Справа № 576/2772/21
Провадження № 1-кс/576/785/21
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
24 грудня 2021 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12021205580000458,-
Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 12021205580000458, внесеному 18 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 08.10.2021 по 18.10.2021 по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки НОМЕР_1 , із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08.10.2021 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою без відома і дозволу ОСОБА_5 оформила на неї кредитний договір №158798888 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 7000 грн..
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.10.2021 їй у соціальній мережі написав знайомий ОСОБА_6 , який проживає в АДРЕСА_2 , з проханням допомогти йому вивести його якісь партнерські гроші та попросив її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім він повідомив, що у нього заблокували особовий кабінет на якомусь сайті, де у нього „зависли” кошти і він по просив ОСОБА_5 надати йому свої дані для реєстрації на цьому сайті. Він писав, що якщо це не зробити у нього пропадуть грошові кошти, після чого ОСОБА_5 скинула йому фото свого паспорта. Також він попрохав сфотографуватись з аркушем паперу і написати на ньому «Підтверджую кредит на манивео» і скинути йому, що ОСОБА_5 зробила. Також їй дзвонили працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким ОСОБА_5 підтвердила свої дані та погодилась на кредит. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що повинні прийти гроші. На банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_2 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшли грошові кошти в сумі 7000 грн. Потім ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 , щоб вона перерахувала 6905грн. на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_7 », що вона і зробила. ОСОБА_6 їй за це обіцяв спочатку 300 гривень потім 1000 гривень, але так ніяких коштів за це не надав та заблокував ОСОБА_5 , на що остання зрозуміла, що шляхом обману вона оформила на себе кредит в сумі 7000 гривень і наданий час він не погашений.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , встановлення дати, місця, де фактично зняті гроші з рахунку, власника даної платіжної картки виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з платіжної картки ОСОБА_5 , оформленої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які знаходяться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 08.10.2021 по 18.10.2021 по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки НОМЕР_1 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1