Справа № 163/1178/21
Провадження № 1-кс/163/771/21
23 грудня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12021035560000130,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР 24.05.2021 внесено відомості про надання ОСОБА_5 , під час митного оформлення автомобіля "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №X1A8567F та інвойсу № 210521.68-CAU/OLTR з ознаками підробки. Крім цього, 28.05.2021 в ЄРДР внесено відомості за №12021035560000134 і розпочато досудове розслідуванян по факту виявлення 27.05.2021 в МАПП "Ягодин" під час проходження митного контролю другого пакету документів на розмитнення автомобіля "Ніссан", номерний знак НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_6 .
Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12021035560000130 та №12021035560000134 постановою прокурора від 02.11.2021 об'єднано в одне кримінальне провадження з №12021035560000130.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, на підставі яких була підготовлена попередня митна декларація серії ЕЕ №UA204130/2021/8800 від 21.05.2021 на автомобіль марки "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та документи про визнання її недійсною, а також даних про внесення завдатку за сплату митних платежів щодо митного оформлення автомобіля марки "Ніссан", ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , якого придбала компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Вилучення цих документів попередить загрозу їх приховання чи знищення та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Прокурор ОСОБА_7 та дізнавач ОСОБА_3 в канцелярію суду подали заяви, кожен зокрема, про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, директор ПП " ОСОБА_8 " на розгляд клопотання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце його проведення, будь-яких заяв, клопотань щодо клопотання дізнавача не подав.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 травня 2021 року за № 12021035560000130, що підтверджено відповідним витягом.
Постановою начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури від 02.11.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12021035560000130 та №12021035560000134 об'єднано в одне кримінальне провадження з №12021035560000130.
Факт виявлення автомобіля "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та надання ОСОБА_5 міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № X1A8567F та інвойсу № 210521.68-CAU/OLTR з можливими ознаками підробки стверджено рапортом старшого інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Автомобіль "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про його реєстрацію серії РС/ НОМЕР_5 , контрольний талон серії НОМЕР_6 , купча від 07 травня 2021 року на автомобіль "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) № X1A8567F від 21 травня 2021 року та інвойс № 210521.68-CAU/OLTR від 21 травня 2021 року на цей автомобіль дійсно вилучені під час огляду місця події, що стверджено відповідним протоколом від 24 травня 2021 року, та ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 26.05.2021 на вищевказані речі накладено арешт.
З інвойсу № 210521.68-CAU/OLTR від 21 травня 2021 року встановлено, що продавцем автомобіля "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , зазначено іноземну компанію " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", покупцем ПП " ОСОБА_8 ", вартість автомобіля - в 1050 євро.
Ці ж сторони і вартість зазначені у міжнародній товарно-транспортній накладній (CMR) № X1A8567F від 21 травня 2021 року.
Попередня митна декларація ЕЕ № UA204130/2021/8800 стосується декларування автомобіля "Фольксваген", ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , де відправником виступає компанія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", одержувачем ПП " ОСОБА_8 ".
Факт виявлення автомобіля "Ніссан", номерний знак НОМЕР_3 , та друго пакету документів з можливими ознаками підробки стверджено рапортом старшого інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення, протоколом огляду місця події.
Відповідно до договору купівлі-продажу (PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS) серії VYG № 01168 від 27 травня 2021 року ОСОБА_6 придбав автомобіль "Ніссан", номерний знак НОМЕР_3 , у іноземного контрагента UAB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В інвойсі № 210527.53-CAU/OLTR від 27 травня 2021 року вказано про придбання автомобіля "Ніссан" компанією " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Зі змісту листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що попередню митну декларацію ЕЕ № UA204130/2021/8800 визнано недійсною за заявою ПП " ОСОБА_9 ".
У листі №31/21-06 від 02.06.2021 директор ПП " ОСОБА_10 " повідомив, що між їхньою компанією та компанією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено контракт на купівлю транспортних засобів. Після огляду автомобіля "Ніссан" та виявлення технічних невідповідностей автомобіля заявленим якісним характеристикам ПП " ОСОБА_8 " відмовилось від придбання даного транспортного засобу.
Володільцем документів, до яких дізнавач просить надаи тимчасовий доступ, є ПП " ОСОБА_8 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із документами матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення ознак кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини використання завідомо підроблених документів з огляду на стадію досудового розслідування неможливо, ненадання доступу і права вилучення може привести до втрати або знищення документів.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12021035560000130 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) на підставі яких була підготовлена попередня митна декларація ЕЕ № UA204130/2021/8800 від 21.05.2021 на автомобіль "Фольксваген", номерний знак НОМЕР_1 , та документів про визнання її недійсною, а також даних про внесення завдатку за сплату митних платежів щодо митного оформлення автомобіля марки "Ніссан", ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , і які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення цих документів.
Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1