Справа № 161/22680/21
Провадження № 1-кс/161/9734/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 грудня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021030580002710 від 15.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у Департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луцької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ) оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; усіх документів (в тому числі сканкопій), які були внесені до реєстру при проведенні Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 19.05.2016 р. та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2020, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 05.06.2020 (зареєстровано в реєстрі №1207 та №1208, бланки НОН 200622, НОН 200623).
На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021030580002710 від 15.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.
Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності у такому вилученні.
Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією протоколу допиту свідка, копією довіреності, а тому, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково, надавши дозвіл на вилучення копій вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншому слідчому - слідчої групи при розслідувані даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення у Департаменті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луцької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; усіх документів (в тому числі сканкопій), які були внесені до реєстру при проведенні Державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 19.05.2016 р. та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2020, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 05.06.2020 (зареєстровано в реєстрі №1207 та №1208, бланки НОН 200622, НОН 200623).
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя