Справа № 643/22266/21
Провадження № 1-кс/643/5495/21
28.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021095010000175 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 19.02.2021 до ЄРДР за №1202122095010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Так, 19.02.2021 до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Крім того, з в період з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290грн., які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, в під час аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , та по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що окрім неодноразового надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_4 , на вищевказані рахунки надходили кошти з аналогічних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована 10.12.2020, директор ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_6 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована 11.12.2020, директор ОСОБА_8 ) з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IBAN № НОМЕР_10 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_11 та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_13 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , зареєстрована 06.02.2019, директор ОСОБА_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , зареєстрована 21.11.2012, директор ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_16 ) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , юр. адреса: АДРЕСА_5 , зареєстрована 17.03.2021, директор ОСОБА_11 ) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_19 .
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що в діях невстановлених осіб, які є керівниками вищевказаних товариств, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації стосовно руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з яких надходила оплата за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху, а саме: рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_11 за період з 11.12.2020 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_8 за період з 10.12.2020 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_19 за період з 17.03.2021 по теперішній час, IBAN № № НОМЕР_14 за період з 06.02.2019 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_17 за період з 01.12.2020 по теперішній час.
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) в Харківському відділенні № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації щодо банківських рахунків IBAN № НОМЕР_11 за період з 11.12.2020 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_8 за період з 10.12.2020 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_19 за період з 17.03.2021 по теперішній час, IBAN № № НОМЕР_14 за період з 06.02.2019 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_17 за період з 01.12.2020 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу; руху грошових коштів із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; копій документів на відкриття та використання рахунку фізичної особи, яка є користувачами вищевказаних банківських рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, повних анкетних даних власника даного рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер тощо), виписку руху грошових коштів по банківським рахункам IBAN № НОМЕР_11 за період з 11.12.2020 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_8 за період з 10.12.2020 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_19 за період з 17.03.2021 по теперішній час, IBAN № № НОМЕР_14 за період з 06.02.2019 по теперішній час, IBAN № НОМЕР_17 за період з 01.12.2020 по теперішній час, та прив'язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали до 28.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1