Справа № 274/5690/21
Провадження № 1-кс/0274/2006/21
Іменем України
"29" грудня 2021 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 12021065480000259 від 01.09.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24.12.2021 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру рахунку НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 17.12.2020 по 00 год. 14.01.2021.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021065480000259 встановлено, що в період часу з 17.12.2020 по 14.01.2021 року ОСОБА_4 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення продажі автозапчастин, після чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 26530 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що у грудні 2020 року в Інтернеті він знайшов сайт, назву не пам'ятає, де був номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який він зателефонував. По телефону спілкувався з жінкою, якій він повідомив, що йому потрібні запчастини для автомобіля та вона йому сказала, що вказані запчастини будуть продані від фізичної особи - підприємця, який має розрахунковий рахунок та всі необхідні запчастини. Прізвище та ім'я цієї особи вона не назвала. Жінка запитала, які запчастини потрібно, і щоб ОСОБА_4 перелік цих запчастин надіслав їй на Вайбер, що потерпілий і зробив. На наступний день ОСОБА_4 отримав повідомлення на свій номер телефону НОМЕР_3 на Вайбер з пропозицією щодо вартості необхідних запчастин. Вартість запчастин складала 53 060 грн. Також, у цьому повідомленні було зазначено, що він повинен перерахувати на рахунок або на картку приватної особи, якої саме йому не повідомляли, половину суми від вартості товару, тобто 26530 грн. Але ОСОБА_4 відмовився від розрахунків по картці і написав, що він хоче проводити розрахунки по розрахунковому рахунку підприємця. На що йому написали, щоб він перераховував половину коштів на рахунок НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 . Другу половину коштів він повинен був перерахувати після отримання запчастин. Також під час переписки ОСОБА_4 повідомили, що вказані запчастини мають надійти з республіки Польща, які він має отримати у м. Ново-Дністровськ. Однак, вказаний товар він не отримав, а грошові кошти йому не повернули.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 належить ФОП ОСОБА_5 , який проживає в смт. Козелець Чернігівської області.
Дізнавач зазначає, що провести відпрацювання особи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 необхідно для встановлення причетності винних осіб до вказаного кримінального проступку, іншими методами та заходами встановити причетність невстановленої особи до скоєння даного та інших кримінальних правопорушень на території м. Бердичева не представляється можливим.
Відомості про власника банківської картки з номером НОМЕР_1 містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п'ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021065480000259 від 01.09.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 12021065480000259 - в період часу з 17.12.2020 по 14.01.2021 року ОСОБА_4 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення продажі автозапчастин, після чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 26530 грн.
Заявою ОСОБА_4 від 19.01.2021 про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.08.2021 доводиться ймовірна причетність до вказаного кримінального проступку ОСОБА_5 , на банківську картку з номером рахунку НОМЕР_1 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілий перерахував 26530 грн.
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження якого: АДРЕСА_1
А тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру рахунку НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 17.12.2020 по 00 год. 14.01.2021.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1