Справа № 591/7671/21
Провадження № 1-кс/591/3965/21
24 грудня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 12021200000000109 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.
Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12021200000000109 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:
1.1) інформацію про осіб - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ) а саме: чи зареєстровані за вказаними особами будь-які рахунки з прив'язкою до банківських карток зазначивши їх номер, чи знаходяться на таких рахунках грошові кошти, рух коштів по банківських картках вищевказаних осіб за період з 01.09.2020 по 29.10.2021; номери телефонів, що використовувались вказаними клієнтами у якості фінансових чи контактних; а також зазначити, які платіжні операції здійснювались вищевказаними особами, або з використанням їх контактних чи фінансових мобільних номерів через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2020 по 29.10.2021 із обов'язковим зазначенням дати, часу, суми платежу, номеру терміналу, адрес їх розташування та зазначенням платіжних реквізитів отримувачів грошових коштів.
2.1) інформацію (анкетні дані, коду ДРФО, адреси мешкання, копії паспорту) про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовують у якості фінансових чи контактних абонентські номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
2.2) інформацію про рух коштів на банківських картках вищевказаних клієнтів, час, місце зняття та надходження грошових коштів по їх рахунках за період часу з 01.09.2020 по 29.10.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
2.3) технічної інформації про здійснення операцій по рахунках вищевказаних клієнтів за період часу з 01.09.2020 по 29.10.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;
2.4) відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
2.5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вищезазначених клієнтів за період часу з 01.09.2020 по 29.10.2021, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Встановити строк дії ухвали до 14.01.2022 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1