Справа №712/3457/21
Провадження № 1-кп/712/499/21
06 грудня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаств складі:
головуючого/судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальне провадження по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації, росіянина, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, працюючого менеджером у ТОВ «Ірбіс Груп», неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину 2016 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,
Відповідно до змісту підозри, в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_4 до вчинення в складі організованої жителем м. Черкаси Особи 1 групи, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 1) до складу якої також входили Особа 2 та Особа 3, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження (надалі Особа 2) особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Особа 1, будучи особою без визначеного роду занять, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс; наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін; психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у період з травня 2019 року по 22.10.2019 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, та у період з 22.10.2019 по 27.08.2020, за місцем свого тимчасового проживання, яку Особа 1 винаймав у ОСОБА_6 згідно з договором оренди від 22.10.2019, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну, а також незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - мескалін, психотропної речовини обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - метоксетамін, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам, у великих та особливо великих розмірах, на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої Особа 1 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Особа 2 та Особа 3.
Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів Особа 1 врахував, що Особа 2, ОСОБА_4 і Особа 3 офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також Особа 1 врахував той факт, що він має знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне наркотичних засобів і психотропних речовин, а також те, що він знайомий з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Особою 4, які володіють спеціальними знаннями та навичками в галузі комп'ютерних технологій та Інтернету, та які на його замовлення можуть створити програмні засоби призначені для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів у відповідності до заздалегідь спланованого та прописаного алгоритму, що забезпечить конспіративність та приховання незаконної діяльності членів організованої групи.
Крім того, Особа 1, будучи упродовж понад п'яти років знайомим з Особою 2 та з 2017 року - з ОСОБА_4 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.
Так, 19.04.2019 Особа 1, маючи знайомих невстановлених слідством осіб, які могли б забезпечити систематичне та безперебійне постачання зазначених вище психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, замовив ОСОБА_7 та Особі 4 створення Інтернет-сайту для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений Особа 1 Інтернет-сайт повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартість, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями.
Організатор врахував і той факт, що на території м. Черкаси проживає велика кількість споживачів психотропних речовин та наркотичних засобів, які здебільшого мають у своєму користуванні засоби зв'язку з вільним доступом до мережі Інтернет, що дасть змогу йому особисто та членам організованої ним групи систематично збувати психотропні речовини та наркотичні засоби без прямого контакту з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.
У період з 19.04.2019 по 07.05.2019 ОСОБА_7 та Особа 4, періодично обговорюючи деталі замовлення з Особою 1, створили Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та 07.05.2019 ОСОБА_7 повідомив Особа 1 про те, що Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop» створено, а вартість роботи з його створення та кінцевого налаштування становить 600 доларів США, що еквівалентно 15880 гривень.
Після чого, 10.05.2019 Особа 1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 15880 гривень за створений ОСОБА_7 та Особа 4 Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop».
Таким чином, 07.05.2019 Особа 1 отримав у розпорядження Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості та розмірів. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) - або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.
У період з 07.05.2019 по 12.02.2020 Особа 1 самостійно здійснював адміністрування Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop», а саме: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів, надавав покупцям номер рахунків електронних платіжних систем «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після отримання підтвердження платежу він надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.
Згідно з розробленим Особою 1 планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він з травня 2019 року по 27.08.2020 систематично забезпечував групу: особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА); психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін; особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс; наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - мескалін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - метоксетамін; психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам.
Так, Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з травня 2019 по 27.08.2020 років придбавав у невстановлених у ході досудового слідства осіб та за невстановлених слідством обставин зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого їх збуту членами організованої ним групи наркозалежним мешканцям м. Черкаси.
Фактичних даних про осіб, які постачали Особі 1 психотропні речовини та наркотичні засоби, про точну загальну кількість угод їх купівлі-продажу, укладених між Особою 1 і вказаними особами, про загальну суму грошових коштів, сплачених організатором за психотропні речовини та наркотичні засоби і про місця їх передачі Особі 1 в ході досудового розслідування не здобуто.
З початку травня 2019 року по 22.10.2019 місце зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів в ході досудового розслідування не встановлене.
З 22.10.2019 по 27.08.2020 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів Особа 1 визначив квартиру, яку він самостійно орендував у ОСОБА_6 на підставі договору оренди від 22.10.2019, а також за місцем проживання Особи 2, та Особи 3.
Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, Особа 1 після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів перевозив їх у період з травня 2019 року по 22.10.2019 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі у невстановлене в ході досудового розслідування місце, а у період з 22.10.2019 по червень 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перевозив психотропні речовини та наркотичні засоби на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі до місця свого тимчасового проживання, а також до місця проживання Особи 2 та Особи 3. У період з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, після придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, він перевозив їх на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходився у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, а також до місця проживання Особи 2, та Особи 3, і в подальшому зберігав їх з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) від однієї таблетки і більше; психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін від 0,5 до 1 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс від 1 г.
До 23.01.2020 організована Особою 1 група діяла наступним чином.
Здійснивши фасування психотропних речовин та наркотичних засобів Особа 1 певну їх частину передавав Особі 2 та ОСОБА_4 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси, шляхом їх попереднього розміщення у загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, також давав вказівки останнім щодо приблизних районів здійснення «закладок» вказаних психотропних речовини та наркотичних засобів, а решту залишав на зберіганні за місцем свого тимчасового проживання та з метою самостійного здійснення «закладок».
Отримавши від Особи 1 розфасовані на «дози» та упаковані психотропні речовини та наркотичні засоби Особа 2 та ОСОБА_4 у заздалегідь обумовлених районах м. Черкаси здійснювали їх «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, здійснювали фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавали Особі 1 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів, з використання ресурсів Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop».
У подальшому 23.01.2020 у зв'язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, з метою дотримання максимальних заходів конспіративності та приховання незаконної діяльності, а також збільшення кількості збуту психотропних речовин та наркотичних засобів і, як наслідок, незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом організованою групою, Особа 1 замовив ОСОБА_7 та Особі 4 створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» для автоматичного збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів. При цьому, замовлений Особою 1 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» повинен був відображати асортимент запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовні місця розташування «закладок» у м. Черкаси, їх вартість, способи вживання і очікуваний результат, способи оплати та отримання замовлень, що виключало б можливість прямого контакту продавця з покупцями, а саме шляхом попереднього розміщення (здійснення «закладок») психотропних речовин та наркотичних засобів у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під'їзди будинків не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші.
У період з 23.01.2020 по 12.02.2020 ОСОБА_7 та Особа 4, систематично обговорюючи побажання Особи 1 щодо функцій, зовнішнього вигляду, а також інших деталей вказаного замовлення, створили для збуту психотропних речовин та наркотичних засобів бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ОСОБА_8 ), адміністрування якого здійснювалося за допомогою сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), попередньо власноручно створеної Особа 1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах. При цьому, створений бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) містив пряме посилання на сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою обговорення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Разом з тим, бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) був налаштований на автоматичний збут виключно обмежених доз психотропних речовин і наркотичних засобів, а саме: психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, в «дозах» - 0,5 г за ціною 180 гривень або 1 г за ціною 300 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, в «дозах» - 1 грам за ціною від 240 до 270 гривень в залежності від його різновиду.
Для замовлення більших об'ємів психотропних речовин та наркотичних засобів організатором був визначений спосіб їх збуту через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) без використання боту в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом надсилання покупцем повідомлень з власного логіну Інтернет-месенджеру «Telegram» на логін « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вказаної мережі про намір придбати наркотичні засоби та психотропні речовини у відповідних об'ємах, а також обговорюючи вартість наркотичних та психотропних речовин, спосіб оплати, та час і місце отримання «закладок». Переписку з клієнтами з цих питань з логіну «NARCOS DEALER_UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) безпосередньо здійснювали Особа 1 та ОСОБА_4 , який, також, мав повний доступ до неї з власного мобільного телефону. При цьому покупець не мав можливості попередньо ознайомитися з наявним асортиментом запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, а також орієнтовних місць розташування «закладок» у м. Черкаси.
У подальшому 12.02.2020 ОСОБА_7 повідомив Особа 1 про те, що бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) створено, а вартість роботи з його створення та налаштування становить 300 доларів США. Також він вказав, що Особа 1 повинен йому заплати грошові кошти і за відновлення сайту «https://stonerbar24.eu/shop» в сумі 100 доларів США, і за новий модуль до електронної платіжної системи «EasyPay» в сумі 200 доларів США, за допомогою якою буде здійснюватись оплата покупцями за наркотичні засоби та психотропні речовини.
Після чого, 13.02.2020 Особа 1 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану «Monobank» (юридична особа - АТ «Універсал Банк», МФО 322001) на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в обумовленій сумі, еквівалентній 14640 гривень, за створений ОСОБА_7 та Особа 4 бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ОСОБА_8 ).
Таким чином, 12.02.2020 Особа 1 отримав у розпорядження бот в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який призначений для збуту в мережі Інтернет психотропних речовин та наркотичних засобів, та який працював наступним чином: зайшовши на вищевказаний сайт потенційний покупець отримував доступ до асортименту запропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, їх вартості і розміру, способів вживання і очікуваного результату. Після замовлення відповідних психотропних речовин та наркотичних засобів покупець отримував номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів, а після підтвердження оплати - фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.
Після створення боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Особа 1 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 також почав виконувати функції адміністратора вищевказаного боту, а саме, використовуючи сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) доступ до якої йому надав Особа 1, розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів, акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні відомості до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів. Крім того, використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_4 , продовжував приймати замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через вищевказаний бот, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати грошових коштів і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.
Мали місце випадки, коли з березня 2020 року до 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 1 використовуючи сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) самостійно здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також роботу по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через вищевказану сторінку в месенджері «Telegram», виконуючи ті ж самі функції, яким ним були покладені з березня 2020 року на ОСОБА_4 .
У квітні 2020 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у зв'язку зі збільшенням попиту на психотропні речовини і наркотичні засоби, Особа 1 залучив до здійснення «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів знайомого ОСОБА_4 мешканця м. Черкаси Особа 3 до функцій якого входило розміщення «закладок» у заздалегідь обумовлених з Особа 1 та іншими членами організованої групи, загальнодоступних місцях у м. Черкаси, таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власні мобільні термінали, фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів з використанням месенджера «Telegram» передавати ОСОБА_4 та Особі 1 для подальшого їх надання покупцям психотропних речовин та наркотичних засобів.
Ціну, за якою організована група продавала психотропні речовини і наркотичні засоби, визначив Особа 1 і в період з травня 2019 року по 27.08.2020 вона складала: 340 - 360 гривень за 1 таблетку 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), 180 гривень за 0,5 г і 300 гривень за 1 г амфетаміну, 220 - 270 гривень за 1 г канабісу, 3500 - гривень за 1 г кокаїну.
Грошові кошти, за збуті Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунки електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), які зареєстровані Особою 1 на відповідні номера мобільних телефонів, карткотримачі від яких він зберігав за місцем свого проживання, а саме: № НОМЕР_3 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону, який на цей час досудовим слідством не встановлений; № НОМЕР_6 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 - ідентифікатором електронного гаманця є номер мобільного телефону НОМЕР_11 .
Також грошові кошти, за збуті Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 психотропні речовини і наркотичні засоби надходили на рахунок № НОМЕР_13 , електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), оформлений на номер мобільного телефону НОМЕР_14 належний Особі 1, карткотримач від якого він зберігав за місцем свого проживання.
Прибуток за здійснення однієї «закладки» ОСОБА_4 та Особою 2 у період з травня 2019 року по червень 2020 року, визначений організатором групи Особою 1, становив 10 гривень; за здійснення однієї «закладки» Особою 2 та Особою 3 у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 30 гривень; за одну реалізовану ОСОБА_4 через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) «закладку» у період з червня 2020 року по 27.08.2020 становив 13 гривень.
Відповідно до розробленого Особа 1 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов'язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, в організованій групі Особа 1 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3, виконував наступні функції: здійснив підбір членів організованої групи та об'єднав їх у стійку організовану злочинну групу; керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто: визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками; ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропних речовини і наркотичних засобів, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення; забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання; планував здійснення злочинної діяльності організованої групи та вчинення конкретних злочинів; розподіляв та перерозподіляв функціональні обов'язки членів групи; координував дії окремих учасників групи; розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи; організовував заходи щодо прикриття діяльності об'єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час здійснення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів, використання членами об'єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних; забезпечував безперебійність постачання вищевказаних психотропних речовини і наркотичних засобів шляхом їх придбання; організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі психотропних речовини і наркотичних засобів членами організованої ним групи з метою подальшого збуту; незаконно зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам» для подальшої їх передачі «закладчикам»; передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наступним чином: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів; акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту; перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів; вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наступним чином: приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати; після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів; забезпечував постійний зв'язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.
ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої Особою 1 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop» фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наступним чином: розміщував асортимент пропонованих до продажу психотропних речовин та наркотичних засобів; акумулював дані про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів та вносив відповідні дані до боту; перевіряв факт оплати покупцями придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів; вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань щодо замовлення товару, здійснення оплати та отримання психотропних речовин та наркотичних засобів; з березня 2020 року до 27.08.2020 здійснював адміністрування та збут психотропних речовин і наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наступним чином: приймав замовлення на продаж психотропних речовин та наркотичних засобів у «дозах» більших ніж реалізовувались через бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати; після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси психотропних речовин та наркотичних засобів.
Особа 2, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої Особа 1 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору Інтернет-сайту «https://stonerbar24.eu/shop», а в подальшому - адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.
Особа 3, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої Особа 1 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав психотропні речовини і наркотичні засоби з метою збуту; фасував психотропні речовини і наркотичні засоби по «дозам»; здійснював розміщення «закладок» психотропних речовини і наркотичних засобів у заздалегідь обумовлених з організатором групи загальнодоступних місцях у м. Черкаси таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші; здійснював фіксацію шляхом фотографування вказаних місць «закладок» з зазначенням географічних координат та кількості психотропних речовини і наркотичних засобів; передавав адміністратору боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) фотознімки та координати місцезнаходження здійснених ним «закладок» психотропних речовин та наркотичних засобів.
Закладені Особою 1 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з травня 2019 року по 27.08.2020, продовжувати свою злочинну діяльність, пов'язану з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси.
Так, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом із Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 03.06.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 30 хвилин по 12 годину 16 хвилин 03.06.2020, перебуваючи у будинку володіння у м. Черкаси, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 15 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказані психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 2580 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 об 12 годині 52 хвилини 03.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2600 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_4 .
У період часу з 12 години 56 хвилин до 15 години 17 хвилин 03.06.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, попередньо розфасовані та упаковані в 2 поліетиленові пакети за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 2, та Особи 3, в пачку з під цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля куща за географічними координатами 49.448668, 32.058316.
О 15 годині 17 хвилин 03.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання «закладки» психотропної речовини та наркотичного засобу, придбаних за грошові кошти в сумі 2580 гривень.
03.06.2020 збуті Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 3 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у пачці від цигарок «Marlboro gold» були вилучені співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1145 від 26.06.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору із світло-жовтим відтінком, яку ОСОБА_10 03.06.2020 збули Особі 1, ОСОБА_4 , Особі 2 та Особі 3 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено,- амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 1,450 г. Також відповідно до вказаного висновку експерта надана на експертизу подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_10 03.06.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 6,18 г.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом із Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 05.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 58 хвилин по 12 годину 01 хвилин 05.06.2020, перебуваючи за адресою будинковолодіння, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 01 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 1320 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 о 12 годині 56 хвилин 05.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1340 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_4 .
У період часу з 13 години 06 хвилин до 14 години 15 хвилин 05.06.2020 Особа 2, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом із ОСОБА_4 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 грам, попередньо розфасовані та упаковані за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 2 та Особи 3, у пачку від цигарок «Winston», яку розмістив у схованці за дошкою біля входу до одного з під'їздів житлового будинку за географічними координатами 49.441405, 32.079057.
О 14 годині 15 хвилин 05.06.2020 ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутого за грошові кошти в сумі 1320 гривень особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.
05.06.2020 збутий Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачці від цигарок «Winston» був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1157 від 26.06.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_10 05.06.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,97 г, 0,94 г, 0,91 г, 0,97 г, 1,04 г та 0,96 г, загальною масою 5,79 г.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом із Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 10.06.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 11 години 54 хвилин по 11 годину 57 хвилин 10.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X» у кількості 6 штук, яка пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
Об 11 годині 56 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 2130 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 о 12 годині 41 хвилин 10.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2150 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_4 .
У період часу з 12 години 52 хвилини до 14 години 19 хвилин 10.06.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасовані за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 2, та Особи 3, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, у пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці в сміттєвому баку біля входу до одного з під'їздів житлового будинку, за географічними координатами 49.450388, 32.052056.
О 14 годині 19 хвилин 10.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом з Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 2130 гривень особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук.
10.06.2020 збута Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1182 від 30.06.2020, надані на експертизу таблетки коричневого кольору в кількості 3 (трьох) штук та таблетки рожевого кольору в кількості 3 (трьох) штук, які ОСОБА_10 10.06.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,915 г та 0,952 г, загальною масою - 1,876 г.
Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/7564 від 18.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Marlboro gold», у якій 10.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках двох видів: «Эфир» та «Space X», у кількості 6 штук, виявлено слід папілярного узору, який належить громадянину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15393-ТР від 14.12.2020 слід долоні руки розмірами 23х36 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Marlboro gold», залишений тенором правої руки Особи 1.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом із Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 30.06.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 51 хвилини по 12 години 58 хвилин 30.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 52 хвилини 30.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також їх вартість - 1200 гривень та 100 гривень за доставку, всього у сумі 1300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 о 13 годині 28 хвилин 30.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1320 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_4 .
У період часу з 12 години 58 хвилин до 14 години 27 хвилин 30.06.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 2, та Особи 3, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, в пачку від цигарок «Marlboro gold», яку розмістив у схованці біля металевої будки біля житлового будинку, за географічними координатами 49.445662, 32.067815.
О 14 годині 15 хвилин 30.06.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г.
30.06.2020 збутий Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 5 г, в пачці від цигарок «Marlboro gold», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1273 від 07.07.2020, надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_10 30.06.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,81 г, 0,80 г, 0,84 г, 0,79 та 0,82 г, загальною масою 4,06 г.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом із Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 09.07.2020 та 10.07.2020 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 32 хвилини 09.07.2020, перебуваючи за адресою: будинковолодіння, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 7 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим, та у період часу з 12 години 53 хвилин по 12 години 58 хвилин того ж дня, тобто 09.07.2016, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном «-=()/\€?=-», яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_19 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим
О 12 годині 31 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, а також його вартість - 1680 гривень, та номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для перерахування коштів за вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 5 г, а також його вартість - 1320 гривень, а також надав ОСОБА_10 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і детальну інструкцію щодо придбання психотропних речовин та наркотичних засобів через вказаний бот.
У подальшому, ОСОБА_10 о 13 годині 47 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), попередньо наданий ОСОБА_4 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.
Також о 14 годині 17 хвилин 09.07.2020, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) і о 14 годині 19 хвилин, із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 410 гривень (24,60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) попередньо наданий ОСОБА_4 для сплати за особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 6 г.
У період часу з 13 години 40 хвилин до 14 години 00 хвилин 09.07.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 2, та Особи 3, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, в згорток білої паперової серветки, який розмістив в схованці поблизу житлового будинку в якому він проживає, за географічними координатами 49.428682, 32.092280.
О 18 годині 35 хвилин 09.07.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом з Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г.
09.07.2020 збутий Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у кількості 7 г, у згортку білої паперової серветки, був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1438 від 09.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_10 09.07.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 5,620 г.
Також, 10.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особи 1, а також за місцем проживання Особи 2, та Особи 3, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, у пачку від цигарок «Marlboro», яку розмістив у схованці поблизу житлового будинку, поряд з місцем свого проживання, за географічними координатами 49.429381, 32.092636.
О 14 годині 13 хвилині 10.07.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особою 1 групи, разом з Особою 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г.
10.07.2020 збутий Особою 1, ОСОБА_4 , Особою 2 та Особою 3 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, у кількості 6 г, в пачці від цигарок «Marlboro», був вилучений співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучений до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1433 від 04.09.2020, надана на експертизу подрібнена речовини рослинного походження зеленого кольору, яку ОСОБА_10 упродовж 09.07.2020 - 10.07.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 4,792 г.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом із Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 16.07.2020 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, о 13 годині 15 хвилин 16.07.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у кількості 1 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 13 годині 34 хвилини 16.07.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом з Особа 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надав ОСОБА_10 посилання на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також детальну інструкцію щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, через вказаний бот.
У період часу з 13 години 34 хвилин до 13 години 50 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_20 , слідуючи інструкціям отриманим від ОСОБА_4 та отриманими від боту замовив на боті в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, в результаті чого отримав від вищевказаного боту номер рахунку № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину, а також її вартість - 300 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 о 15 годині 04 хвилини 16.07.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, на рахунок № НОМЕР_5 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 попередньо наданий ботом в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
О 15 годині 06 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_10 , отримавши в терміналі № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, чек про перерахування грошових коштів в сумі 300 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) за психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, відправив ІД операції № 838938551, у відповідності до попередньо отриманих інструкцій, на бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою отримання місця зберігання, придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г.
О 15 годині 43 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_10 , не отримавши від бота в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) місця зберігання придбаної за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, звернувся на сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою врегулювання даного питання та, як результату, отримання місця зберігання придбаної ним вищевказаної психотропної речовини.
У період часу з 15 години 43 хвилин до 16 години 16 хвилин 16.07.2020 ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом з Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) перевірив факт оплати ОСОБА_10 замовленої психотропної речовини та повідомив йому місце зберігання збутої за грошові кошти в сумі 300 гривень психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г, попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , та попередньо поміщеної Особа 2, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у схованку розміщену у вході до підвалу житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_6 , у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору за географічними координатами 49.433661, 32.060470.
16.07.2020 збута Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особою 3 психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, у кількості 1 г у згортку фольги, перемотаному електроізоляційною стрічкою зеленого кольору була вилучена співробітниками УСБУ в Черкаській області та долучена до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1524 від 11.09.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина білого з жовтим відтінком кольору, яку ОСОБА_10 16.07.2020 збули Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,137 г.
Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особою 3 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку біля під'їзду № 2 житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_7 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446600, 32.057024, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 2, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.446600, 32.057024 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під'їзду № 2 житлового будинку, розташованого за адресою: бульвар Шевченка, 177, м. Черкаси, за географічними координатами 49.446600, 32.057024, було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особа 2, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1521 від 09.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,780 г.
Крім того, 16.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особою 3 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, у схованку під балконом однієї з квартир першого поверху біля під'їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою синього кольору за географічними координатами 49.446897, 32.058455, який був попередньо розфасований та упакований за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 2, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.446897, 32.058455 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет - месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
17.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля під'їзду № 3 житлового будинку, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 180, за географічними координатами 49.446897, 32.058455, під балконом однієї з квартир першого поверху було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особа 2, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою синього кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1520 від 04.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,710 г.
Крім того, 24.07.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 2, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особою 3 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведених до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів через сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетці виду: «Tesla», у кількості 1 штука, у схованку під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині біля будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою червоного кольору за географічними координатами 49.434791, 32.014870, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), Особа 2, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.434791, 32.014870 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою обліку даних про місця здійснених «закладок» психотропних речовин і наркотичних засобів, а також подальшого надання покупцю фотознімку та координат місцезнаходження «закладки» особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у м. Черкаси.
24.07.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події поблизу будівлі «Палацу молоді», розташованої за адресою: вул. Сумгаїтська, 12, м. Черкаси, за географічними координатами 49.434791, 32.014870, під парапетом з лівої сторони між блоками у щілині було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особа 2, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою червоного кольору, у якому містилася таблетка виду: «Tesla», у кількості 1 штука, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1571 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,155 г.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом із Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув 27.08.2020 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штуки, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 8 години 55 хвилин до 9 години 06 хвилин 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_21 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 8 годині 57 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом з Особа 2 та Особою 3, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) та номер рахунку № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua) для перерахування коштів за вказану психотропну речовину та наркотичний засіб, а також їх вартість - 6110 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 о 10 годині 15 хвилин 27.08.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишнивецького, 47, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), об 11 годині 02 хвилини 27.08.2020, із використанням терміналу № 4350_10165, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 206/1, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1150 гривень (35 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), які попередньо надані ОСОБА_4 , за особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук, та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г.
У період часу з 8 години 57 хвилин до 12 години 12 хвилин 27.08.2020 Особа 1, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_4 , Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini», у кількості 2 штук та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку біля гаража, розміщеного поруч з житловим будинком, розташованим за адресою: АДРЕСА_9 , у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» за географічними координатами 49.431826, 32.060910.
О 12 годині 12 хвилин 27.08.2020 ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої Особа 1 групи, разом з Особа 2 та Особою 3 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїну.
07.08.2020 збуті Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особою 3 у пачці від цигарок «HEETS for IQOS» наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, у кількості 1,5 г та особливо небезпечна психотропну речовина, обіг якої заборонено - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в таблетках виду: «Lamborghini» у кількості, 2 штук, були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1811 від 28.08.2020, збуті 27.08.2020 Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особою 3 порошкоподібна речовина, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою наркотичного засобу кокаїну 1,175 г; таблетки рожево-оранжевого кольору в кількості 2 штук, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонений, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), масою психотропної речовини у перерахунку на МДМА-основу 0,361 грама.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особа 2 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, у схованку під шиферним козирком житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.460349, 32.038999, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 . Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 3, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.460349, НОМЕР_22 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: пров. Ольги Павловської, 1, м. Черкаси, за географічними координатами 49.460349, 32.038999, під шиферним козирком вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 3, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1837 від 11.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,830 грам.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особа 2 згідно розробленого організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку на верхню частину бетонного стовпчика паркану біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.459125, 32.036319. Одразу після розміщення «закладки» психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, Особа 3, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.459125, 32.036319 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , за географічними координатами 49.459125, 32.036319, на верхній частині бетонного стовпчика паркану біля вказаного житлового будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 3, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1836 від 10.09.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою в перерахунку на амфетамін-основу 0,512 г.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особа 2 згідно з розробленим організатором плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку на металевій стійці гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.461145, 32.037120. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 3, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.461145, 32.037120 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події біля гаража зеленого кольору типу «черепашка», розташованого у дворах неподалік перехрестя вулиць Можайського і Кавказької, між вулицями Можайського і Пальохи, за географічними координатами 49.461145, 32.037120, на металевій стійці вказаного гаража було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 3, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1835 від 10.09.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,850 г.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особа 2 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку під парканом поблизу міждворового проїзду, розташованого між будинками АДРЕСА_12 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.410948, 32.037500. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 3, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.410948, 32.037500 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця події міждворового проїзду, розташованого між будинками № 18 і № 20 по проспекту Хіміків у м. Черкаси, за географічними координатами 49.410948, 32.037500, під парканом вказаних будинків було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 3, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1833 від 17.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,808 г.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особа 2 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, а за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку на доріжці під металевим стовпчиком, розташованого навпроти будинку № 19 по вул. Грибоєдова у м. Черкаси, у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.407963, 32.039117. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 3, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.407963, 32.039117 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця на доріжці біля будинку № 19 по вул. Грибоєдова у м. Черкаси, за географічними координатами 49.407963, 32.039117, під металевим стовпчиком навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 3, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1834 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,842 г.
Крім того, у період часу з 09 години 17 хвилин по 21 годину 21 хвилин 26.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, Особа 3, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_13 групи, разом з ОСОБА_4 та Особа 2 згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, з метою забезпечення безперервної роботи боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, помістив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яка була попередньо розфасована та упакована за місцем проживання Особа 1, за адресою: АДРЕСА_3 , а також за місцем проживання Особа 2, за адресою: АДРЕСА_4 , та Особа 3, за адресою: АДРЕСА_5 , у схованку у квадратній клумбі під стовпом, розташованим навпроти будинку АДРЕСА_13 , у згортку перемотаному електроізоляційною стрічкою чорного кольору за географічними координатами 49.409281, 32.039135. Одразу після розміщення «закладки» особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабіс, Особа 3, на виконання розробленого організатором плану вчинення злочинів, з використанням власного мобільного телефону сфотографував місце здійсненої ним закладки з відображенням географічних координат 49.409281, 32.039135 та переслав вказані дані ОСОБА_4 з метою внесення ним відповідних відомостей до боту в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з метою забезпечення його безперервної роботи щодо автоматичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.
27.08.2020 в ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області огляду місця навпроти будинку № 3 по пров. Грибоєдова у м. Черкаси, за географічними координатами 49.409281, 32.039135, у квадратній клумбі під стовпом навпроти вказаного будинку було виявлено та вилучено «закладку» здійснену Особою 3, а саме згорток перемотаний електроізоляційною стрічкою чорного кольору, у якому містилася подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1832 від 15.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0,824 г.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яку орендував Особа 1, серед іншого виявлено та вилучено:
- прозорий поліетиленовий пакет з об'єктами схожими на таблетки рожевого кольору у кількості - 6 штук в середині, прозорий поліетиленовий пакет з об'єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 7 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп пакет з об'єктами схожими на таблетки помаранчевого кольору у кількості - 18 штук в середині, прозорий поліетиленовий зіп-пакет з об'єктами схожими на таблетки зеленого кольору у кількості - 8 штук всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1829 від 25.09.2020 вкзані таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 4,910 г,
- прозорий поліетиленовий пакет з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині, прозорий поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною білого кольору всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1828 від 12.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 24, 621 г;
- паперову коробку з написом «Нова пошта» у якій знаходиться 4 (чотири) прозорі поліетиленові пакети із речовиною рослинного походження всередині. Відповідно до висновку експерта № 2/1906 від 16.11.2020 у вказаних прозорих поліетиленових пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 323,53 г;
- поліетиленовий пакет синього кольору в якому знаходиться 2 (два) поліетиленових пакета синього кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1886 від 30.09.2020 в пакетах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 294,08 г;
- поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1887 від 15.09.2020 в пакеті міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 367,169 г;
- прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою чорного кольору у кількості 166 штук із речовиною рослинного походження в середині. Відповідно до висновку експерта № 2/1907 від 19.11.2020 зазначена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 133,79 г;
- згортки фольги перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 3 штуки, згорток фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору у прозорому пакеті у кількості 2 штук, прозорий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору 1 (один) пакетик, згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору 1 (одна) штука. Відповідно до висновку експерта № 2/1904 від 02.12.2020 порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 1,461 г, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1,176 г;
- прозорий поліетиленовий пакет у якому всередині знаходяться згортки перемотані ізоляційною стрічкою синього кольору у кількості 46 штук. Відповідно до висновку експерта № 2/1905 від 16.10.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 36,689 г.
- 5 поліетиленових прозорих пакетів з речовинами, таблетки у чарунковій упаковці, в яких відповідно до висновку експерта №2/1937 від 29.12.2020 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - мескалін, масою 0,849 г; наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, масою 0,00904 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - метоксетамін; психотропна речовина, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляну кислоту (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти.
- змиви з електронних вагів та металевої ложки в яких відповідно до висновку експерта №2/2183 від 06.11.2020 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, психотропну речовину , обіг якої заборонено - тетрагідроканнабінол (діючий компонент особливо небезпечних наркотичнихзасобів каннабісу, смоли каннабісу та екстракту каннабісу.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку автомобіля марки «AUDI A4» реєстраційний знак « НОМЕР_2 », у якому безпосередньо до початку обшуку перебували Особа 1 та ОСОБА_4 , при обшуку Особа 1, працівниками УСБУ в Черкаській області серед іншого виявлено та вилучено:
- один поліетиленовий пакетик із двома таблетками зеленого кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1812 від 28.08.2020 таблетки містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,251 г;
- шість поліетиленових пакетиків із порошкоподібними речовинами. Відповідно до висновку експерта № 2/1838 від 29.09.2020 у вказаних прозорих полієтиленових пакетах виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 0,751 г.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та фактично проживає Особа 2, серед іншого виявлено та вилучено:
- чотири згортки поліетилену темно-синього кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1810 від 28.08.2020 у вказаних згортках міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 3,255 г.
- згорток фольги та поліетиленовий пакет. Відповідно до висновку експерта № 2/1852 від 06.10.2020 у вказаних об'єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0, 65 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін загальною масою 0,383 г;
- дев'ять згортків поліетилену червоного кольору. Відповідно до висновку експерта № 2/1850 від 08.09.2020 у вказаних згортках знаходяться таблетки, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - 3,4 - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,937 г.
- сім згортків ізоляційної стрічки чорного кольору, двадцять згортків ізоляційної стрічки зеленого кольору, двадцять сім згортків ізоляційної стрічки синього кольору, шість згортків фольги. Відповідно до висновку експерта № 2/1939 від 20.11.2020 у вказаних об'єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 42,92 г, та особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 0,224 г.
27.08.2020 у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає Особа 3, працівниками УСБУ в Черкаській області, серед іншого, виявлено та вилучено:
- дев'ять згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та три прозорі поліетиленові пакети. Відповідно до висновку експерта № 2/1809 від 28.08.2020 у вказаних об'єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 10,49 г;
- тридцять дев'ять згортків обмотаних синьою ізоляційною стрічкою та сорок дев'ять згортків обмотаних чорною ізоляційною стрічкою. Відповідно до висновку експерта № 2/1884 від 28.09.2020 у вказаних об'єктах міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 73,111 г.
- паперовий згорток. Відповідно до висновку експерта № 2/2003 від 09.10.2020 у вказаному згортку міститься речовина рослинного походження зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 0,06 г.
У ході досудового слідства встановлено, що організована група у складі: організатора - Особа 1 та виконавців - членів організованої ним групи ОСОБА_4 , Особа 2 та Особа 3, упродовж 19.04.2020 - 28.07.2020 незаконно збула та зберігала з метою подальшого збуту наступні вилучені з обігу речовини:
- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою 1323,916 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 500 г до 2500 г);
- психотропна речовина, обіг якої обмежено, - амфетамін, загальною масою 29,315 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є особливо великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);
- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 8,481 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами (великі розміри від 1, 5 г до 15 г);
- наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,827 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами (великі розміри від 1 г до 15 г);
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - мескалін, загальною масою 1,073 г (великі розміри від 1,5 г до 15 г);
- психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - альпрозолам; психотропна речовина обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю, - оксимасляна кислота (GHB) чи натрієві солі у- оксимасляної кислоти; особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - метоксетамін, маса яких не встановлена у зв'язку з відсутністю у експертів технічних можливостей для проведення відповідних дослідження.
Відповідно до аналізу руху коштів за рахунками «EasyPay» (https://easypay/ua), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 або № НОМЕР_12 та «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) - № НОМЕР_13 , які використовувались у своїй незаконній діяльності Особа 1, ОСОБА_4 , Особа 2 та Особою 3, зазначена організована та керована Особа 1 група, упродовж 19.04.2019 - 27.08.2020, отримала від «клієнтів» за збут наркотичних засобів на психотропних речовин на території м. Черкаси через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop, та Інтернет-месенджер «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надходжень грошових коштів на загальну суму 4 327 168,86 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, в великих та особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в період з червня 2020 року по 27.08.2020, діючи умисно та цілеспрямовано, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», домовився зі своїм знайомим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, та разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.
При попередній домовленості Особа 1 та ОСОБА_4 врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.
Так, Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, з червня 2020 року по серпень 2020 року, придбавав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин та в невстановлених у ході досудового розслідування осіб наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, для подальшого його збуту наркозалежним мешканцям м. Черкаси.
Відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, Особа 1 після придбання наркотичного засобу перевозив його з червня 2020 року по 27.08.2020, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, на автомобілі марки «Audi A4 Avant», реєстраційний № НОМЕР_2 , який знаходиться у його постійному користуванні, до місця свого тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , і в подальшому зберігав його з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози», а саме: наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн від 0, 1 до 1 г, а також самостійно здійснював «закладки» у загальнодоступних місцях таких як під'їзди будинків, не обладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики та інші, після чого, використовуючи власний мобільний термінал, здійснював фотографування вказаних місць з зазначенням географічних координат та кількості наркотичних засобів, а отримані таким чином фотознімки та координати місцезнаходження «закладок» наркотичних засобів, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram», передавав ОСОБА_4 для подальшого їх надання покупцям наркотичних засобів.
Крім того, відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_4 виконував функції адміністратора сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), попередньо створеної, за не встановлених в ході досудового розслідування обставин, Особа 1, а саме: приймав замовлення на продаж наркотичних засобів, надавав покупцю номер рахунку електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay/ua) або «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) для сплати і після отримання підтвердження платежу надавав покупцю фотознімки та координати місцезнаходження заздалегідь «закладених» у м. Черкаси наркотичних засобів, а також вів переписку з покупцями щодо вирішення проблемних питань із замовлення товару, здійснення оплати та отримання наркотичних засобів.
Так, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою з Особа 1, збув 24.06.2020 наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежений, ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про те, що вищевказані особи через Інтернет-сайт «https://stonerbar24.eu/shop», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» «https://t.me/StonerBar24_bot» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та сторінку в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснюють незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів. У зв'язку з цим ОСОБА_10 був залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Так, громадянин ОСОБА_10 , у передбачений законом спосіб, у період часу з 12 години 25 хвилин по 12 годину 39 хвилин 24.06.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка зареєстрована на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , замовив на сторінці в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, у кількості 2 г, який пропонувався до збуту на зазначеній сторінці усім бажаючим.
О 12 годині 37 хвилин 24.06.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з Особа 1 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, з використанням сторінки в Інтернет-месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 та рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» ( ІНФОРМАЦІЯ_12 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб, а також його вартість - 7000 гривень.
У подальшому, ОСОБА_10 о 14 годині 19 хвилин 24.06.2020, із використанням терміналу № 1012434, який знаходиться за адресою: вул. Байди Вишнивецького, 47, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 5019 гривень (20 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_3 електронної платіжної системи «EasyPay» (https://easypay.ua), о 14 годині 55 хвилин із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua), та о 14 годині 58 хвилин із використанням терміналу № 1043561, який знаходиться за адресою: бульвар Шевченка, 320, м. Черкаси, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1060 гривень (60 гривень комісії банку за перерахунок) на рахунок № НОМЕР_13 електронної платіжної системи «Globalmoney» (https://globalmoney.ua) за наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, які попередньо надані ОСОБА_4 .
У період часу з 15 години 00 хвилин до 16 години 18 хвилин 24.06.2020 Особа 1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, помістив наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, у кількості 2 г, у схованку в батареї під'їзду №6 житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , у пачці від цигарок «Winston» за географічними координатами 49.429238, 32.092084.
О 16 годині 18 хвилин 24.06.2020 ОСОБА_4 , завершуючи виконання спільного з Особа 1 злочинного умислу по збуту наркотичного засобу, з використанням Інтернет - месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_16 ) повідомив ОСОБА_10 зазначене вище місце зберігання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - кокаїн, у кількості 2 г.
24.06.2020 збутий Особа 1 та ОСОБА_4 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, у кількості 2 г, у пачці від цигарок «Winston» були вилучені співробітниками УСБ України в Черкаській області та долучені до матеріалів кримінального провадження.
У відповідності до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № 2/1262 від 16.07.2020, надана на експертизу порошкоподібна речовина, яку 24.06.2020 Особа 1 та ОСОБА_4 збули ОСОБА_10 , містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою 1,637 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, є великими розмірами.
Згідно з листом Черкаського НДЕКЦ МВС України № 19/124/8/4/8133-2020 від 30.06.2020, щодо перевірки за обласним дактилоскопічним обліком, на поверхні наданої на дослідження пачки з-під цигарок «Winston», у якій 24.06.2020 за вищеописаних обставин було збуто наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн, загальною масою 1,637 г, виявлено слід папілярного узору, який належить Особі 1.
Також відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-20/15391-ТР від 14.12.2020 слід пальця руки розмірами 17х22 мм, на вказаній вище пачці з-під цигарок «Winston», залишений великим пальцем правої руки Особи 1
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою провину у висунутому обвинуваченні за ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 3 ст. 307 КК України визнав у повному обсязі, у вчиненому щиросердно розкаявся.
30.03.2021 між прокурором Черкаського відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 , з одного боку та ОСОБА_4 , з іншого боку за участю захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої ОСОБА_4 зобов'язується: беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України; шляхом дачі правдивих показань викрити під час судового провадження в кримінальному провадженні № 22020250000000021 від 17.04.2020 злочинні дії інших учасників групи (інших обвинувачених); сприяти у виявленні та припиненні інших відомих йому кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів або прекурсорів, та інших кримінальних правопорушень проти здоров'я населення.
Сторони дійшли згоди, що обставинами які пом'якшують вину ОСОБА_4 згідно з ст.66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та викриття злочинних дій інших учасників.
Обставини, які згідно ст. 67 КК України обтяжують вину ОСОБА_4 судом не встановлено.
Сторони узгодили покарання за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна, за ч.2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки, та покладенням обов'язків згідно з ст. 76 КК України: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації
Обвинуваченому ОСОБА_4 , якому в судовому засіданні роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на призначення цього покарання.
Відповідно до ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
У ст.ст. 470, 472 КПК України визначені обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості та основні вимоги до змісту.
Згідно з ст. 474 КПК України, якщо угоду досягнуто, то обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.
Обвинувачений ОСОБА_4 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.03.2021 між ним та прокурором.
Захисник ОСОБА_5 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.03.2021 між ОСОБА_4 та прокурором, оскільки остання відповідає нормам кримінально-процесуального законодавства України.
Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги КК та КПК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому, узгоджене в угоді покарання за ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 роки, та покладаючи обов'язки згідно з ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку учасників кримінального провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з'ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_4 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадах, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, врахувавши особу, обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, офіційно працевлаштований, має на утриманні малолітню дитину та незадовільний стан здоров'я, суд вважає за можливе винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_4 , яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати останнього винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307. ч.3 ст. 307 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.
Процесуальні та речові докази витрати відсутні.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.
Керуючись ст. ст. 100, 314, 368, 371-374, 475 КПК України, суд,
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.03.2021 між прокурором Черкаського відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_15 , з одного боку та ОСОБА_4 , з іншого боку за участю захисника ОСОБА_5 .
Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Призначити покарання ОСОБА_4 за:
- ч. 2 ст. 307 КК України, із ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна;
- ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 (три) роки, та покладенням обов'язків згідно з ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Черкаського апеляційного суду через Соснівський районний суд м. Черкаси, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.
Головуючий ОСОБА_1