Справа № 585/3767/21
Номер провадження 1-кс/585/1148/21
24 грудня 2021 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12021200470000513 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
У провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12021200470000513 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів в рамках ОРС оперативними працівниками Роменського РВП ГУНП в Сумські області, задокументовано підготовку ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки та мережі Інтернет. Окрім цього, ОСОБА_5 разом з іншими співучасниками, займаються на території України заволодінням чужого майна шляхом обману чи зловживанням довірою громадян у великих розмірах.
На початку 2021 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 вирішив зайнятися протиправною діяльністю з використанням мережі Інтернет, а саме незаконним збагаченням за рахунок інших осіб, шляхом розміщення оголошень на сайті «OLX» та інших подібних ресурсах, щодо пошуку водіїв для влаштування на роботу у вигадані ним підприємства-перевізники, тим самим отримувати від громадян, що відгукнулись на дані оголошення, грошові кошти, за оформлення «потрібних» для прийняття на роботу документів, медичних довідок тощо.
В подальшому, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера «GoogleChrome» зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_1 , розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію «Бус-Транс».
Після чого, 26.10.2021 ОСОБА_6 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора. ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння у вигляді спричинення матеріальної шкоди ОСОБА_7 та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, шляхом обману представився заступником директора транспортної компанії «Бус Транс» та вході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 950 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_2 .
Цього ж дня, після отримання грошового переказу від ОСОБА_7 у розмірі 950 грн., ОСОБА_6 припинив виходити на зв'язок з потерпілим.
22.12.2021 на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, під час проведення якого виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон марки «Nokia» з полімерного матеріалу чорного кольору серійний № НОМЕР_3 , без сім-карти, поміщено в спец пакет № SUD2073249;
2.Мобільний телефон марки «Nokia» з полімерного матеріалу чорного кольору imei НОМЕР_4 без сім-карти, поміщено в спец пакет № SUD2073194
3.Предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю з металу та полімерного матеріалу чорного кольору марки «BLOW» поміщено в спец пакет № SUD3044243;
4.Глушник до зброї з металу коричневого кольору, який знаходиться в футлярі з полімерного матеріалу білого кольору, поміщено в спец пакет № SUD3044241;
5.Порожні коробки з мобільних телефонів марки «Redmi 9A» в кількості 2 шт., поміщено в спец пакет № SUD3044242;
6.Пластикові картки з сім-карт оператора «Київстар» в кількості 3 шт. з номерами: 1) НОМЕР_5 ; 2) НОМЕР_6 ; 3) НОМЕР_7 , поміщено до полімерного пакету №1;
7.Пластикові картки з сім-карт оператора «Lifecell» в кількості 3 шт. з номерами: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 ; 3) НОМЕР_10 , поміщено до полімерного пакету №2;
8.Картка з полімерного матеріалу біло-синього кольору «Наш край» №9946870284595, поміщено до полімерного пакету №3;
9.Уламок картки з полімерного матеріалу жовто-чорного кольору банку «Ощадбанк» , поміщено до полімерного пакету №4;
10.Записники в яких маються ручні записи в кількості 3 шт.: 1)з обкладинкою з паперу білого кольору; 2) з обкладинкою з полімерного матеріалу чорного кольору; 3) з обкладинкою з полімерного матеріалу із зображенням квітів рожевого, жовтого та білого кольору, поміщено до полімерного пакету №5;
11.Упаковка з паперового матеріалу з картками із сім-карт мобільного оператора «Київстар» в кількості 2 шт. з номерами: 1) НОМЕР_11 ; 2) НОМЕР_12 , поміщено до полімерного пакету №6;
12.Ручні записи та роздруківки на аркушах паперу, поміщено до полімерного пакету №7;
13.Фіскальні чеки в кількості 6 шт., поміщено до полімерного пакету №8;
14.Коробка-конверт з паперу чорного кольору, з написом «Monobank» в якому знаходяться полімерний пакунок прозорого кольору з написом «Monobank» та аркуш паперу з надрукованим написом коду картки на ім'я ОСОБА_9 , поміщено до полімерного пакету №9;
15.Ощадна книжка з паперу сіро-зеленого кольору «Державний ощадний банк України», поміщено до полімерного пакету №10;
16.Партійний квиток №986941 на ім'я ОСОБА_8 , поміщено до полімерного пакету №11;
Аркуш паперу білого кольору з написом від руки номера картки банку, поміщено до полімерного пакету №12
Як вказує далі у клопотанні слідчий, виявлене та вилучене майно відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення та відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив про його задоволення. На запитання суду слідчий не наполягав на накладення арешту на виявлений та вилучений під час обшуку партійний квиток № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_8 , який не має значення як речовий доказ.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши слідчого судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.
Встановлено, що слідчими СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12021200470000513 від 07.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом проведення оперативно - розшукових заходів в рамках ОРС оперативними працівниками Роменського РВП ГУНП в Сумські області, під час якої задокументовано підготовку ОСОБА_5 до вчинення шахрайських дій з використанням електронно - обчислювальної техніки та мережі Інтернет. А також, окрім цього, ОСОБА_5 разом з іншими співучасниками, займаються на території України заволодінням чужого майна шляхом обману чи зловживанням довірою громадян у великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 17.12.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування житлового будинку: АДРЕСА_3 , в будинку та інших господарських прибудовах і приміщеннях (сараях, підвалах, гаражах), який на праві власності ні за ким не зареєстрований, за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання, виявлення та вилучення: комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного зв'язку, чорнових записів, блокнотів, сім-карток, банківських карток, флеш картки (USB флешки, карти пам'яті, SD, MiniSD, MicroSD), квитанцій або інших носіїв інформації про отримання грошових коштів в результаті вчинення кримінального правопорушення, які у протиправній діяльності використовуються безпосередньо ОСОБА_8 .
Постановою старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумскій області ОСОБА_10 від 22.12.2021 року виявлене та вилучене під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, з підстав їх відповідності ст. 98 КПК України.
Також 22.12.2021 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та допитано його у якості підозрюваного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.
Так, арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст. ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає в цій частині задоволенню.
При цьому слідчим в клопотанні не доведено необхідність вжиття такого заходу забезпечення, як накладення арешту на партійний квиток №986941 на ім'я ОСОБА_8 , який поміщено до полімерного пакету №11, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021200470000513 від 07.09.2021 року, на наступне тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 22.12.2021 с. Харкове, вул. Молодіжна, 5 майно, а саме на:
-Мобільний телефон марки «Nokia» з полімерного матеріалу чорного кольору серійний № НОМЕР_3 , без сім-карти, поміщено в спец пакет № SUD2073249;
-Мобільний телефон марки «Nokia» з полімерного матеріалу чорного кольору imei НОМЕР_4 без сім-карти, поміщено в спец пакет № SUD2073194;
-Предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю з металу та полімерного матеріалу чорного кольору марки «BLOW» поміщено в спец пакет № SUD3044243;
-Глушник до зброї з металу коричневого кольору, який знаходиться в футлярі з полімерного матеріалу білого кольору, поміщено в спец пакет № SUD3044241;
-Порожні коробки з мобільних телефонів марки «Redmi 9A» в кількості 2 шт., поміщено в спец пакет № SUD3044242;
-Пластикові картки з сім-карт оператора «Київстар» в кількості 3 шт. з номерами: 1) НОМЕР_5 ; 2) НОМЕР_6 ; 3) НОМЕР_7 , поміщено до полімерного пакету №1;
-Пластикові картки з сім-карт оператора «Lifecell» в кількості 3 шт. з номерами: 1) НОМЕР_8 ; 2) НОМЕР_9 ; 3) НОМЕР_10 , поміщено до полімерного пакету №2;
-Картка з полімерного матеріалу біло-синього кольору «Наш край» №9946870284595, поміщено до полімерного пакету №3;
Уламок картки з полімерного матеріалу жовто-чорного кольору банку «Ощадбанк» , поміщено до полімерного пакету №4;
-Записники в яких маються ручні записи в кількості 3 шт.: 1)з обкладинкою з паперу білого кольору; 2) з обкладинкою з полімерного матеріалу чорного кольору; 3) з обкладинкою з полімерного матеріалу із зображенням квітів рожевого, жовтого та білого кольору, поміщено до полімерного пакету №5;
-Упаковка з паперового матеріалу з картками із сім-карт мобільного оператора «Київстар» в кількості 2 шт. з номерами: 1) НОМЕР_11 ; 2) НОМЕР_12 , поміщено до полімерного пакету №6;
-Ручні записи та роздруківки на аркушах паперу, поміщено до полімерного пакету №7;
-Фіскальні чеки в кількості 6 шт., поміщено до полімерного пакету №8;
-Коробка-конверт з паперу чорного кольору, з написом «Monobank» в якому знаходяться полімерний пакунок прозорого кольору з написом «Monobank» та аркуш паперу з надрукованим написом коду картки на ім'я ОСОБА_9 , поміщено до полімерного пакету №9;
-Ощадна книжка з паперу сіро-зеленого кольору «Державний ощадний банк України», поміщено до полімерного пакету №10;
-Аркуш паперу білого кольору з написом від руки номера картки банку, поміщено до полімерного пакету №12, які відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом та мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні № 12021200470000513 від 07.09.2021, з метою запобігання його знищення, псування, приховування, розпорядження та відчуження.
В решті заявлених вимог відмовити.
Зобов'язати слідчого у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12021200470000513, вжити заходів для вирішення питання щодо повернення власнику речового доказу, на який не накладено арешт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1