Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему Справа № 947/39383/21
Провадження № 1-кс/947/18166/21
Іменем України
29.12.2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 04.06.2021 року до ЄРДР за № 42021160000000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на виконання договору №234 від 27.07.2021 року за результатами відкритих торгів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо рахунків, відкритих КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № 10000000526118, паспорт НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2021 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; журналу обліку електронних перепусток розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із відміткою про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_4 , - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій наступних документів та інформації: відомості щодо рахунків, відкритих КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № 10000000526118, паспорт НОМЕР_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2021 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; журналу обліку електронних перепусток розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів із відміткою про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_4 .
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1