Справа № 591/5792/21
Провадження № 1-кс/591/3915/21
24 грудня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ Науково-дослідному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021200000000035, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України, за фактом того, що мешканці Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого його збуту, незаконно зберігають особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у приміщенні картоплесховища за адресою: АДРЕСА_2 , що зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.
Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.
В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12021200000000035, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Науково-дослідному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які містять відомості за період з 01.01.2021 по 20.12.2021, а саме:
- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;
- зареєстрованих податкових накладних;
- декларацій з податку на додану вартість;
- декларацій з податку на прибуток підприємств;
- документи (договори) із суб'єктами охоронної діяльності та ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 .
- список осіб, які працюють та працювали в ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року, з наданням належним чином завірених копій такого списку та ліцензій про право провадження господарської діяльності пов'язаною з наркотичними засобами, їх вирощування, культивування, зберігання.
- зарплатні відомості, щодо оплати праці особам, які працюють/працювали в ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- договори щодо діяльності ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими товариствами пов'язаних з купівлею-продажем насіння конопель із зазначенням кількості, об'ємів такої продукції.
- інвентаризація наркотичних засобів із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей;
- договори оренди приміщень за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 .
- журнал обліку готової продукції та їх залишків після очищення і переробки;
- звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до списку 3 таблиці І;
- облік наркотичних засобів, які перебувають в орендованих об'єктах, з реєстрацією всіх операцій з наркотичними засобами, які зареєстровані у спеціальних журналах (книгах);
- акти за формою згідно з додатком 12 Постанови Кабінету Міністрів України № 589, щодо знищення залишків переробки стебель конопель;
- інформацію про осіб, які мають доступ до приміщень за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ;
- товарно - транспортні накладні ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх поштових відправлень з зазначенням вмісту таких відправлень та особи яка робила відправлення.
- документи, які містять відомості, щодо мішків та коробів в яких знаходиться речовинна рослинного походження, ззовні схожа на канабіс та які зберігалися за адресою: АДРЕСА_4 (зокрема інформацію про вирощування цих рослин, хто саме помістив до вказаного складу, з якою метою, де вирощувались рослини з наданням підтверджуючих документів);
- копію ліцензії ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо провадження господарської діяльності пов'язаною з обігом наркотичних засобів;
- відомості про осіб, які досліджували вміст ТГК у вирощуваних рослинах коноплі з наданням документів про такий аналіз протягом 2021 року.
- документи щодо проведення науково-дослідної роботи ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаною з обігом наркотичних засобів (зокрема насіння конопель, рослин конопель та інш.) протягом зазначеного періоду.
- фінансова звітність ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;
- документи щодо основної діяльності, додаткових видів діяльності, зміни виду діяльності ТОВ НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо купівлі/продажу продукції з конопель або інших правовідносин з цим товариством.
- інформацію (з наданням документів) про те, які саме сорти конопель, на яких ділянках та де саме вирощувались, із зазначенням осіб, які здійснювали посіви, вирощування, збирання, пасинкування.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17 -Когер