Іменем України
23.12.2021 Справа №607/23743/21 Провадження № 1-кс/607/7649/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000144 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
22.12.2021 старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000144 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 12.07.2021 до чергової частини ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона під час купівлі-продажу на вебсайті «ОЛХ» повідомила невідомій особі реквізити своєї банківської карти, в результаті чого з її банківської карти було знято кошти у сумі 6950 грн 56 коп.
За даним фактом 13.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021216060000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2021 ОСОБА_5 розмістила оголошення на вебсайті «ОЛХ» про продаж одягу. 10.07.2021 ОСОБА_5 на месенджер «Вайбер» з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 . Під час листування вони домовилися про купівлю-продаж товару. У подальшому внаслідок шахрайських дій цієї невідомої особи з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято кошти на загальну суму 6950 грн 56 коп.
Відтак з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів на картковому рахунку номер № НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 .
Також дізнавач вказує, що інформація щодо руху коштів на вказаному картковому рахунку, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилась, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000144 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.07.2021 вбачається, що після введення реквізитів її банківської карти № НОМЕР_2 за посиланням, яке для оплати товару надіслала їй невідома особа, із зазначеного карткового рахунку ОСОБА_5 було знято кошти у сумі 6950 грн 56 коп.
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_2 , а відтак речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні даної юридичної особи саме за вказаною адресою.
Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації про прив'язку абонентських номерів мобільних телефонів до вказаного у клопотанні банківського рахунку з моменту реєстрації такого рахунку та вважає, що таку інформацію необхідно надати станом на 11.07.2021.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021216060000144 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків за період з 00 год. 00 хв. 09.07.2021 до 00 год. 00 хв. 12.07.2021;
- інформації про прив'язку абонентських номерів мобільних телефонів до вказаного карткового рахунку станом на 11.07.2021;
- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з вказаних рахунків, за період з 00 год. 00 хв. 09.07.2021 до 00 год. 00 хв. 12.07.2021;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1