Справа № 361/10903/21
Провадження № 1-кс/361/2098/21
Примірник №_______
17.12.21 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021116130001939 від 13.12.2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021116130001939 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 телефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та дзвінки надходили на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили, щоб потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер картки, який їй повідомила невстановлена особа по телефону.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківські картки через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на банківські картки. Перша транзакція на суму 4700 грн відбулась 13.12.2021 в період часу з 12 год 57 хв до 13 год. 13 хв, чек за результатом даної транзакції не зберігся. Друге перерахування коштів здійснювалось 13.12.2021 о 13 год. 13 хвилин на банківську картку за номером НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти у сумі 4320 гривень, комісія 180 гривень, загальна сума відправлення становить 4500 гривень, ФН чека ПІКС 133905549, унікальний номер переказу 302629905. Третє перерахування здійснювалось 13.12.2021 о 13 годині 22 хвилини на банківську картку НОМЕР_6 , перераховано грошові кошти у сумі 2976 гривень, комісія 124 гривні, загальна сума відправлення становить 3100 гривень, ФН чека ПІКС 133918851, унікальний номер переказу 30267290.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація про операції з переказу грошових коштів за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, рахунків, на які відбувся переказ грошових коштів, подальшого встановлення осіб, на яких вони зареєстровані, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 13.12.2021 в період часу з 12 год 50 хв по 13 год 25 хв, а також до відомостей щодо відкриття та користування електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованими на номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .
З урахуванням викладеного, а саме, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 13.12.2021 в період часу з 12 год 50 хв по 13 год 25 хв та відомостей щодо відкриття та користування електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованими на номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних карткових рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
У посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021116130001939 від 13.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та які містять інформацію про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 13.12.2021 в період часу з 12 год 50 хв по 13 год 25 хв.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового клопотання.
В частині надання тимчасового доступу до інформації стосовно транзакцій: 1. переказ грошових коштів на суму 4700 грн 13.12.2021 в період часу з 12 год 57 хв до 13 год. 13 хв; 2. переказ грошових коштів 13.12.2021 о 13 год. 13 хвилин на банківську картку за номером НОМЕР_5 , перераховано грошових коштів у сумі 4320 гривень, комісія 180 гривень, загальна сума відправлення становить 4500 гривень, ФН чека ПІКС 133905549, унікальний номер переказу 302629905; 3. переказ грошових коштів 13.12.2021 о 13 годині 22 хвилини на банківську картку НОМЕР_6 , перераховано грошових коштів у сумі 2976 гривень, комісія 124 гривні, загальна сума відправлення становить 3100 гривень, ФН чека ПІКС 133918851, унікальний номер переказу 30267290, а саме відомості про повні банківські рахунки, повні номери банківських карток, на які перераховані грошові кошти та інформація про банки кінцевих отримувачів переказів грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій в друкованому виді або на носії інформації в електронному вигляді прокурором не обґрунтоване.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури ОСОБА_5 , дізнавачу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій в друкованому виді або на носії інформації в електронному вигляді щодо відкриття та користування електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованими на номери НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а саме:
- відомості про дату та час реєстрації електронних платіжних гаманців за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ,
- повні відомості про користувачів електронних платіжних гаманців, зареєстрованих за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (додаткові телефони, банківські картки, адреси електронних поштових скриньок, облікові записи у програмах-месенджерах тощо).
- перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, за допомогою яких створювались та керувалися електронні гаманці, зареєстровані за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також відомості про операційну систему та кінцевий пристрій, з якого здійснювався вхід до облікових записів.
- відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) здійснених через електроні гаманці, зареєстрованих за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з моменту створення по сьогоднішній день із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу ОСОБА_6
Слідчий суддя ОСОБА_1