Справа № 591/5175/21
Провадження № 1-кс/591/3919/21
29 грудня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021200000000122 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що 08.06.2021 на адресу Сумської обласної прокуратури з Управління Служби безпеки України в Сумській області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення. Відповідно до даного повідомлення, отримано оперативну інформацію про те, що у месенджері «Телеграм» невстановленими особами створено чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (веб адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під час вивчення якого встановлено пропозиції з продажу наркотичних речовин «альфа», «амфетамін» та «екстазі».
Під час досудового розслідування встановлено електронні гаманці платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 : №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які використовувались для отримання коштів від продажу наркотичних речовин, а також банки-емітенти карток, які використовуються для виведення коштів з вищезазначених електронних гаманців.
Вищевказані гаманці зареєстровані з використанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
З метою отримання відомостей про рух грошових коштів та встановлення інших фактів збуту про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів на електронні гаманці на які зареєстровані на вище вказані мобільні номери.
В судове засідання слідча не прибула, повідомлена про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий з групи слідчих ОСОБА_4 надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021200000000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту невстановленими особами, за попередньою змовою, за допомогою месенджеру «Телеграм» наркотичних речовин на території Сумської області.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну таємницю.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42021200000000122 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:
Повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій із зазначенням повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів, на які здійснювались перекази грошових коштів, з моменту створення по 25.07.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронних платіжних гаманцях №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також гаманцях зареєстрованих за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1