Справа № 592/16553/21
Провадження № 1-кс/592/7547/21
29 грудня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (к.п.№ 12021200480002029 від 11.09.2021 року),-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2021 невстановлена особа, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 у значному розмірі.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що спочатку чоловік, який назвався ОСОБА_5 , пропонував перерахувати грошові кошти для оплати устаткування на ім'я ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_1 , проте потім запропонував здійснити оплату на картку кума ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , після чого оплату було здійснено через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами, про що надав відповідні квитанції.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прикріплено картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- Інформацію про власників рахунків, до яких прикріплено картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копій паспортів власників), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаних рахунків.
- роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 з 16.20 год. 10.09.2021 по строк дії ухвали.
- відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 16.20 год. 10.09.2021 по строк дії ухвали.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали: 40 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1