Справа № 352/2743/21
Провадження № 1-кс/352/498/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 грудня 2021 р. м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096250000141 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 17.12.2021 року до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невідома особа шляхом обманом під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 135 грн.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 15.12.2021 року, благодійний фонд ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 в загальній сумі 7 100 грн, для благодійної допомоги, а саме для закупівлі дров. Того ж дня, керівник благодійного фонду ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що вони знайшли оголошення та людину, яка зможе привезти їй дрова за певну суму коштів.
Так, 16.12.2021 року близько 09:15 год до ОСОБА_5 із невідомого телефонного номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статті, яка не представилася та повідомила, що він має привезти їй дрова. Після чого, невідомий чоловік уточнив місце куди потрібно доставити дрова та повідомив їй, що перед тим потрібно заплатити завдаток за дану послугу, однак вона відмовилася.
Того ж дня, близько 15:30 год ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний телефон до невідомого їй чоловіка для того, щоб уточнити, в якій годині прибуде машина із дровами. На що останній відповів, що машина марки «ЗІЛ-130» з дровами приїде о 18:00 год. Після чого, до ОСОБА_5 приїхав журналіст ТСН ОСОБА_7 і вона здійснила переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на рахунок НОМЕР_3 .
В подальшому, близько 18:00 год ОСОБА_5 телефонувала пару разів на вище вказаний мобільний номер, однак виклики було скасовано.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №12021096250000141 від 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Як вбачається з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з ч. 3 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя вважає за можливе надати доступ до інформації щодо номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, так як дізнавачем доведено, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання відомостей, що містяться у документах як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах.
Таким чином вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096250000141 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), а саме:
1)інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 16.12.2021 по теперішній час;
2)інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);
3)інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період із 16.12.2021 по 17.12.2021, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 24.02.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області Дзвенислава ГРИНЬКІВ