Справа № 495/6684/20
Номер провадження 1-кс/495/2978/2021
17 грудня 2021 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
09.12.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що В провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.
До чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім'ї.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020160240001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди.
За даним фактом 27.10.2020 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12020160240001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з співробітниками банківських установ протягом 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, під виглядом соціальних виплат та при цьому умисно не здійснювали належних заходів контролю.
За даним фактом 25.03.2021 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12021160000000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України
На підставі ч.1 ст.217 КПК України, вищевказані кримінальні провадження були об'єднані в одне кримінальне провадження за №12020160240001544 від 17.10.2020 року.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім'я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 на її ім'я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_5 не являється матір'ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_5 та заволоділи сумою у 116000 гривень.
В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_7 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_5 , так як ОСОБА_5 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_5 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім'ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.
У ході досудового розслідування, було допитано у якості свідка начальника першого Білгород-Дністровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котра пояснила, що 21 вересня 2020 року до відділення банку прийшла громадянка ОСОБА_5 та повідомила, що вона не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня місяця, а коли зайшла до мобільного додатку нашого банку у вересні, то побачила, що на її ім'я, крім картки для виплат заробітної плати, відкрита ще одна банківська картка нашого банку для соціальних виплат. ОСОБА_5 прийшла з'ясувати, що це за картка, так як вона ніякої другої картки не оформлювала і заяву не писала на відкриття ще однієї картки. Зайшовши до програми банку, ОСОБА_8 побачила, що відкривала картковий рахунок № НОМЕР_1 та видавала банківську картку для соціальних виплат на ім'я ОСОБА_5 ОСОБА_9 , котра у липні 2020 року написала заяву про звільнення за власним бажанням. Рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 був відкритий 16.06.2020 року, IBAN НОМЕР_2 , всього на даний рахунок було зараховано 116000 гривень соціальної допомоги і всі кошти були зняті власником картки, однак ОСОБА_5 сказала, що вона нічого про цю картку не знала та гроші не знімала. Щоб відкрити рахунок у банку, клієнт повинен прийти зі своїм паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом, співробітник банку, в даному випадку головний економіст ( ОСОБА_9 ) ідентифікує клієнта, упевнюється, що це дійсно паспорт даної особи, і лише після цього відкриває рахунок, друкує заяву про відкриття рахунку, лінкує до нього картку, друкує розписку, дає клієнту розписатися та видає клієнту картку. Щоб ОСОБА_5 отримала банківську картку для соціальних виплат, їй необхідно було прийти зі своїм паспортом, ідентифікаційним кодом, а також з довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що особа дійсно перебуває на обліку та отримує соціальну допомогу. По програмі ОСОБА_8 бачила, що дійсно при відкритті карти ОСОБА_5 була надана така довідка в оригіналі. У відношенні ОСОБА_9 внутрішньою службою безпеки банку проводиться службове розслідування, адже ОСОБА_5 стверджує, що підпис у заяві про відкриття рахунку стоїть не її.
Далі, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 20.10.2020 року було проведено вибіркову перевірку інших особових справ одержувачів соціальної допомоги, які перебувають на обліку та є отримувачами різних видів державної соціальної допомоги за період з січня по вересень 2020 року. За вказаний період Департаментом виявлені фінансові порушення у частині призначення державних соціальних допомог, що попередньо призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 1571656,92 гривні. Під час перевірки спеціалістам управління було запропоновано документально підтвердити законність проведених нарахувань, шляхом надання паперових особових справ, які б відповідали номерам шістдесяти одного особового рахунку з виплатних відомостей. До закінчення перевірки особовими справами було підтверджено лише 10 рахунків, які співпадали з номерами рахунків, зазначеними у виплатних відомостях, але при цьому різнились: ПІБ одержувача, спосіб виплати або назва установ банку, через які виплачувались кошти.
У ході досудового розслідування було допитано у якості свідків громадян, на ім'я яких були відкриті рахунки без їх відома та незаконно було нараховано грошові кошти - державна соціальна допомога, про яку вони не знали.
ІНФОРМАЦІЯ_12 було проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021, та виявлено порушення, що призвели до втрат державного бюджету на загальну суму 4 528 334,51 гривень.
По вказаному кримінальному провадженню було повідомлено про підозру співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
У ході виконання доручення про виявлення вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме в смт.Сарата та с.Татарбунари, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП було встановлено, що в смт. Сарата та м.Татарбунари знаходяться наступні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме:
- АДРЕСА_1 - ІНФОРМАЦІЯ_18 . В період з 01.01.2020 по теперішній час вказаним Управлінням було перераховано різного виду платежів в тому числі і соціальних виплат населенню на загальну суму 99 797 511 гривень. Дане Управління наразі було об'єднано до ІНФОРМАЦІЯ_19 , у зв'язку з реорганізацією 23.11.2021.
- АДРЕСА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_20 . В період з 01.01.2020 по теперішній час вказаним Управлінням було перераховано різного виду платежів в тому числі і соціальних виплат населенню на загальну суму 94 799 255 гривень. Дане Управління наразі було об'єднано до ІНФОРМАЦІЯ_19 , у зв'язку з реорганізацією 24.03.2021.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у перевірці законності нарахування державної соціальної допомоги співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_21 .
За твердженням слідчого, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у перевірці законності нарахування державної соціальної допомоги співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_21 , у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №12020160240001544, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_2 - з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:
- реєстри затвердження ПТК затвердження призначення ДСД (державної соціальної допомоги) по малозабезпеченим сім'ям за період з 01.01.2018 року по 24.03.2021;
- відомості про нарахування грошових коштів (державної соціальної допомоги) за період з 01.01.2018 року по 24.03.2021 року;
- особові справи для призначення державної соціальної допомоги громадянам, їх контактні дані, місце проживання за період з 01.01.2018 року по 24.03.2021 року та документи, підтверджуючі нарахування соціальної допомоги;
- журнали реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги із фіксуванням реєстрації заяв громадян, котрим було нараховано державну соціальну допомогу за період з 01.01.2018 року по 24.03.2021 року;
- штатний розклад працівників відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_22 за період з 01.01.2018 року по 24.03.2021 року;
- табель обліку використаного робочого часу усіх працівників відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_22 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 , усіх працівників відділу бухгалтерського обліку за період з 01.01.2018 року по 24.03.2021 року;
- статутні та правоустановчі документи ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_22 , положення про відділ бухгалтерського обліку, положення про відділ грошових виплат;
- наказ про призначення на посаду/звільнення усіх працівників відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_22 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 , усіх працівників відділу бухгалтерського обліку, головного спеціаліста з програмного забезпечення, їхні посадові обов'язки/інструкція, особові справи.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1