Справа № 296/10693/21
1-кс/296/3702/21
Іменем України
29 грудня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №120210600000000320 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 20.12.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області капітану ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_10 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:
- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , за період з 01.05.2021 по теперішній час, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.
- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування платіжних карток ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.05.2021 по теперішній час, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків,
ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.
- виписки (рух коштів) по рахункам ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.05.2021 по теперішній час, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, а також відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування цих рахунків, зокрема: відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів.
4.2. Враховуючи, що запитувана слідчим інформація міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні банківської установи, однак в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до виписок по розрахунковому рахунку, слідчий суддя дійшов висновку, що вимоги клопотання слідчого не відповідають порядку надання тимчасового доступу, передбаченого абзацом другим частини першої статті 159 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №120210600000000320 від 05.08.2021, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1