001331 від 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2021 року до ЧЧ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що у період часу з вересня 2021 року по грудень 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 у розмірі близько 300000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив про те, що протягом серпня-листопада 2021 року невідомі особи шляхом зловживання довірою, під приводом виплати компенсації та оплати різних видуманих послуг, заволоділи грошима на загальну суму близько 399880 грн. Потерпілий зазначив, що невідомі особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, телефонували до нього з різних абонентських номерів, а також він скидав кошти на різні карти банків, зокрема:
НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 )
НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 )
НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )
НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 )
НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 )
НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 )
НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 )
Встановлено, що 06.09.2021 року потерпілий ОСОБА_4 здійснив перерахунок коштів в сумі 49080 гривень на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
07.09.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 14340 гривень на карту НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
08.09.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 17040 гривень на карту НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
09.09.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 18000 гривень на карту НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
10.09.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 13650 гривень на карту НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
05.10.2021 року здійснив перерахунок коштів в сумі 21500 гривень з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . на карту, яка на даний момент не встановлено.
10.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 10810 гривень на карту НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
11.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 22100 гривень на карту НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
15.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 19100 гривень на карту НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
16.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 14860 гривень на карту НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
19.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 54300 гривень на карту НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
24.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 81400 гривень на карту НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
26.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 53900 гривень на карту НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
26.11.2021 року потерпілий здійснив перерахунок коштів в сумі 53900 гривень на карту НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація про власників та рух грошових коштів за номерами карт:
НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 )
НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 )
НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )
НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 )
НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 )
НОМЕР_6 ( ОСОБА_10 )
НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 )
в період часу з 01.08.2021 до дня виконання ухвали, (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були переведені), а також фото/відео осіб, які обготівковували кошти по вказаним рахункам. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170420001331 від 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2021 року до ЧЧ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що у період часу з вересня 2021 року по грудень 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 у розмірі близько 300000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 ; Слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; Слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; Слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; Старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку, надати вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам за №№:
НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 )
НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 )
НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )
НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 )
НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 )
Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_5 .) та службу безпеки банку, надати вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам за №№:
НОМЕР_6 ( ОСОБА_10
НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 )
до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 01.08.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1