Справа № 583/5158/21
1-кс/583/1637/21
"23" грудня 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021200460000563 від 29 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
21.12.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021200460000563 від 29.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, а саме: надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 29.11.2021 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області з усною заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , повідомивши, що з 17.09.2021 були оформлені кредити «Мікрозайм» на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано матеріальної шкоди заявнику.
Досудовим розслідуванням встановлено, що телефонні дзвінки про заборгованість за зняття грошових коштів кредиту «Мікрозайм» розпочалися з 17.09.2021, коли ОСОБА_5 перебував за кордоном. Перше зняття грошових коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбулося 17.09.2021 та рух по даному рахунку тривав до 20.10.2021. Крім того, з 20.09.2021 по 21.10.2021 за особистим рахунком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 також проводилося зняття грошових коштів.
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт, суму та місце зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, слідчий звернулася з даним клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними особистими рахунками, зареєстрованими на ім'я ОСОБА_5 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянину ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, документи щодо закриття банківської карти та особистого рахунку, що зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ), з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021200460000563 від 29.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області з усною заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що з 17.09.2021 були оформлені кредитні мікрозайми на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З виписок по рахункам на ім'я ОСОБА_5 , доданих до клопотання, вбачається рух коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частково задоволенню, а саме надання тимчасового доступу лише слідчому СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки остання, як вбачається з витягу з кримінального провадження №12021200460000563, здійснює досудове розслідування одноособово.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують факт та суму зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зареєстровані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані громадянину ОСОБА_5 під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, документи щодо закриття банківської карти та особистого рахунку, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 ), а саме копії документів руху грошових коштів по указаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період часу з 17 вересня 2021 року по 20 жовтня 2021 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1