Справа № 643/22225/21
Провадження № 1-кс/643/5486/21
24.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021095010000175 від 19.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 19.02.2021 до ЄРДР за №1202122095010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).
Так, 19.02.2021 до Івано-Франківського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.02.2021, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Крім того, з в період з 11.03.2021 по 25.03.2021 невстановлені особи, які представилися працівниками кредитної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 29290грн., які потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, в під час аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , та по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що окрім неодноразового надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_4 , на вищевказані рахунки надходили кошти з аналогічних підприємств, а саме, крам інших з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , зареєстрована 26.05.2021, директор ОСОБА_7 ) з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN НОМЕР_6 та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_7 .
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації стосовно руху коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якого надходила оплата за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, з метою встановлення їх подальшого руху, а саме: рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_6 за період часу з 26.05.2021 по теперішній час. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 26.05.2021 по теперішній час, в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
- документи, які знаходяться в юридичних справах оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 26.05.2021 по теперішній час із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_5 , із зазначенням утримувача, за період часу з 26.05.2021 по теперішній час;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: № НОМЕР_5 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за період з 26.05.2021 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 24.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1