Справа № 686/31910/20
Провадження № 1-кс/686/12715/21
22 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240010003476 від 22.12.2020,
17.12.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12020240010003476 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв'язку з наявною необхідністю у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема: необхідно здійснення допити свідків, а саме працівників, що безпосередньо здійснювали вказані роботи, а також здійснити інші слідчі дії, у яких виникне необхідність, а також вирішити питання про повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчими першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240010003476 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як тяжкий.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла заява директора ТзОВ «АВ Принт» ОСОБА_5 про те, що в продовж тривалого періоду часу невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами компанії ТОВ «АВ Принт», чим спричинила останнім значної шкоди.
За вказаним фактом слідчим відділом Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області 22.12.2020 внесено відомості до ЄРДР, попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення менеджер з продажу ТзОВ «АВ Принт» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із дизайнером Товариства ОСОБА_7 , протягом 2019-2020 років систематично, вводячи в оману замовників послуг, отримували на власні карткові рахунку грошові кошти за здійснення Товариством підприємницької діяльності, в результаті чого спричинили ТзОВ «АВ Принт» майнової шкоди, сума якої встановлюється.
Допитаний із даного приводу як потерпілий директор ТзОВ «АВ Принт» - ОСОБА_5 підтримав в повному обсязі викладені у своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення пояснення.
Допитаний із даного приводу як свідок ОСОБА_8 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_5 .
Допитані із даного приводу замовники послуг ТзОВ «АВ Принт» показали, що дійсно переговори щодо виконання їх замовлень здійснювались із жінкою та грошові кошти за надання їм послуг, ними були перераховані на банківську картку АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .
26.12.2020 проведено огляд службового комп'ютера дизайнера Товариства з обмеженою відповідальністю «АВ Принт» ОСОБА_7 , в ході чого виявлено листування останньої за допомогою месенджера «Viber» із замовниками послуг Товариства, зі змісту якого встановлено, що ОСОБА_7 зазначала власну розрахункову банківську картку АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 як рахунок підприємства, на який замовниками надсилались грошові кошти.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, 22.02.2021 в період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 10 хв. проведено тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 та документів на відкриття вказаної картки.
Відповідно до результатів тимчасового доступу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 у АТ «Райфайзен Банк Аваль» відкрито банківську картку № НОМЕР_1 .
Згідно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на вказаний рахунок протягом 2019-2020 років неодноразово надходять грошові кошти від приватних осіб.
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240010003476 від 22.12.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 22.12.2021 року.
Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Разом з тим, на думку слідчого судді, строк в дванадцять місяців для здійснення зазначених слідчих дій є занадто тривалим. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо зробити у строк шість місяців, тому клопотання задовольняється частково.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240010003476 від 22.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1