Справа № 686/24212/21
Провадження № 1-кс/686/12961/21
23 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42021242220000023,
23.12.2021 р. слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння державними коштами у виді соціальної допомоги одиноким матерям, маючи на меті незаконне збагачення, вносила до заяв, декларацій про доходи та інших документів упродовж періоду з 01.07.2011 по 31.10.2019 неправдиві відомості, які в подальшому подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, ОСОБА_5 умисно у вищевказаних документах не вказала факт проживання однією сім'єю із ОСОБА_6 в незареєстрованому шлюбі з 2009 року до листопада 2019 року та виховання спільних дітей ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що відповідно до абз.4 ст.18-1 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» виключає можливість отримання нею вказаної соціальної допомоги. За таких обставин, ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.07.2011 по 31.10.2019 призначено та здійснено виплату ОСОБА_5 державної соціальної допомоги одиноким матерям на суму 111 185,53 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.10.2021 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021242220000023 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст.190 КК України.
Згідно заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги від імені ОСОБА_5 , остання вказала реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як такий, на який здійснювалось нарахування їй грошової державної соціальної допомоги.
Тому, зазначені вище документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: банківських виписок по руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2011 р. по 31.10.2019 р. із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, а також фотозображень із банкоматів, де знімались грошові кошти із вказаної банківської картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 23 січня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду