Справа № 740/3725/21
Провадження № 1-кс/740/1769/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
29 грудня 2021 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270180000748 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
установив:
У поданому 29 грудня 2021 року до суду клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять комерційну таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2020 року до ЧЧ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове повідомлення від директора філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення факту привласнення матеріальних цінностей товариства начальником пересувного відділення поштового зв'язку Ніжинського району, чим завдано збитків на суму 10 105,00 грн.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270180000748, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.06.2020 по 26.06.2020 Чернігівською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування за фактом привласнення готівкових коштів начальником пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 (ПВПЗ №49) Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Під час проведення внутрішнього розслідування було встановлено, внаслідок допущення проведених касових операцій начальник пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 привласнила грошові кошти в розмірі 10 105,00 грн.
На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення, (здійснення виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у володінні Філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) документів первинного бухгалтерського обліку, які знаходяться у філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: актів інвентаризації, наявних готівкових коштів пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками станом на 2019 та 2020 рік, враховуючи вимоги, встановлені Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879; матеріалів перевірок проведення, коректності оформлення документів пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками, проведені працівниками дільниці обробки і контролю первинної документації станом за 2019-2020 рік; наказів про проведення зазначених вище інвентаризацій та перевірок; інструкції про проведення перевірок філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (накладні тощо) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акта прийому-передачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей під час прийому на роботу матеріально-відповідального працівника ОСОБА_5 - керівника ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по пересувному відділенню поштового зв'язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищезазначеними актами станом на 03.03.2020; касових звітів ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по кожному робочому дню окремо; звітів на виплату пенсій та допомоги (форма В 5-М) та звіти на виплату пенсій, соціальної допомоги, субсидій (форма В6-М) ПВПЗ № 49 ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020; звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та інше за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по ПВПЗ № 49 філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щоденний рух коштів згідно з касовими звітами по ПВПВЗ № 49; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 ; журналу ордер № 2 по кредиту рахунку і дебету кореспондуючих рахунків; інвентаризаційних описів, актів, звіряльних відомостей по поштових марках, маркованих конвертах і картках, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на день виявлення нестачі; опису поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 27.09.2019 по 03.03.2020.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання просив задовольнити.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ.
З метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю та перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mаil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- актів інвентаризації наявних готівкових коштів пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками станом на 2019 та 2020 рік, враховуючи вимоги, установлені Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879;
- матеріали перевірок проведення, коректності оформлення документів пересувного відділення поштового зв'язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в Чернігівській області) з додатками проведені працівниками дільниці обробки і контролю первинної документації станом за 2019-2020 рік;
- накази про проведення зазначених вище інвентаризацій та перевірок;
- інструкція про проведення перевірок філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи (накладні тощо) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарно-матеріальних цінностей за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- акт прийому-передачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей під час прийому на роботу матеріально-відповідального працівника ОСОБА_5 - керівника ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписка з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по
пересувному відділенню поштового зв'язку № НОМЕР_1 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з вищезазначеними актами станом на 03.03.2020;
- касові звіти ПВПЗ № 49 філії ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по кожному робочому дню окремо;
- звіти на виплату пенсій та допомоги (форма В 5-М) та звіти на виплату
пенсій, соціальної допомоги, субсидій (форма В6-М) ПВПЗ № 49 ЧД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2019 по 03.03.2020;
- звіти РРО, чеки РРО, Х-звіти РРО, касові довідки, довідки про коригування та інше за період з 27.09.2019 по 03.03.2020 по ПВПЗ № 49 філії Чернігівської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- щоденний рух коштів згідно касових звітів по ПВПВЗ № 49; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- журнал ордер № 2 по кредиту рахунку і дебету кореспондуючих рахунків;
- інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості по поштових марках, маркованих конвертах і картках, періодичним друкованим виданням, іншим товарам станом на день виявлення нестачі;
- опис поштових марок, маркованих конвертів і карток; періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації по ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 27.09.2019 по 03.03.2020.
Зобов'язати володільця документів - уповноважену особу філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії документів.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє цю ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1