ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
23.12.2021Справа № 815/5165/15
Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи
за позовом Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ»
до 1) Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича,
2) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
третя особа: Акціонерне товариство «Імексбанк»,
про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії,
Представники:
від позивача: Антощук А.О.;
від відповідача-1: не з'явився;
від відповідача-2: Заліпша О.Д.;
від третьої особи: не з'явився
У 2015 році Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" звернулось до Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якій просило (з урахуванням позовної заяви в новій редакції від 14.05.2021 поданої разом із заявою про усунення недоліків № НПФ/03 від 17.05.2021):
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 568 127, 27 грн., розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № 26501014063002 та № 26502014063001 згідно договору банківського рахунку № 163 від 6 серпня 2010 року;
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 24 978 000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 27 від 2 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 17 792, 57 грн.;
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 1 475 592, 93 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 30 від 7 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 2 425, 63 грн.;
- визнати протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 3 960 000, 00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору від 31 серпня 2012 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 16 924, 95 грн.;
- стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійні активи у розмірі 568 127, 27 грн, розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № 26501014063002 та № 26502014063001, згідно договору банківського рахунку № 163 від 06.08.2010 року та пенсійні активи у розмірі 30 450 736, 08 грн, розміщених на депозитних рахунках, а також нараховані, але не виплачені відсотки.
Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 23 жовтня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 24 травня 2017 року у справі № 815/5165/15, позовні вимоги Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" було задоволено частково, а саме визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 568127,27 грн., розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № 26501014063002 та № 26502014063001 згідно договору банківського рахунку № 163 від 06 серпня 2010 року; визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 24978000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 27 від 02 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 17792,57 грн.
Визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 1475592,93 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому у АТ „Імексбанк" на підставі договору № 30 від 7 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 2425,63 грн.; визнано протиправною бездіяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 3960000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому в АТ „Імексбанк" на підставі договору від 31 серпня 2012 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 16924,95 грн.
Зобов'язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійні активи у розмірі 568127,27 грн., розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № № 26501014063002 та № 2650214063001, згідно договору банківського рахунку № 163 від 6 серпня 2010 року; зобов'язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійні активи у розмірі 30450736,08 грн., що розміщені на депозитних рахунках, а також нараховані, але не виплачені відсотки.
У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.
Постановою Верховного Суду від 18 лютого 2021 року постанову Одеського окружного адміністративного суду від 23 жовтня 2015 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 24 травня 2017 року скасовано, провадження у справі № 815/5165/15 закрито. Роз'яснено позивачу право на звернення з позовом до суду в порядку господарського судочинства, а також право на звернення протягом десяти днів з дня отримання постанови до Верховного Суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією.
05.04.2021 року до Верховного Суду надійшла заява представника Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" адвоката Антощук А.О. про направлення справи № 815/5165/15 за встановленою юрисдикцією для її розгляду у порядку господарського судочинства до Господарського суду Одеської області.
Ухвалою Верховного Суду від 19.04.2021 року заяву представника Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" адвоката Антощук Аліни Олександрівни задоволено. Справу № 815/5165/15 за позовом Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства "Імексбанк" Северина Юрія Петровича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа Акціонерне товариство "Імексбанк", про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії передано до Господарського суду Одеської області.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.06.2021 позовну заяву Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 815/5165/15, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 24.06.2021.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.07.2021 справу № 815/5165/15 за позовом Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" в особі Товариства з обмеженою відповідальністю "Адміністратор недержавного пенсійного фонду "Пенсійне забезпечення" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа - АТ „Імексбанк, про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії направлено за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.
09.08.2021 матеріали справи № 815/5165/15 надійшли до Господарського суду міста Києва та згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями передані на розгляд судді Щербакова С.О.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.08.2021 прийнято справу № 815/5165/15 до свого провадження. Розгляд справи № 815/5165/15 здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 16.09.2021.
03.09.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав заяву про заміну сторони її процесуальним правонаступником, в якій просить суд замінити позивача - Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" на його процесуального правонаступника - Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ».
13.09.2021 відповідач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про закриття провадження у справі в частині позовних вимог, в якому просить суд закрити провадження у даній справі в частині позовних вимог, заявлених до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича.
Крім того, 13.09.2021 відповідач-2 подав до суду клопотання про залучення третіх осіб до участі у справі, в якому просить суд залучити Національний банк України та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляються самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.
Також, 13.09.2021 відповідач-2 подав до суду відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що у разі якщо банк, що ліквідується, має зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем. В інших випадках майно недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Тож, відповідач зазначає, що Фонд не отримував пенсійні активи позивача, у зв'язку з чим не має законних підстав та правового механізму для повернення цих пенсійних активів за рахунок власних коштів.
У судовому засіданні 16.09.2021, розглянувши подане відповідачем-2 клопотання про залучення третіх осіб, суд відмовив у його задоволенні (мотиви викладені в ухвалі суду від 25.10.2021).
Також, у судовому засіданні 16.09.2021 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголошено перерву до 21.10.2021.
23.09.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав заперечення на заяву позивача про заміну сторони правонаступником, в яких, зокрема зазначає, що укладення договору відступлення права вимоги № 1 від 27.10.2017 не спричинило заміни кредитора у зобов'язаннях за договорами банківського рахунку та банківських вкладів, тобто не відбулося заміни позивача у відносинах щодо яких виник спір та, які ґрунтуються на укладених договорах із АТ "Імексбанк».
Судове засідання призначене на 21.10.2021 не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 призначено підготовче судове засідання на 25.11.2021.
24.11.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав додаткові пояснення щодо заяви про заміну сторони її процесуальним правонаступником, в яких, зокрема зазначає, що наразі Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» є єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків, якими володіло Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд", як недержавний пенсійний фонд, що акумулював пенсійні активи та розміщував їх на банківських рахунках у АТ «Імексбанк».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2021 заяву Непідприємницького товариства Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" про заміну сторони правонаступником - задоволено. Замінено позивача Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" у справі № 815/5165/15 на його процесуального правонаступника - Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ». Зокрема, підготовче засідання відкладено на 23.12.2021.
22.12.2021 до суду надійшла заява Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» про відмову в частині позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича (надіслана на електронну пошту суду), відповідно до якої позивач відмовляється від частини позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича про визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи щодо неповернення позивачу пенсійних активів на загальну суму 31 018 863, 35 грн., у зв'язку з чим просить закрити провадження у справі в частині позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича.
У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав подану заяву про відмову від частини позовних вимог.
Представник відповідача-2 не заперечив проти задоволення вказаної заяви.
Отже, розглянувши заяву Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» про відмову від частини позовних вимог, суд відзначає наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, крім прав та обов'язків, визначених у статті 42 цього Кодексу позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.
Статтею 191 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.
Як вбачається з поданої заяви, яка підписана представником Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» адвокатом Антощук А.О., яка діє на підставі довіреності б/н від 12.12.2020, позивач відмовився від частини позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича про визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи щодо неповернення позивачу пенсійних активів на загальну суму 31 018 863, 35 грн., відмова позивача від частини позовних вимог викладена в адресованій господарському суду письмовій заяві, наслідки відмови від частини позовних вимог позивачу відомі.
Отже, за висновком суду, відмова від частини позовних вимог не суперечить чинному законодавству і не порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси, відповідно суд приймає відмову Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» від частини позовних вимог, у зв'язку з чим закриває провадження у справі № 815/5165/15 в частині позовних вимог до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича про визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи щодо неповернення позивачу пенсійних активів на загальну суму 31 018 863, 35 грн., на підставі пункту 4 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.
Керуючись п. 4 ч. 1 ст. 231, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
1. Прийняти заяву Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» про відмову від частини позовних вимог.
2. Закрити провадження у справі № 815/5165/15 в частині позовних вимог Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Юрія Петровича про:
- визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 568 127, 27 грн., розміщених у АТ "Імексбанк" на поточних рахунках № 26501014063002 та № 26502014063001 згідно договору банківського рахунку № 163 від 6 серпня 2010 року;
- визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 24 978 000,00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 27 від 2 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 17 792, 57 грн.;
- визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 1 475 592, 93 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору № 30 від 7 червня 2011 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 2 425, 63 грн.;
- визнання протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Імексбанк" Северина Ю.П. щодо неповернення Непідприємницькому товариству Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд" пенсійних активів у розмірі 3 960 000, 00 грн., що знаходяться на депозитному рахунку відкритому у АТ "Імексбанк" на підставі договору від 31 серпня 2012 року та нарахованих за цим договором відсотків у розмірі 16 924, 95 грн.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 28.12.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Щербаков С.О.