Справа № 344/20842/21
Провадження № 1-кс/344/8051/21
28 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020090000000767 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
22.12.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що група службових осіб ПАИ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють привласнення, та розтрату ввірених їм товаро-матеріальних цінностеей - паливно-мастильних матеріалів, а також нафти, яка знаходиться у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що злочинна діяльність маскується під технологічні послуги залучених суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із очистки ємностей для зберігання нафти, та вивезення нафтового шламу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому викрадені нафтопродукти за допомогою вантажних автомобілів «МАЗ» днз НОМЕР_1 , та «Камаз» днз НОМЕР_2 , що обладнані ємностями для перевезення рідини, перевозяться до спеціально облаштованого місця на території за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються, а в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.
Обладнання, на території по АДРЕСА_2 , зокрема ємності для зберігання нафтопродуктів було надане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а територія надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП Івано-Франківський облавтодор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
22.03.2021 встановлено фат викрадення нафтопродуктів із резервуару Р-67, шляхом перекачування у резервуар Р-66, де на той час проводилися роботи із відкачування продукту залишку переробки нафти. Подальше вивезення нафтопродуктів із території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та перевантаження викрадених нафтопродуктів, які зберігаються на території за адресою: АДРЕСА_2 , у автоцистерну, що встановлена на півпричепі з днз НОМЕР_4 приєднаного до вантажного автомобіля «DAF» днз НОМЕР_5 , з метою подальшого їх транспортування до об'єктів зберігання нафтопродуктів та їх переробки. Окрім того, під час документування злочинної схеми з розкрадання нафтопродуктів, встановлено неодноразові факти вивезення нафтопродуктів вантажними автомобілями з автоцистернами, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_5 та ОСОБА_6
23.03.2021 проведено обшук у автомобілі «DAF» днз НОМЕР_5 та автоцистерні, що встановлена на півпричепі з днз НОМЕР_4 .
За результатами обшуку, виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні без зазначення дат, що свідчить про те, що офіційні документи на перевезення вантажу створювались для прикриття злочинної діяльності, без зазначення дати надання послуги, а відповідно неможливості відстеження контролюючими та правоохоронними органами факту надання послуг. також у документах значаться відомості про замовника та вантажоодержувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У графі бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) у трьох примірниках містяться відомості про ту ж особу, проте різні підписи, що вказує на використання документу, який містить недостовірні відомості. При цьому також вилучено відшивку товаро-транспортних накладних починаючи з серії 12ААЗ№443967 та закінчуючи серією 12ААЗ№443975. У зазначених бланках накладних наявні відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що свідчить про подальшу перспективу вивезення викрадених нафтопродуктів та обізнаність власників транспорту про злочинну діяльність, а відповідно дає підстави слідчому вважати про виконання певної чітко визначеної злочинної ролі з використанням зазначеного транспорту.
Встановлено, що зловмисники подавали Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи із проханням впуску на територію транспорту так і осіб, які не мають офіційних правовідносин із жодним з суб'єктів господарювання, діють індивідуально. Зазначена інформація потребує офіційного підтвердження або спростування, щодо фактів наявності в оренді, користуванні, наданні послуг, що в подальшому дасть змогу сукупності з іншими речами та документами використовувати таку інформацію як доказ.
Окрім того встановлено, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються нафтопродукти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 . Жоден із суб'єктів господарювання не надав відомостей щодо нестачі товаро-матеріальних цінностей, зокрема нафтопродуктів. Вказане може свідчити про перешкоджання досудовому розслідуванню, та не бажанню викриття протиправної діяльності в зв'язку із систематичними порушеннями у господарській діяльності та відсутності чіткого обліку і контролю за товарно-матеріальними цінностями, що дозволяє зловмисникам вчиняти їх розкрадання. Окрім того, згідно акту інвентаризації №3 від 28.02.2021 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у резервуарі Р-67 ємністю 5000 м3до поділки висотою 2692 мм в об'ємі 1098,866м3 зберігається нафта. 24.03.2021, під час проведення обшуку на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення та фіксації обставин вчинення злочину, за участю спеціаліста - інженера-метролога ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено фактичні обміри речовини, яка знаходилася еа території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведених обмірів встановлено, що у резервуарі Р-67 рівень речовини становить 46500мм, що відповідає об'єму 1895,202м3.
Згідно акту інвентаризації №3від 31.03.2021встановлено, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у резервуарі Р-67 ємністю 5000 м3 до поділки висотою 2692мм в об'ємі 1098,866м3 зберігається нафта.
Фактично дані відображені в актах інвентаризації є формальними з метою підтвердження даних офіційного бухгалтерського обліку по підприємству. По даний час жодного документального обґрунтування різниці в фактичному та документальному об'ємах нафти в резервуарі Р-67 слідством не отримано. Зазначене дає підстави вважати, що різниця в об'ємі 796,336м3 нафти, яка зберігається у резервуарі Р-67 є сформованим надлишком нафти з метою її привласнення, та свідчить про системне формування таких надлишків і формальне відображення у даних бухгалтерського обліку відомостей про фактичну наявність майна.
Виявлені під час слідчих (розшукових) дій накопичені надлишки нафти в резервуарі Р-67, в зв'язку із викриттям злочинної діяльності, 20.07.2021 були поставлені на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому члени інвентаризаційної комісії щомісячно зазначали недостовірні відомості у актах інвентаризації, умисно не вказуючи фактичну кількість товарної нафти у сховищі.
Структура організації та вчинення злочину, його маскування, залучення значної кількості осіб та спеціалізованого обладнання, документальне забезпечення свідчить про його складну схему, з метою унеможливлення її викриття контролюючими та правоохоронними органами.
На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перевірки або спростування відомостей, які встановлені, та будуть встановлені за результатами комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, зокрема працевлаштуванню та залученню найманих працівників, відомостей про надання у злочинних цілях транспорту та іншого майна, яке використовувалося для викачування, зберігання, перевезення, переробки нафтопродуктів, джерел походження, кількість, напрями реалізації, взаєморозрахунок та власників нафтопродуктів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до всієї інформації, що містяться у поданій податковій звітності, в тому числі балансових світах, звітах по найманих працівниках, звітах по майну, що знаходиться в оренді, додатках №5 із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості, якості, ціни, та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки наступними суб'єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021 включно, оскільки подана звітна інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу органу досудового розслідування об'єктивно встановити джерела надходження нафти, надлишок якої було сформовано, який виявлено під час обшуку. Довести фіктивність господарської діяльності, а також факти інших злочинних дій пов'язаних із незаконною діяльністю.
Зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 і має суттєве значення для розслідування, оскільки дасть змогу встановити походження нафтопродуктів, їх обсягу, власника викрадених нафтопродуктів, наявність, відсутність господарських відносин між суб'єктами господарювання, їх взаєморозрахунки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні Слідчим в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020090000000767 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація що міститься у податковій звітності, в тому числі балансових звітах, звітах по найманих працівниках, звітах по майну, що знаходиться в оренді, додатках №5, із зазначенням номенклатури групи товарів і послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період з 01.01.2020 по 01.04.2021, має важливе значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме до інформації, що міститься у податковій звітності, в тому числі балансових звітах, звітах по найманих працівниках, звітах по майну, що знаходиться в оренді, додатках №5, із зазначенням номенклатури групи товарів і послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період з 01.01.2020 по 01.04.2021, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН