Справа № 344/20811/21
Провадження № 1-кс/344/8023/21
28 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12020090000000767 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
22.12.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що група посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи в злочинній змові з іншими особами, здійснюють розтрату ввіреного їм майна, а саме нафти, шляхом формування надлишків, при цьому службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до облікових документів вносять завідомо недостовірну інформацію про наявність товаро-матеріальних цінностей.
За результатами проведених слідчих (розшукових)та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на здійснення транспортних послуг із завантаженням товарної нафти в залізничні вагони. Для виконання умов вказаного договору НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкачує нафту в робочі резервуари, а саме Р-155, Р-152, Р-151, які знаходяться на території 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і передаються актом прийому-передачі при якому здійснюють фактичний замір рідини, що знаходиться в резервуарі. Після цього працівниками 3-го цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється загрузка вагонів. Однак після прийняття нафти під виглядом технологічних процесів частина нафти із резервуарів Р-155, Р-152, Р-151, переміщувалися в резервуар Р-67, де також знаходилися залишки нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». АДРЕСА_1 , повторно здавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під відкачку проте залишки, які фіксувалися при замірі нафти під час передачі резервуару були заниженими, оскільки частина нафти залишалася в резервуарі Р-67. В свою чергу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалися роботи з очищення резервуару Р-66 від продукту залишку переробки нафти, куди посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично здійснювалася подача нафти із Р-67 в кількості від 10 до 20 см. для її закачування в транспортні засоби «МАЗ» і «КАМАЗ», обладнані насосами та ємкостями, та вивозу за межі території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для накопичення в ємностях на орендованій території за адресою: АДРЕСА_2 . Після накопичення достатньої кількості товарної нафти вона транспортувалася в центральні області України за допомогою тягачів із бочковими причепами.
Виявлені під час слідчих (розшукових) дій накопичені надлишки нафти в резервуарі Р-67, в зв'язку із викриттям злочинної діяльності, 20.07.2021 були поставлені на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому члени інвентаризаційної комісії щомісячно зазначали недостовірні відомості у актах інвентаризації.
Встановлено причетність до функціонування злочинної схеми посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших учасників злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в зв'язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України використовував банківські карти громадян ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_14 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 .
Вказані особи могли користуватися послугами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку, джерел проходження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що, коли саме переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів. по рахунках якими користувалися вищезазначені особи та які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах - всесвітня мережа Інтернет, та даних наданих оператором за номером НОМЕР_16 , акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_4 .
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Враховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалися видача, зняття готівкових коштів, та інші трансакції по рахунках осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020090000000767 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація щодо відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в зв'язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України використовував банківські карти громадян ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_14 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунків, інформацію про рух коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу , місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на та з рахунків за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021, має важливе значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів які містять інформацію щодо відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в зв'язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України використовував банківські карти громадян ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_14 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунків, інформацію про рух коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу , місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на та з рахунків за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН