Справа № 561/361/20
23 грудня 2021 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі: секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,
20 грудня 2021 року начальник слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення Зарічненського ВП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020181200000117 від 06.05.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на нього шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26.04.2016 реєстратором КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр) внесено відомості про право власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , на приміщення ремонтної майстерні площею 1198,4 м.кв., будівлю диспетчерської площею 108,5 м. кв., будівлю гаражів площею 1362,8 м. кв., що розташовані в АДРЕСА_1 , які до цього належали Сільськогосподарському виробничому кооперативу «Серницький».
Згідно наявних у Реєстрі відомостей, підставою для реєстрації права власності стали наступні документи:
1) акт приймання-передачі майна в рахунок майнового паю від 17.07.2009;
2) рішення Серницької сільської ради №72 від 26.12.2013 про присвоєння ремонтній майстерні поштової адреси;
3) свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 , видане 17.07.2009 Серницькою сільською радою Зарічненського району Рівненської області.
З'ясовано, що надані для державної реєстрації права власності документи містять відтиск печатки СВК «Серницький» із зазначенням коду ЄДРПОУ юридичної особи «0085500», який не відповідає дійсності, оскільки згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначеному кооперативу присвоєно код «00855500».
Загальний розмір пайового фонду кооперативу станом на 17.07.2009 року становив 1308864 грн.
Розмір частки ОСОБА_6 становив 156240 грн. (12% від розміру загального пайового фонду кооперативу) та є рівним вартості вищевказаних приміщень, переданих останньому під виглядом повернення пайового внеску.
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: 15.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів: реєстраційних справ щодо об'єктів нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1 , які містять копії документів, що стали підставою для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.
Згідно карток прийому заяви та відповідних заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень оригінали відповідних документів реєстратору подавалися саме ОСОБА_6 та після здійснення державної реєстрації були повернуті заявнику.
18.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 12.06.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході проведення якого тимчасово вилучено документи щодо розподілу майнових паїв членів СВК «Серницький», каміння, зовні схоже на сирець бурштину, законність походження кого не підтверджується відповідними документами.
Проведено судову гемологічну експертизу вилученого в ході обшуку каміння. Відповідно до висновку експерта від 18.09.2020 року вилучене каміння є камінням бурштину масою 1,1 кг. Вартістю 2192 грн.
Ухвалою слідчого судді Зарічненького районного суду Рівненської області від 17.07.2020 року накладено арешт на приміщення, які знаходяться по АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення ОСОБА_6 права на їх відчуження.
Під час досудового розслідування 29.10.2021 року вжито заходів з метою допиту в якості свідка ОСОБА_6 , однак останній від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
22.11.2021 року в порядку, визначеному ст. 93 КПК України скеровано запити до ОСОБА_6 про надання оригіналів документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності на приміщення, які розташовані в АДРЕСА_1 . 29.11.2021 року отримано відповідь від адвоката ОСОБА_7 про те. що вказані документи були вилучені в ОСОБА_6 під час обшуку 18.06.2021 року, що не відповідає дійсності.
22.11.2021 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області з метою отримання інформації про перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах із СВК «Серницький». Крім того, здійснено запити до Серницької сільської ради, ГУ ДГК в Рівненській області, КП «РО БТІ» Рівненської обласної ради.
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 06.05.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого було продовжено до 07.08. 2021 року. Постановою слідчого СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 від 28.07.2021 року зазначене кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Зазначену постанову слідчого скасовано 17.08.2021 року постановою виконувача обов'язків начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тому строк досудового розслідування продовжився до 27 серпня 2021 року.
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 26.08.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого було продовжено до 26.11.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 24.11.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого було продовжено до 24.12.2021 року
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно з'ясувати достовірність документів, що стали підставою для реєстрації права власності на вказані об'єкти.
На даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів. Крім того, не встановлено місце зберігання Книги обліку свідоцтв про право власності на майновий пай членів СКП «Серницький», у розпорядженні Серницької сільської ради вона відсутня. У зв'язку з реорганізацією місцевих громад проводиться відповідна перевірка щодо передачі та місця знаходження відповідних документів. Крім того, необхідно відібрати вільні зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 для проведення судової-почеркознавчої експертизи, здобути та надати оцінку іншим доказам.
Слідчий також вказує, що завершити досудове розслідування у визначені законом строки не виявилося можливим, оскільки не виконано всі слідчі (розшукові) дії, не в повній мірі зібрано докази, які нададуть можливість спростувати або підтвердити вину правопорушників у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані процесуальні дії не могли бути вчинені з об'єктивних причин, зважаючи на обсяг і складність кримінального провадження, звільнення слідчого ОСОБА_11 з органів поліції та передання вказаного кримінального провадження начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 для проведення подальшого досудового розслідування, неявку свідків для допиту слідчим, запровадженими карантинними обмеженнями у зв'язку з короновірусною хворобою, тривалою процедурою приймання-передачі майна і документів Серницької сільської ради до Зарічненської селищної ради.
Вказує, що у зв'язку із впровадженням карантинних обмежень не виявилося можливим допитати свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Крім того, вказує, що у кримінальному провадженні планується провести ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів, які в подальшому нададуть можливість скласти обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відкрити для ознайомлення матеріали кримінального провадження, скласти та затвердити обвинувальний акт.
Покликаючись на положення ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 295-1 КПК України, просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців.
У судове засідання начальник слідчого відділення ОСОБА_3 та прокурор не з'явилися, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлені вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Дослідивши надані письмові докази, перевіривши матеріали кримінального провадження № 42020181200000117 від 06.05.2020 р., слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України, є нетяжкими злочинами.
Згідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
У ході розгляду клопотання встановлено, що 06.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020181200000117 внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на нього шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2016 реєстратором КП «Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр) внесено відомості про право власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , на приміщення ремонтної майстерні площею 1198,4 м. кв., будівлю диспетчерської площею 108,5 м. кв., будівлю гаражів площею 1362,8 м. кв., що розташовані в АДРЕСА_1 , які до цього належали Сільськогосподарському виробничому кооперативу «Серницький» та вибули із власності кооперативу внаслідок шахрайських дій групи невстановлених осіб.
Крім того, 18.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 12.06.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході проведення якого тимчасово вилучено документи щодо розподілу майнових паїв членів СВК «Серницький», каміння, зовні схоже на сирець бурштину, законність походження кого не підтверджується відповідними документами.
Із наданих слідчим письмових доказів вбачається, що у період з 06.05.2020 року по 22.11.2021 року у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій: на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до реєстраційних справ щодо об'єктів незаконного вибулого нерухомого майна; відповідно до ухвали слідчого судді 18.06.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого вилучено речі та майно, що є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України; проведено судово-гемологічну експертизу, на підставі ухвали слідчого судді від 17.07.2020 року накладено арешт на приміщення, які знаходяться по АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення ОСОБА_6 права на їх відчуження; скеровано запити до Серницької сільської ради, ГУ ДГК в Рівненській області, КП «РОБТІ», Зарічненської селищної ради Рівненської області, вжито заходів з метою допиту в якості свідка ОСОБА_6 , однак останній від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України; 22.11.2021 року в порядку, визначеному ст. 93 КПК України скеровано запити до ОСОБА_6 про надання оригіналів документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності на приміщення, які розташовані в АДРЕСА_1 , направлено запит до Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області, з метою отримання інформації про перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах із СВК «Серницький». Відповіді на вказані запити не отримано.
На даний час досудове розслідування не завершено, покликання слідчого на те, що всі необхідні слідчі (розшукові) дії провести не було можливості з об'єктивних причин, зокрема, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, передачу кримінального провадження для проведення досудового розслідування іншому слідчому, неявку свідків, вжиті карантинні обмеження у зв'язку з короновірусною хворобою, вважаю необґрунтованими.
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 06.05.2021 року за клопотанням слідчого строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до 07 серпня 2021 року. Постановою слідчого СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 від 28.07.2021 року зазначене кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Зазначену постанову слідчого скасовано 17.08.2021 року постановою виконувача обов'язків начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тому строк досудового розслідування відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України продовжився 27 серпня 2021 року.
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 26.08.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого було продовжено до 26.11.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 24.11.2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотанням слідчого було продовжено до 24.12.2021 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Жодних переконливих обставин, які б перешкоджали у встановлені строки провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії слідчим не наведено та відповідних доказів цьому не надано. Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався.
Слідчим не вжито всіх необхідних заходів для закінчення досудового розслідування у визначені законом строки. Покликання на складність кримінального провадження не заслуговує на увагу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Оскільки остання процесуальна дія у вказаному кримінальному провадженні була вчинена 22.11.2021 року, зокрема здійснено лише ряд запитів та слідчим не наведено жодних обставин, які дійсно перешкоджали вчинити слідчі (розшукові) дії, зокрема допитати свідків, отримати письмові докази, відібрати зразки підписів та призначити відповідні експертизи за сімнадцять місяців досудового розслідування, що минули, слідчий суддя вважає, що зазначене клопотання є протиправним та необґрунтованим, а тому дійшов висновку про необхідність відмови в його задоволенні.
Згідно до ч.7 ст. 295-1 КПК України у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов'язаний протягом п'яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.
На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ч. 1, ч. 4, ч. 5 ст. 294, ст. 295-1 КПК України,
У задоволенні клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020181200000117 від 06.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 240-1 КК України, - відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1