вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
29.12.2021м. ДніпроСправа № 904/5077/21
за позовом: ОСОБА_1 , м. Дніпро
до відповідач-1: ОСОБА_2 , с. Лікарственне Автономної Республіки Крим
відповідача-2: Приватного підприємства "Іскра-Трейд", м. Дніпро
третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікова Світлана Олександрівна, м. Дніпро
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Державний реєстратор Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Сучкова Тетяна Федорівна, с. Маломихайлівка Дніпропетровської області
про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020; визнання недійсними рішень засновника від 12.12.2020, від 14.12.2020, від 23.12.2020; визнання недійсним Статуту ПП "Іскра-Трейд" в редакції від 23.12.2020, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від 18.12.2020 та від 24.12.2020
Суддя Євстигнеєва Н.М.
Cекретар судового засідання Чернявська Е.О.
Представники:
Від позивача: ОСОБА_1; Кузьменко Ю.І., адвокат
Від відповідача-1: Кузяков О.В., адвокат
Від відповідача-2: не з'явився
Від третьої особи-1: не з'явився
Від третьої особи-2: не з'явився
ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:
- визнати недійсним договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 14.12.2020;
- визнати недійсними:
рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_1 від 12.12.2020;
рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 від 14.12.2020;
рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 від 23.12.2020;
- визнати протиправними та скасувати:
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 18.12.2020 14:34:22, 1002241070007047326, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_3 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області;
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.12.2020 11:18:12, 1002241070008047326, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань., ОСОБА_4 , Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;
- визнати недійсним статут Приватного підприємства "Іскра-Трейд", викладений в редакції рішення від 23.12.2020.
В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що, починаючи з 2009 року, є засновником, єдиним учасником та директором Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274). 08.01.2021 невідомими особами, за підробними документами, було здійснено перереєстрацію Приватного підприємства "Іскра-Трейд" на іншу особу - ОСОБА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу 100% корпоративних прав та ряду рішень учасника приватного підприємства (передача та приймання корпоративних прав). За фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном відкрито кримінальні провадження №120210040680000017 та № 12021040030000084, за ч. 2 та 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. В рамках кримінальних проваджень було встановлено, що:
14.12.2020 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. було завірено "Рішення власника приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку №151053;
23.12.2020 нотаріусом Каширніковою С.О. було завірено "Рішення власника №23/12 приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку;
24.12.2020 нотаріусом Каширніковою С.О. було завірено рішення засновника (власника) приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку №151052.
З відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. від 11.01.2021 №1/01-16 вбачається, що нею не вчинялись нотаріальні дії у відношенні ПП "Іскра Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік взагалі не існують. Крім того, нотаріусом зазначено, що згідно реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053 отримані та витрачені іншим нотаріусом.
Викладене підтверджує, що заволодіння підприємством відбулось без відома та участі позивача, за підробними документами.
В результаті рейдерського захоплення, ОСОБА_2 став власником Приватного підприємства "Іскра Трейд" та нерухомого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що належить Приватному підприємству "Іскра Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274) на підставі договору купівлі-продажу, ВМО №260040 реєстр. 1669 від 26.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловою Н.Б. та не обмежений у праві вчинення дій направлених на відчуження нерухомого майна та корпоративних прав.
Позивач зазначає, що корпоративні права Приватного підприємства "Іскра Трейд" не відчужував та не звертався до органів державної реєстрації для внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу.
Відповідач-1, ОСОБА_2 , просить відмовити у задоволенні позову, зазначає, що:
- є законним власником ТОВ "Іскра-Трейд", що підтверджено уповноваженою державою особою - державним реєстратором, сплатив кошти за таке придбання та фактично зараз є потерпілою особою. Між позивачем та відповідачем було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав. Після укладення договору купівлі-продажу, представник ОСОБА_1 Світлана , отримала грошові кошти за продаж товариства та договір разом з іншими документи, начебто для проведення реєстраційних дій, щодо змін у товаристві. З моменту укладення договору, ОСОБА_2 став відкрито користуватись та володіти підприємством. Провів необхідні зміни щодо Статуту товариства, його видів діяльності та інші необхідні юридичні дії. З моменту укладення договору купівлі-продажу, з боку ОСОБА_1 чи будь-яких інших осіб, жодних вимог, претензій чи інших невдоволень не надходило. ОСОБА_2 постійно перебував на робочому місці товариства. З моменту купівлі прав у товаристві, новий власник не мав наміру на заволодіння нерухомим майном самого товариства, не вчинялись будь-які дії, щодо продажу майна товариства, передача його третім особам та ін. На думку відповідача-1, це свідчить про відсутності будь-яких "рейдерських" дій з боку ОСОБА_2 ;
- незалежною уповноваженою державою особою, проведені передбачені законом дії, що є наслідком укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав. Даний факт не може бути спростований чи поставлений під сумнів позивачем чи будь-якою особою;
- жодного вироку чи ухвали, якими встановлені ті факти чи обставини на які посилається ОСОБА_1 , щодо підроблення його підпису на рішеннях та у договорі купівлі-продажу, причетності до цього ОСОБА_2 чи встановлення інших осіб, як і фактів злочину - не має, а отже такі твердження не є доказами в силу ст.ст. 76,77 ГПК України.
Відповідач-2, Приватне підприємство "Іскра-Трейд", та треті особи відзиву на позов не надали.
Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 25.05.2021 справу № 904/5077/21 передано на розгляд судді Євстигнеєвої Н.М.
Ухвалою суду від 27.05.2021 витребувано у Державної міграційної служби України та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_2 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_1 ).
Ухвалою суду від 27.05.2021 витребувано у Державної міграційної служби України та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_2 (відома суду адреса проживання: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер платника податків НОМЕР_1 ).
15 червня 2021 до господарського суду надійшла заява позивача про вжиття заходів до забезпечення позову.
Ухвалою суду від 17.06.2021 заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задоволено частково: накладено арешт на корпоративні права - частку в статутному капіталі в розмірі 100% Приватного підприємства "Іскра Трейд"; в решті заяви про забезпечення позову - відмовлено.
18 червня 2021 року від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради до господарського суду надійшла відповідь на запитувану судом інформацію, повідомлено, що згідно даних реєстру територіальної громади, відомості щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_2 відсутні.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2021 позовну заяву залишено без руху, ОСОБА_1 запропоновано протягом семи днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви.
30 червня 2021 року від позивача до господарського суду надійшла заява на виконання вимог ухвали суду та долучено відповідні докази.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.07.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 02.08.2021.
З 02.08.2021 відкладено підготовче засідання на 19.08.2021.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2021 зобов'язано Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікову Світлану Олександрівну надати до господарського інформацію: чи вчинялись Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. 12.12.2020 та 14.12.2020 будь-які нотаріальні дії у відношенні приватного підприємства "Іскра-Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та чи посвідчувались Рішення засновника (власника) приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 12.12.20 та 14.12.2020; чи використовувались Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. бланки серії НМК 151052, НМК 151053. Якщо так, коли саме та для вчинення яких нотаріальних дій; чи наявні в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2021 зобов'язано Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Зубарєва Ігоря Юрійовича надати до господарського суду інформацію: чи витрачались приватним нотаріусом Зубарєвим Ігорем Юрійовичем 12.12.2020 та 14.12.2020 нотаріальні бланки НМК 151052 та НМК 151053, якщо так, то чи витрачались зазначені бланки для вчинення нотаріальних дій у відношенні ПП "Іскра-Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2021 зобов'язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надати до господарського суду: належним чином та належної якості засвідчену копію реєстраційної справи Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (ідентифікаційний код 36640274).
12 серпня 2021 року на виконання вимог ухвали суду Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Зубарєвим Ігорем Юрійовичем надано відповідь на запитувану інформацію. Повідомлено, що для вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом були витрачені бланки нотаріальних документів: НМК 151052 - 12 грудня 2020 року, НМК 151053 - 14 грудня 2020 року. Зазначені бланки нотаріальних документів для вчинення нотаріальних дій у відношенні Приватного підприємства "Іскра-Трейд", фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , не витрачались.
16 серпня 2021 року на виконання вимог ухвали суду Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надано до господарського суду копію реєстраційної справи №1_224_047326_02 Приватного підприємства "Іскра-Трейд" та скановані копії документів, наданих для проведення реєстраційної дії №1002241070007047326 від 18.12.2020, яка було проведена державних реєстратором Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Сучковою Т.Ф.
19 серпня 2021 року від ОСОБА_1 до господарського суду надійшло клопотання, яким просить призначити у справі № 904/5077/21 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково дослідного інституту судових експертиз.
На розгляд та вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_1 на оригіналі Рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274) від 12.12.2020, посвідченого 12.12.2020 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. зареєстрованого в реєстрі за №2303 особисто ОСОБА_1 , чи іншою особою?;
- Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_1 на оригіналі договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020 особисто ОСОБА_1 , чи іншою особою?
В обгрунтування клопотання позивач зазначає, що не підписував будь-які документи для відчуження своїх корпоративних прав ПП "Іскра-Трейд" та не має оригіналів документів, які стали підставою для проведення оскаржуваних реєстраційних змін до відомостей про юридичну особу 18.12.2020 (1002241070007047326).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2021 продовжено строк підготовчого провадження по справі № 904/5077/21 на тридцять днів до 01 жовтня 2021 року включно та відкладено підготовче засідання у справі на 01 вересня 2021 року.
01 вересня 2021 року на виконання вимог ухвали суду Приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою Світланою Олександрівною надано відповідь на запитувану інформацію. Повідомлено, що 12.12.2020 та 14.12.2020 не вчинялись нотаріальні дії у відношенні зазначених в ухвалі осіб, а саме: Приватного підприємства "Іскра-Трейд", ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік взагалі не існують. Бланків серій НМК 151052, НМК151053 з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів приватний нотаріус не отримувала та не витрачала.
З 01.09.2021 підготовче засідання відкладено на 16.09.2021.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 відкладено підготовче засідання на 26 жовтня 2021 року о 12:00.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2021 виправлено описку, допущену в резолютивній частині ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2021 зазначено належну дату та час підготовчого засідання - 20 жовтня 2021 року о 11:00 год.
Судове засідання, призначене на 20.10.2021, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Євстигнеєвої Н.М. на лікарняному.
Листом Господарського суду Дніпропетровської області від 19.10.2021 повідомлено учасників справи про призначення наступного судового засідання на іншу дату після повернення судді з лікарняного.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2021 призначено підготовче засідання на 24 листопада 2021 року.
24.11.2021 відповідач-1 надав клопотання про долучення до матеріалів справи копій: заяви ОСОБА_2 від 03.03.2021 про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст.214 КПК України; наказу Міністерства юстиції від 04.06.2021 №1920/7 про відмову у задоволенні скарги ОСОБА_1 , Висновку Центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг від 21.05.2021 про відмову у задоволенні скарги ОСОБА_1 у зв'язку з закінченням встановленого законом строку подачі скарги.
Відповідач-2 та треті особи у підготовче засідання не з'явилися, явку повноважних представників не забезпечили, про день, час, місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
У судовому засіданні 24.11.2021 підготовче засідання відкладено на 06.12.2021.
Ухвалою суду від 06.12.2021 відмовлено в задоволені клопотання ОСОБА_1 про призначення у справі №904/5077/21 судової почеркознавчої експертизи; закрито підготовче провадження у справі №904/5077/21; призначено справу до судового розгляду по суті у судове засідання на 21.12.2021. З 21.12.2021 оголошувалась перерва до 29.12.2021.
Під час розгляду справи судом досліджені докази, наявні в матеріалах справи.
У судовому засіданні 29.12.2021 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Заслухавши доводи представників позивача та відповідача-1, дослідивши матеріали справи, господарський суд
На підставі рішення громадянина України (засновника) ОСОБА_1 від 31.08.2009 створено Приватне підприємство "Іскра-Трейд", затверджено Статут підприємства; визначено розмір Статутного капіталу у сумі 100грн., що складає 100% статутного капіталу (а.с.17-19 том 2).
Статут приватного підприємства "Іскра-Трейд" зареєстровано державним реєстратором за реєстровим номером 122410200000047326.
Засновником (власником) підприємства є громадянин України ОСОБА_1 .
Для забезпечення діяльності підприємства власником за рахунок грошових коштів сформовано статутний капітал підприємства у розмірі 100,00грн (п.3.1. Статуту).
12.12.2020 ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу прав засновника прийнято рішення про передачу прав по володінню, користуванню та розпорядженню ПП "Іскра-Трейд" на користь ОСОБА_2 (а.с.110-111 том 2).
Рішення посвідчено 12.12.2020 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О., яка засвідчила справжність підпису ОСОБА_1 . Рішення від 12.12.2020 викладене на нотаріальному бланку НМК 151052, зареєстровано в реєстрі за № 2303, №2304.
14 грудня 2020 року між ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 (продавець) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в Криму, 16.12.1997 року, зареєстрований АДРЕСА_2 (покупець) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) приватного підприємства "Іскра-Трейд" (а.с.114-115 том 2).
Згідно п. 1.1. Договору продавець передав у власність, а покупець прийняв у власність права засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274).
Продаж корпоративних прав, відповідно до п. 3.1. Договору, здійснено на 100 (сто) гривень 00 копійок.
Пунктом 5.1. Договору визначено, що він набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами зобов'язань за Договором.
Договір укладено в простій письмовій формі, без нотаріального посвідчення підписів осіб, які зазначені як Сторони договору "продавець" та "Покупець".
14 грудня 2020 року ОСОБА_2 прийнято рішення власника про:
затвердження статутного капіталу приватного підприємства "Іскра-Трейд" за рахунок внеску ОСОБА_2 у розмірі 1000,00грн;
затвердження нової редакції статуту підприємства та проведення його державної реєстрації;
звільнення з посади директора товариства ОСОБА_1 з 14.12.2020;
призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_2 ;
внесення змін до ЄДР. Звернутись до державного реєстратора з питання щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (стосовно зміни власників, місцезнаходження, керівника підприємства та інших змін, що містяться в ЄДР.
Зазначене Рішення від 14.12.2020 викладене на нотаріальному бланку НМК 151053, зареєстровано в реєстрі за № 2314, 2315 та з тексту Рішення вбачається, що воно посвідчено 14.12.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О., яка засвідчила справжність підпису ОСОБА_2 (а.с.112-113 том 2).
23 грудня 2020 року власник підприємства ОСОБА_2 прийняв рішення №23/12:
у зв'язку із розширенням економічної діяльності підприємства додати до єдиного державного реєстру наступні види економічної діяльності: 46.90, 41.20, 43.12, 43.29, 43.39, 77.32, 41.10, 42.11, 42.13, 25.11, 25.29, 25.62, 42.21, 42.99, 45.20, 46.19, 45.31;
змінити адресу з АДРЕСА_1, на: АДРЕСА_5 ;
затвердити результат збільшення розміру статутного капіталу на 900,00грн;
внести зміни до статуту приватного підприємства "Іскра-Трейд", виклавши його у новій редакції;
у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу, внести зміни до відомостей про власника підприємства.
Рішення підписано ОСОБА_2 , підпис якого посвідчено приватним нотаріусом Плахотіним М.П (а.с.73 том 2).
На підставі рішення власника №23/12 від 23.12.2020 затверджено Статут Приватного підприємства "Іскра - Трейд" (а.с.75-90 том 2). Згідно п.2.1. Статуту власником підприємства є громадянин України ОСОБА_2 .
18 грудня 2020 року відбулася державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 14:34:22, 1002241070007047326, а саме: зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.
Державна реєстрація змін проведена Виконавчим комітетом Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області, державний реєстратор Сучкова Т.Ф.
24.12.2020 Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, державний реєстратор Кожухар Г.В., проведено державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 11:18:12, 1002241070008047326, а саме: зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
За змістом статті 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом.
Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.
Реалізація учасником господарського товариства передбачених законом прав учасника господарського товариства відбувається в рамках корпоративних відносин.
Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав (ч. 3 ст. 167 ГК України).
Позивач посилається на відсутність волевиявлення відносно укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) приватного підприємства "Іскра-Трейд", просить визнати його недійсним. Рішення засновника від 12.12.2020, від 14.12.2020, від 23.12.2020, Статут ПП "Іскра-Трейд" в редакції від 23.12.2020 є протиправними, підлягають визнанню недійсними, як такі, що порушують його права. Визнання недійсними зазначених актів є підставою для скасування реєстраційних дій/записів від 18.12.2020 та від 24.12.2020, що вчинені на підставі цих актів та містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Наведене і є причиною виникнення спору.
Відповідно до частини 1 статті 62 Господарського кодексу України підприємством є самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці, а також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи (ч.1 статті 113 Господарського кодексу України).
Учасник приватного підприємства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного підприємства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню (ч. 3 ст. 113 Господарського кодексу України).
У силу припису статті 204 ЦК України правомірність правочину презюмується. Отже, обов'язок доведення наявності обставин, з якими закон пов'язує визнання господарським судом оспорюваного правочину недійсним, покладається на позивача.
За приписом статті 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього кодексу, а саме: зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.
Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна з сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
Зазначена норма кореспондується з положеннями частини першої статті 207 ГК України, згідно з якою господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону, або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї з сторін, або відповідного органу державної влади визнано судом недійсним повністю або в частині.
Таким чином, вирішуючи спори про визнання правочинів (договорів) недійсними, господарський суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов'язує визнання таких правочинів (договорів) недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин.
З урахуванням викладеного, недійсність правочину зумовлюється наявністю дефектів його елементів: дефекти (незаконність) змісту правочину; дефекти (недотримання) форми; дефекти суб'єктного складу; дефекти волі.
Обгрунтовуючи вимоги про визнання недійсним рішення власника від 12.12.2020 та договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 14.12.2020, позивач посилається на те, що договір не підписував, рішень про відчуження своїх корпоративних прав не приймав.
Судом установлено, що:
- рішення власника від 12.12.2020 посвідчене приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О., яка засвідчила справжність підпису ОСОБА_1 . Рішення від 12.12.2020 викладене на нотаріальному бланку НМК 151052, зареєстровано в реєстрі за № 2303, №2304;
- рішення від 14.12.2020 викладене на нотаріальному бланку НМК 151053, зареєстровано в реєстрі за № 2314, 2315 та з тексту Рішення вбачається, що воно посвідчено 14.12.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О., яка засвідчила справжність підпису ОСОБА_2 (а.с.112-113 том 2).
З відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. від 01.09.2021 №84/01-16 (яка надана на виконання ухвали суду від 02.08.2021) вбачається, що нею не вчинялись нотаріальні дії у відношенні ПП "Іскра Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік взагалі не існують. Крім того, нотаріусом зазначено, що згідно реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053 отримані та витрачені іншим нотаріусом (а.с.155 том 2).
12 серпня 2021 року на виконання ухвали суду від 02.08.2021 Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Зубарєвим Ігорем Юрійовичем повідомлено, що для вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом були витрачені бланки нотаріальних документів: НМК 151052 - 12 грудня 2020 року, НМК 151053 - 14 грудня 2020 року. Проте, зазначені бланки нотаріальних документів для вчинення нотаріальних дій у відношенні Приватного підприємства "Іскра-Трейд", фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , не витрачались.
У силу статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відчуження власником свого майна визначено частиною першою статті 346 ЦК України однією з підстав припинення права власності, які залежать від волі власника.
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України у письмовій формі належить вчиняти правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених ч. 1 ст.206 цього Кодексу.
Відступлення частки у статутному капіталі є правовим механізмом, за яким відбувається її відчуження на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування або іншого зобов'язального договору. Наслідком відчуження частки є набуття іншою стороною договору права на частку.
Учинення правочину з відчуження частки не має наслідком автоматичний перехід корпоративних прав від первісного власника до набувача. Договором може бути передбачено, що право власності на частку переходить до набувача з моменту підписання договору, однак для переходу володіння часткою є необхідним волевиявлення обох сторін щодо цього. Передання частки від учасника набувачу може бути, зокрема, кінцевим етапом виконання договору (наприклад, після сплати покупної ціни), що можливо значно пізніше від укладення зобов'язального договору.
Частиною 5 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" передбачено, що у разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.
Відтак акт приймання-передачі частки є документом, що відображає волевиявлення сторін щодо передання володіння від учасника товариства до набувача частки.
Згідно з положеннями статті 190 ЦК України, майном як особливим об'єктом вважаються, зокрема, майнові права та обов'язки, в тому числі і частка в статутному капіталі господарського товариства.
Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.
Будь-який правочин з відчуження (відступлення) частки є двостороннім, тобто на його укладення необхідна згода учасника, який відчужує (відступає) частку, і згода набувача частки.
Договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 14.12.2020 укладено у простій письмовій формі.
Договір укладено після прийняття ОСОБА_1 рішення від 12.12.2020 про передачу права володіння, користування та розпорядження ПП "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 , справжність підпису ОСОБА_1 на якому не посвідчено нотаріально.
За змістом п. 1.6. договору право власності на права засновника (власника) приватного підприємства, що продані, переходять до покупця з дати підписання цього договору, та реєстрації в Державному реєстрі.
Після оформлення змін до установчих документів та державної реєстрації, продавець втрачає усі права й обов'язки стосовно приватного підприємства, якими він володів як його власник (п.2.1. договору).
Ураховуючи, що справжність підпису ОСОБА_1 на рішенні від 12.12.2020, яке викладене на нотаріальному бланку НМК 151052, реєстровий номер №2303, та справжність підпису ОСОБА_2 на рішенні власника (засновника) від 14.12.2020, викладене на нотаріальному бланку НМК 151053, реєстровий №2314 не засвідчено приватним нотаріусом Каширніковою С.О., у суду відсутні підстави вважати, що ОСОБА_1 приймав рішення про відчуження корпоративних прав на користь ОСОБА_2 та, відповідно, укладав договір купівлі-продажу прав засновника 14.12.2020.
Водночас, на підставі договору купівлі-продажу прав засновника та зазначених рішень затверджено Статут ПП "Іскра-Трейд" в новій редакції та проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 18.12.2020 та від 24.12.2020.
Викладене підтверджує, що заволодіння підприємством відбулось без відома та участі позивача, за підробними документами. Визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі призведе до поновлення права сторони за договором купівлі-продажу - ОСОБА_1 .
Таким чином, встановлення судом обставин стосовно відсутності вільного волевиявлення учасника правочину, та невідповідності вчиненого правочину внутрішній волі є імперативною підставою для визнання такого правочину недійсним.
За таких обставин, суд вважає обґрунтованими вимоги позову в частині визнання недійсним рішення власника (засновника) ПП "Іскра-Трейд" від 12.12.2021 та договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.12.2021.
Під час розгляду справи позивачем заявлено клопотання про проведення почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_1 на оригіналі Рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 12.12.2020, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. зареєстрованого в реєстрі за №2303 та на оригіналі договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020. Почеркознавча експертиза не була призначена з огляду на відсутність оригіналів рішення від 12.12.2020 та договору купівлі-продажу від 14.12.2020 у позивача. Оригінали цих документів не було надано на вимогу суду і відповідачами (ухвала суду від 19.08.2021).
Позивач посилається на відсутність юридичної події з переходу права власності на корпоративні права приватного підприємства до ОСОБА_2 .
У зв'язку з тим, що саме за ОСОБА_2 було зареєстровано право на частку у статутному капіталі ПП "Іскра-Трейд" розміром 100%, тому саме відповідач-1 має надати докази належного володіння часткою на підставі укладеного договору з позивачем (укладення договору купівлі-продажу від 14.12.2020 відповідачем-1 не заперечується).
Отже, наявні у справі документи не можуть вважатися такими, в яких письмово виражено волевиявлення обох сторін на укладення двостороннього письмового договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020.
Чинне законодавство не зобов'язує сторін надавати договори про відчуження частки товариству для ухвалення рішення про внесення змін до статуту та для подальшої державної реєстрації таких змін, адже такі договори можуть містити конфіденційну інформацію, яку сторони договору не мають намір розкривати третім особам.
Але саме ці правочини є підставою для будь-яких подальших дій учасника, який відчужує частку, нового власника частки, товариства, включно з державною реєстрацією відповідних змін.
Враховуючи, що договір купівлі-продажу від 14.12.2021 та рішення ОСОБА_1 від 12.12.2021 наявні в матеріалах реєстраційної справи Приватного підприємства "Іскра-Трейд", яка надана на запит суду, відсутні підстави вважати, що такі рішення та договір не існують.
Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" матеріали реєстраційних справ містять достовірні відомості та є документами постійного зберігання.
Згідно копії внутрішнього опису документів реєстраційної справи ПП "Іскра-Трейд" державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Сучковою Т.Ф. проведено реєстраційну дію № 1002241070007047326 та до Департаменту адміністративних послуг да дозвільних процедур Дніпровської міської ради надіслані: заява щодо державної реєстрації, Статут, рішення засновника від 12.12.2021, договір купівлі-продажу від 14.12.2021, рішення власника від 14.12.2021 (а.с.170-171 том 1).
За викладеного, позовні вимоги про визнання недійсним рішення власника (засновника) ОСОБА_1 від 12.12.2020 та договору купівлі-продажу прав засновника від 14.12.2020 підлягають задоволенню.
У зв'язку із задоволенням позову в частині основної вимоги про визнання недійсним рішення від 12.12.2020 засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_1 та договору купівлі-продажу прав засновника від 14.12.2020, решта позовних вимог (похідні вимоги) також підлягає задоволенню, адже всі наступні рішення та дії відповідачів, які в тому числі пов'язані зі збільшенням статутного капіталу товариства, затвердження Статуту в новій редакції, є такими, що вчинені без участі та згоди позивача, що володіє 100% статутного капіталу товариства.
Вимоги про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від 18.12.2020 та від 24.12.2021 є похідними від вимог про визнання недійсними рішень власника (засновника) від 12.12.2021, від 14.12.2021, від 23.12.2021 та прийнятих змін до установчих документів ПП "Іскра-Трейд". Неправомірність вищевказаних реєстраційних дій/записів слідує з неправомірності документів (рішень), на підставі яких вони були вчинені.
Враховуючи все вищевикладене, позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.
Щодо доводів відповідача-1 про передачу коштів за продаж товариства та договір разом з іншими документами для проведення реєстраційних дій щодо змін у товаристві представнику Димкіна О.В. Світлані, суд зазначає таке. Згідно Витягу з Єдиного реєстру довіреностей станом на 02.12.2021 (а.с.227-228 том 2) відсутні записи про видані ОСОБА_1 довіреності на вчинення реєстраційних дій, пов'язаних з укладанням договору купівлі-продажу корпоративних прав та отримання коштів за цим договором. Доказів звернення відповідача-1 до позивача з проханням повернути оригінал договору, як і доказів передачі ОСОБА_1 оригіналу договору купівлі-продажу матеріали справи не містять.
Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.
В контексті наведеного, суд надав оцінку лише тим аргументам сторін, які заслуговують на увагу з точки зору їх значення для правильного вирішення спору.
Під час звернення з позовом до суду позивачем сплачено судовий збір за розгляд немайнових позовних вимог (сім вимог) у сумі 15890,00грн (згідно квитанції від 24.05.2021 - 2270,00грн та 29.06.2021- 13620,00грн) та за розгляд заяви про забезпечення позову згідно квитанції від 15.06.2021 у сумі 1135,00грн.
Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача-1 у сумі 5675,00грн. (1135,00грн. - за вимогу про визнання договору недійсним, 4540,00грн - 2 немайнові вимоги), на відповідача-2 у сумі 9307,00грн (4 немайнові вимоги х 2270,00грн +227,00грн (за розгляд заяви про забезпечення позову)). В іншій частині витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.
Керуючись ст.ст. 2, 46, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Позовні вимоги задовольнити повністю.
Визнати недійсним договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 14.12.2020.
Визнати недійсними:
рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_1 від 12.12.2020;
рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 від 14.12.2020;
рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_2 від 23.12.2020.
Визнати протиправними та скасувати:
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 18.12.2020 14:34:22, 1002241070007047326, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_3 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області;
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.12.2020 11:18:12, 1002241070008047326, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань., ОСОБА_4 , Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;
- визнати недійсним статут Приватного підприємства "Іскра-Трейд", викладений в редакції рішення від 23.12.2020.
Стягнути з Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. А. Белелюбського, буд.25, ідентифікаційний код 36640274) на користь ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ; адреса для листування: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) судовий збір у сумі 9307,00грн, видати наказ.
Стягнути з ОСОБА_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ; місце перебування: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на користь ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_4 ; адреса для листування: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) судовий збір у сумі 5675,00грн, видати наказ.
Видати накази після набрання рішенням законної сили.
Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Повне рішення складено 30.12.2021
Суддя Н.М. Євстигнеєва