24.12.2021
Справа №642/3917/21
Провадження №1-кс/642/5066/21
24 грудня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , 14.10.1975, -
Слідчий відділення ВП №2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні ВП №2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12021221220000389 від 17.06.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з червня 2020 року по грудень 2020 року отримував від особи, яку встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, фішингові сайти з підміною послуги «olx-доставка», з метою обману клієнтів сайту OLX.UA, розміщував веб-майданчику OLX.UA об'яви з неіснуючими товарами, та знаходив існуючі об'яви на сайті з метою отримання шляхом обману грошових коштів клієнтів сайту.
Так, 29.06.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об'яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_5 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2200 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Крім того у липні 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об'яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_6 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2700 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 03.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об'яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 з метою придбання велосипеду. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_8 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 1796 гривень 10 копійок.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 23.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об'яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_9 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_10 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 2450 гривень 00 копійок.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 24.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об'яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_12 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_12 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 2000 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того у 13.08.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об'яву про продаж електросамокату на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_13 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_4 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер , чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_13 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 3406 гривень 99 копійок.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 08.09.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж взуття, що розмістив ОСОБА_14 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_14 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 6000 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене повторно.
Крім того 06.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж ручки, що розмістив ОСОБА_15 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_15 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 1348 гривень 87 копійок.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 11.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж жіночих туфлів, що розмістила ОСОБА_16 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_16 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 2043 гривень 43 копійок.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 11.11.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж жіночих чобіт, що розмістила ОСОБА_17 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_17 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 12 000 гривень
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 26.11. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж хутряної жилетки, що розмістила ОСОБА_18 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_18 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 1510 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Крім того 03.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж риболовецьких знаттів, що розмістив ОСОБА_19 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_19 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 2600 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
12.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об'яву про продаж жилетки, що розмістила ОСОБА_20 . Після чого зв'язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_20 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_4 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 11 756 гривень.
Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.
Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.
22.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та може буде застосована до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 може:
переховуватися від органів досудового розслідування і суду, враховуючи той факт, є уродженцем м. Люботин Харківського району, Харківської області за місце реєстрації, за іншими відомими місцями його перебувань не мешкає та те що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється останній відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та йому загрожує реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі;
незаконно впливати на свідків, та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки не всі свідки допитані по кримінальному провадженню станом на теперішній час та не розпочато судовий розгляд.
вчинити інші кримінальні правопорушення , враховуючи той факт, що він хоча і в силу ст. 89 КК України, не раніше судимий, однак відповідних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та підозрюється у тяжкому кримінальному правопорушенні, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до восьми років або позбавленням вол ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення який відноситься до тяжких, ніде не працює і не має постійного джерела заробітку, тим самим є достатні підстави вважати, що підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, переховуватися від органу досудового розслідування та суду, та незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 неодноразово були направлені повістки про виклик, але останній на виклики до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області не з'являється, за місцем проживання та реєстрації не мешкає, що підтверджується допитами свідків.
22.06.2021 року кримінальне провадження було зупинено на підставі того що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 невідоме та він переховується від органу досудового розслідування.
По кримінальному провадженню №12021221220000389 були виконані всі необхідні слідчі дії, але на цьому етапі слідства місце перебування підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлено, за місцем його реєстрації: АДРЕСА_1 останній не проживає. Встановлено, що ОСОБА_4 покинув своє місце проживання і таким чином переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності. В даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства.
Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років позбавлення волі. Враховуючи той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності, в даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства. У зв'язку з чим органом досудового слідства до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Підозрюваний в судове засідання не з'явився, приводом не доставлений.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 186 КПК України клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого, або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.
Згідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених ч. 6 цієї статті. При цьому, ст. 193 ч. 6 КПК України передбачає що слідчий суддя, суд може розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише в разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений в міжнародний розшук, однак будь-які відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук у клопотанні відсутні.
Таким чином, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного є неможливим.
Куруючись ст.ст. 176, 177, 183, 186, 193 КПК України, суд, -
В задоволенні клопотання слідчого відділення ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1