Справа № 610/3877/21
провадження № 1-кс/610/953/2021
22 грудня 2021 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
20 грудня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 4202122090000118 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021222090000118 від 09.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФО-П ОСОБА_6 укладено договір № 245 по капітальному ремонті системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 411 923 грн. 95 коп. Сума оплати за договором за результатами його виконання становить 1 400 730,36 грн. Хоча календарний графік робіт передбачав проведення робіт у 2021 році, але фактично роботи в 2021 році не проводились, грошові кошти перераховані підряднику. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФО-П ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 29 вересня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_7 та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 245, предметом якого стало «Капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 )» (ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), сума договору 1 411 923 грн. 95 коп. грн (один мільйон чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять три грн. 95 коп.), ПДВ не передбачено, строком до 2021 року.
В подальшому, додатковими угодами до договору № 245 від 29.09.2020, а саме: додатковою угодою № 1 від 12.10.2020 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 внесені зміни до п. 5.2 розділу 5 «Порядок Розрахунків» та до п. 9.1 розділу 9 «Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників»; додатковою угодою № 2 від 26.10.2020 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 внесені зміни до Додатку № 2 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 «План фінансування будівництва», до Додатку № 3 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 «Календарний графік виконання робіт»; додатковою угодою № 3 від 15.12.2020 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 у частині «План фінансування будівництва» та «Календарний графік виконання робіт»; додатковою угодою № 4 від 11 червня 2021 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 у частині внесення змін до п. 4.1. розділу 4 «Договірна ціна», «План фінансування будівництва» та «Календарний графік виконання робіт».
Опрацювавши договір підряду № 245 від 29.09.2020 та всі додаткові угоди до вказаного договору, орган досудового розслідування приходить до висновку, про можливе завищення вартості та обсягів виконаних робіт при капітальному ремонті системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки згідно з допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що у вересні 2020 року з міської ради надійшло розпорядження на закриття дитячого садку, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт системи опалення, які були закінчені протягом місяця, та вже у жовтні 2020 року система опалення була запущена.
Тобто додаткові угоди № 3 та № 4 укладені вже після завершення робіт та запущення системи опалення.
У свою чергу, відповідно до додаткової угоди № 1 від 12.10.2020, що стосується порядку розрахунків встановлено, що замовник здійснює оплату робіт по договору шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 7-ми робочих днів з моменту підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) за виконаний обсяг робіт.
З метою проведення всебічного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучити зазначену у клопотанні інформацію що містить охоронюваному законом таємницю з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначила, що отримання доступу до вказаної документації має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що тільки з їх допомогою можуть бути здобуті докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного злочину конкретною особу та підтвердження факту надходження коштів на рахунок підрядника.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021222090000118. Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 09.11.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, 29.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФО-П ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 245 по капітальному ремонті системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 411 923 грн. 95 коп. Сума оплати за договором за результатами його виконання становить 1 400 730,36 грн. Хоча календарний графік робіт передбачав проведення робіт у 2021 році, але фактично роботи в 2021 році не проводились, грошові кошти перераховані підряднику. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФО-П ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
29.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міського голови ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір підряду № 245, відповідно до якого підрядник зобов'язався за завданням замовника відповідно до проектно-которисної документації провести капітальний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Додатковою угодою № 1 від 12.10.2020 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 внесені зміни до п. 5.2 розділу 5 «Порядок Розрахунків» та до п. 9.1 розділу 9 «Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників».
Додатковою угодою № 2 від 26.10.2020 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 внесені зміни до Додатку № 2 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 «План фінансування будівництва», до Додатку № 3 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 «Календарний графік виконання робіт».
Додатковою угодою № 3 від 15.12.2020 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 внесені зміни у частині «План фінансування будівництва» та «Календарний графік виконання робіт».
Додатковою угодою № 4 від 11 червня 2021 до Договору підряду № 245 від 29.09.2020 у частині внесення змін до п. 4.1. розділу 4 «Договірна ціна», «План фінансування будівництва» та «Календарний графік виконання робіт».
З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 вбачається, що вона працює завідувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вересні 2020 з міської ради надійшло розпорядження на закриття дитячого садку, у зв'язку із проведенням ремонтних робіт системи опалення. Ремонтні роботи були закінчені протягом місяця. У жовтні 2020 система опалення була запущена.
Тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування таких заходів не допускається, якщо не буде доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цих заходів; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 132 КПК України).
У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема:
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 2 ст. 160 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).
Предметом судового розгляду є відповідне клопотання слідчого, погоджене з прокурором.
З нього убачається про те, що слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосується ФОП « ОСОБА_6 ».
Слідчий в клопотанні посилалася на те, що 29.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФО-П ОСОБА_6 укладено договір № 245 по капітальному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 411 923 грн. 95 коп. Грошові кошти за вказаним договором перераховані підряднику.
Однак, в судовому засіданні слідча пояснила, що отримання доступу до вказаної документації необхідно для підтвердження факту надходження коштів на рахунок підрядника.
Слідчим у клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали складений 24.12.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1