Справа № 727/12440/21
Провадження № 1-кс/727/3518/21
24 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12021260000000440 від 03.11.2021 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що на території м. Чернівці та Чернівецької області функціонує інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спеціалізується на збуті наркотичних засобів, психотропних речовини та їх аналоги, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджера «Telegram», методом так званих «закладок». Встановлено, що даний інтернет - магазин функціонує на території м. Чернівці, території колишнього Сторожинецького та Новоселицького районів, а також в м. Кам'янець - Подільський Хмельницької області.
Для того щоб придбати наркотики в даному інтернет-магазині потрібно за допомогою месенджа «Telegram» перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 або ж ІНФОРМАЦІЯ_1 які є операторами даного інтернет-магазину. Крім цього було встановлено, що в даному інтернет-магазині наявний так званий «бот» за допомогою якого можна придбати наркотики без спілкування з операторами, для того щоб замовити наркотики за допомогою «бота» потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого оператор/бот надсилає клієнту номер електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які потрібно переказати кошти, щоб в подальшому від оператора/бота отримати фотографію із зазначенням місця розташування так званої «закладки» в якому знаходяться наркотики.
В результаті проведених заходів працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області вдалося встановити, що для провадження злочинної діяльності та повноцінного функціонування використовуються наступні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , власником якого являється ТОВ фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вищевказані номера облікових записів здійснювалися розрахунки за заборонені законом товари, а саме наркотичні засоби та психотропні речовини.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по вищевказаним електронних гаманцях. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо номерів телефонів мобільних операторів зв'язку, з яких були зареєстровані рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- виписок руху грошових коштів по електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у період з 03.11.2021 року по 24.12.2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей,
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів, відділень, якщо дані гроші були зняті;
- документів, які містять інформацію про повні номери банківських рахунків на які виводилися грошові кошти та час здійснення транзакцій, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.11.2021 року по 24.12.2021 року, номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1